证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-038 南京熊猫电子股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日以接纳书面议案方式召开 第十届董事会第二十一次会议。公司现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 本次董事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）董事会审议及决议情况 1、审议通过了《聘任公司总会计师》的议案 聘任胡寿军先生为公司总会计师，任期与公司第十届董事会同步。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 2、审议通过了《聘任公司副总经理》的议案 聘任胡大立先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会同步。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 1 一、公司总会计师辞职情况 南京熊猫电子股份有限公司（以下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥583,458,072.22, a decrease of 36.34% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥4,374,606.82, with a significant decline of 859.44% year-on-year[2]. - Operating revenue for the year-to-date decreased by 34.02% due to industry adjustments and unmet market expectations[34]. - Net profit attributable to shareholders for the year-to-date decreased by 859.44% primarily due to industry adjustments and delivery cycle changes[34]. - Basic earnings per share for the reporting period was -¥0.0048, representing a year-on-year decline of 859.33%[2]. - Basic earnings per share for the year-to-date decreased by 859.33% due to industry adjustments and delivery cycle changes[34]. - Total profit for the period was 14,496,378.71 RMB, a decrease from 39,709,081.80 RMB in the previous period[32]. - Net profit for the period was 379,949.86 RMB, significantly lower than 28,339,835.63 RMB in the previous period[32]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥82,289,172.30, a decline of 281.65% year-on-year[2]. - Net cash outflow from operating activities was CNY -82,289,172.30, compared to a net inflow of CNY 45,301,133.87 in the first three quarters of 2022[62]. - The company reported a net cash inflow from investment activities of 165,522,058.38 RMB, compared to 85,535,555.15 RMB in the previous period[46]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 891,742,161.76, down 8.2% from CNY 971,679,219.08 in the previous year[62]. - The company’s financing activities resulted in a net cash outflow of -24,518,599.36 RMB, compared to -72,006,978.96 RMB in the previous period[46]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥5,642,297,452.92, reflecting a decrease of 3.76% from the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders decreased by 1.23% to ¥3,510,243,556.71 compared to the end of the previous year[3]. - Current liabilities totaled CNY 1,812,105,450.13, down from CNY 1,987,834,267.73 in the previous year[67]. - Non-current assets amounted to CNY 1,921,216,202.33, a decrease from CNY 1,980,307,409.64 in the previous year[67]. Inventory and Receivables - The company’s inventory increased to ¥640,395,494.71 from ¥601,451,915.31 year-on-year[13]. - Accounts receivable decreased by 68.72% due to the maturity of certain notes receivable[54]. - Prepayments increased by 45.09% primarily due to an increase in advance payments for purchases[54]. Other Financial Metrics - The company reported non-operating income and expenses totaling ¥2,416,735.94 for the reporting period[4]. - The company recorded a decrease in trading financial assets of 42.13% at the end of the reporting period[34]. - The company’s other comprehensive income after tax was -184,824.81 RMB, indicating a decline in value[32]. - The company experienced an asset impairment loss of 3,150,813.96 RMB, contrasting with a gain of -12,707,295.57 RMB in the previous period[32]. - The company reported a credit impairment loss of -15,168.14 RMB, compared to 354,764.29 RMB in the previous period[32]. Shareholder Information - As of the end of the reporting period, Hong Kong Central Clearing (Agent) Limited held 246,247,587 shares of the company, accounting for 26.95% of the total issued share capital[39]. - The company’s major shareholders include China Electronics Group, which holds 13,768,000 H shares, representing a significant portion of the total shares[39]. - The company has not disclosed any individual client holding more than 5% of the issued share capital, aside from the major shareholders mentioned[39]. Market and Strategic Developments - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in the current earnings call[6].

