山东新潮能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人吴羡严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等公司制度，作为山 东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，积极 关注公司发展，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 吴羡，女，1987 年出生，中国国籍，东北财经大学会计学本科，休斯顿大 学会计学硕士研究生，拥有美国永久居留权，美国注册会计师。曾任 Canady and Canady LLC 高级税务助理，BDO USA, LLP 高级税务助理、安永会计师事务所 高级税务助理-税务经理，先后参与多家上市公司季度和年度财务报表相关的税 务审计工作，现任 McDermott International, Inc.税务经理。2023 年 2 月 27 日至今， 任公司 ...

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2024-012 重要提示： ★ 本次会计政策变更是公司执行中华人民共和国财政部（简称"财政部"） 的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 十二届董事会第七次会议和第十一届监事会第五次会议，全体董事、监事以同意 的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十二届董事会第七次会议和第十一届监事 会第五次会议，以全部同意的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。公司自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更的主要内容 根据《企业会计准则解 ...

山东新潮能源股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 1 号楼南楼 2 0 层 20/F,Tower South Building,Building1,N.20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2024）第 ...

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2024-014 山东新潮能源股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，山东新潮能 源股份有限公司（以下简称"公司"、"新潮能源"）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆 德开元创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2015]2402 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股 206,084,394 股（A 股），发行价格为人民币 10.19 元/股，本次募集资金总额为 2,099 ...

山东新潮能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人赵庆严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等公司制度，作为山 东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，积极关 注公司发展，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵庆，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学经 济法专业本科，北京大学法学理论硕士研究生，持律师执业证。曾任北京市善邦 律师事务所执业律师/合伙人，北京市兆源律师事务所专职律师，北京市柯杰律 师事务所专职律师，现任北京市柯杰（上海）律师事务所专职律师。从业以来， 先后为中国建设银行、北京银行、中粮集团等著名企业提供过法律服务；代理过 国内首例被劫持人质状告银行未尽安全保障义务案件并获胜诉，得到媒体广泛报 道并入选最高人民法院 ...

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2024-009 山东新潮能源股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 公司全体董事出席了本次会议。 ★ 有 2 位董事对本次董事会审议的第（一）、（二）、（四）、（五）、（十四）、 （十五）、（二十）项议案投反对票。 ★ 本次董事会审议的议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 的有关规定。 2．本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯通知的方式发出。 3．本次会议于 2024 年 4 月 26 日 10:00 以现场和通讯表决的方式召开。 4．本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5．本次会议由公司董事长刘斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票 董事戴梓岍女士投反对票，理由 ...

财通证券股份有限公司关于 山东新潮能源股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件的规定，财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"） 对山东新潮能源股份有限公司（以下简称"新潮能源"或"公司"）尚未使用完 毕的募集资金履行持续督导职责，就新潮能源 2023 年度募集资金的存放及使用 事宜进行了核查，具体情况如下： 一、核查方式 财通证券通过查询公司募集资金专户，查阅公司年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告、会计师出具的关于公司募集资金年度使用情况的鉴证报告等 文件，结合公司募集资金管理的各项规章制度，从公司募集资金的管理、募集资 金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 2016 年 4 月，经中国证监会《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京 隆德开 ...

1. 基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公 司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）"。 组织形式：特殊普通合伙 山东新潮能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2023 年度，公司董事 会审计委员会 ...

关于山东新潮能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东新潮能源股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 山东新湖能源股修有限公司 昨经营啦资金占用及其他吴联资金征采情况 汇总系的专项说明 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONG XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 篮球组手机 "El"双语人 老场开了话题院审计组合是否由北有很老年可用会计师事 提合服务: 8242NU1 目 家 一、专项说明 二、附表 a Railding1 N.20 Live Road Fonotal District Reliing 1 关于山东新潮能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2024)第 010382号 山东新潮能源股份有限公司全体股 ...

3月底，吴瑞将多封实名举报信分别寄往了上交所、深圳证监局等多个有关部门。记者获悉，举报材料 的核心内容是，举报方深圳市宏语商务咨询有限公司（以下简称"深圳宏语"）认为上市公司新潮能源 （600777.SH）境外油气资产已被转移。 根据新潮能源2023年三季报，深圳宏语是上市公司的第十大股东，持股比例为1.45%。上述举报人吴瑞 是深圳宏语的负责人。 4月17日，吴瑞告诉记者，公司选择投资新潮能源主要是看重油气资产。在后续的投后管理的过程中， 通过查询工商资料，深圳宏语发现新潮能源境外资产管理权和控制权被转移至 Seewave Energy Holdings Company（以下简称"Seewave 公司"）名下，原董事长刘珂是这家公司唯一董事、总裁兼首席 执行官及 获授权人。据此，深圳宏语认为，在没有经过任何法定决策、信披程序的情况下，刘珂通过一系列措施 实际控制了上市公司新潮能源的海外核心资产。 但新潮能源却有一套不同的说法。该公司向经济观察网表示，所谓管理层以私人公司侵吞上市公司资产 完全是子虚乌有的谣言，是被部分人员利用，对上市公司开展的恶意攻击。 4月18日上午，新潮能源发布监管工作函回复的公告。新潮 ...