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-037 南京熊猫电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备》的议案。为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信 息真实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关制度，公司对截止 2023 年 9 月 30 日的各项资产进行减值测试，计提了相应减值准备。具体情况如下： 一、计提资产减值准备概述 公司 2023 年 1-9 月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备 8,956,620.92 元，转回坏账准备 8,941,452.78 元。其中，应收账款计提坏账准备 8,244,380.46 元，转回坏账准备 8,639,309.78 元；其他应收款计提坏账准备 712,240.46 元，转 回坏账准备 302,143.00 元。 （二）对存货及预付账 ...

三、公司并无任何董事在上述交易中享有重大利益,董事夏德传先生、刘剑 锋先生、邓伟明先生为关联董事,于本次董事会上放弃表决权利。 四、本次增加关联交易年度上限乃基于业务发展需要等因素。该日常关联交 易有利于公司生产经营的稳定,遵循公平、公允原则,按照相关规定履行了审批 程序,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司及公司股东尤其是中小 股东利益的情况,独立非执行董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生同意增 加上述关联交易额度。 (此页无正文,为南京熊猫电子股份有限公司独立董事关于增加 2023年度、2024 年度提供分包服务及综合服务关联交易额度的独立意见签字页) 戴克勤 熊焰韧 南京熊猫电子股份有限公司独立董事 关于增加 2023 年度、2024年度提供分包服务及综合服务 关联交易额度的专门会议决议及独立意见 南京熊猫电子股份有限公司(以下简称"公司")独立董事根据有关规定, 于 2023年 10月 30日以通讯方式召开第十届董事会独立董事专门会议。作为南 京熊猫电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人根据《公司章 程》、公司上市地证券交易所的上市规则及其他有关规定,本着勤勉尽职的原则, 认真 ...

（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"或"南京熊猫"）第 十届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发 出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-035 南京熊猫电子股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 以及在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《南京熊猫 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案 为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，根据《企业 会计准则》和公司相关制度，公司对截止 2023 年 9 月 30 日的各项资产进 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-036 南京熊猫电子股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 1、董事会关于公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2023 年第三季 度的经营管理和财务状况等事项。 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制 和审议人员有违反保密规定的行为。 4、我们认为公司及时、公平地披露信息，公司 2023 年第三季度报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司章程》 的有关规定，于 2 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-034 南京熊猫电子股份有限公司 关于增加 2023 年度、2024 年度提供分包服务及综合服务 关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案已经公司董事会审议通过，不需要提交股东大会审议。 增加 2023 年度、2024 年度提供分包服务及综合服务关联交易额度对公司的 影响：有利于公司及子公司生产和经营的稳定，关联交易公平合理，定价公允， 并按照相关规定履行了审批程序。该等日常关联交易将于日常业务过程中按正常 商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤 其是中小股东利益的情况，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在较大依赖 关联人的情况 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 15 日召开 了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于申报公司 2022-2024 年度持续关联 交易年度上限》的议案，同意 2022-2024 年度由公司及其附属公司（以下简称" ...

南京熊猫电子股份有限公司 变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-033 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：立信会计师事务所 （特殊普通合伙）已连续 7 年为公司提供审计工作。根据中华人民共和国财政 部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会[2023]4 号文）的 相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，公司拟变更 年度审计会计师事务所，公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了充分沟通， 其对公司拟变更会计师事务所事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-031 南京熊猫电子股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保的基本情况 成都熊猫电子科技有限公司（以下简称"成都科技"）为南京熊猫电子股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，因业务发展需要，向成都银行股份 有限公司双流支行申请综合授信额度人民币5,500万元，有效期自2023年9月8日 起至2024年9月7日止。 公司于 2023 年 6 月 27 日召开的 2022 年年度股东大会已批准自 2022 年年度 股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，为成都科技人民币 8,800 万元融资提供担保。 公司同意为成都科技本次融资提供担保，保证最高限额为人民币5,500万元， 保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三 年，如果具体业务合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最 后一期债务履行期限届满之日起三年 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2023-030 南京熊猫电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 27 日下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在 上海证券交易所网站发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 ...