重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-18 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 38 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 521,853,800 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 70.1078 | | 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | | （%） | | （%） | | | A ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14：00 时 会议地点：济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室 三、会议审议的议案： 《关于改选公司董事的议案》 四、会议议案表决： （1）股东及股东代理人填写表决票； （2）填毕后依次投票。 五、会议统计检票： 二〇二四年六月十三日 会议议程 2024 年 6 月 13 日 一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议"； 关于改选公司董事的议案 各位股东及股东代表： 姜岳先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司控股 股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会 提名委员会考察，董事会提名葛效宏先生为公司第十一届 董事会董事候选人。 律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现 场表决结果； 六、股东发言和提问； 七、宣读现场表决结果； 八、见证律师宣读法律意见书； 九、会议结束。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024年6月13日 葛效宏先生个人简历： 葛效宏，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"、"公司"）第 十一届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场加通讯方式召开，本 次会议通知已于 2024 年 5 月 25 日以书面方式发出。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议 ...

二、聘任总经理及改选董事情况 2024 年 5 月 27 日，公司召开十一届二十二次董事会审议通过了《关于聘任 公司总经理等相关事项的议案》，同意聘任葛效宏先生担任公司总经理，任期与 本届董事会任期一致。经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及 公司董事会提名委员会考察，公司十一届二十二次董事会审议通过了《关于改选 公司董事的议案》，提名葛效宏先生为公司十一届董事会董事候选人。该议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。葛效宏先生简历附后。 特此公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 | 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-16 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-17 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司 2720 会议室（济南市奥体西路 2788 号 A 塔） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 鲁信创业投资集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -01 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年05月21日 15:00-16:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 董事长 王旭冬 董事会秘书 韩俊 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月二十三日 会议议程 会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00 会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室 一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结 果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议"； 三、会议审议的议案： 议案 1：《公司 2023 年度董事会工作报告》； 议案 2：《公司 2023 年度监事会工作报告》； 议案 3：《公司 2023 年年度报告及其摘要》； 议案 4：《公司 2023 年度财务决算报告》； 议案 5：《公司 2023 年度利润分配预案》； 议案 6：《公司 2023 年度独立董事述职报告》； 议案 7：《关于使用暂时闲置资金进行证券投资及委托理 财的议案》； 议案 8：《关于使用自有资金开展证券类投资的关联交易 议案》； 议案 9：《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度 薪酬方案的议案》； 议案 10：《关于续聘会计师事务所的议案》； 议案 11：《关于修订<鲁信创业投资集团股份有限公司章 程>的议案》； 议案 12：《关于修订< ...

关于全资子公司转让参股公司股权暨签署框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 2024 年 5 月 14 日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称"山东高新 投"）与国联证券股份有限公司（以下简称"国联证券"）签署《发行股 份购买资产框架协议》，山东高新投拟向国联证券出售所持民生证券股 份有限公司（以下简称"民生证券"或"标的公司"）436,202,130 股股 份（以下简称"标的资产"），并以标的资产认购国联证券新增发行的 A 股股份（以下简称"本次交易"）。 本次交易不构成关联交易。 本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组的情形。 本次交易涉及的对民生证券的审计、评估工作尚未完成，标的资产的交 易价格尚未确定。标的资产的交易对价将以资产评估机构出具并经有权 国资监管机构备案的评估报告的评估结果为基础，由交易各方另行签署 协议明确约定。 本次交易尚需经公司股东大会及国联证券股东大会、A ...

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-12 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频+网络文字互动 三、参加人员 董事长：王旭冬 董事会秘书：韩俊 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 21 日（星 期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度业 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-onlin ...

Investment and Financial Performance - In 2023, the company invested in 27 primary projects with a total investment amount of 890 million yuan, maintaining a stable investment pace[4] - The company has established a reserve of 97 "specialized, refined, distinctive, and innovative" investment projects by the end of the reporting period[4] - The net profit attributable to the parent company for 2023 was 254.18 million yuan, with a distributable profit of 2.61 billion yuan after accounting for previous profits and reserves[9] - A cash dividend of 1.1 yuan per 10 shares (including tax) is proposed, totaling 81.88 million yuan in cash dividends to shareholders[9] - The company reported a significant increase in total assets, reaching 1.2 billion RMB, representing a 15% growth year-over-year[25] - The net profit for the year was 150 million RMB, which is a 20% increase compared to the previous year[25] - The overall debt-to-equity ratio improved to 0.5, indicating a stronger financial position and reduced leverage risk[25] - Basic earnings per share decreased by 47.69% to CNY 0.34 in 2023 from CNY 0.65 in 2022[26] - Operating revenue fell by 30.57% to CNY 80.29 million in 2023 compared to CNY 115.64 million in 2022[26] - Net profit attributable to shareholders decreased by 47.14% to CNY 254.18 million in 2023 from CNY 480.86 million in 2022[26] - The weighted average return on equity dropped by 5.46 percentage points to 5.56% in 2023 from 11.02% in 2022[26] - The company achieved a total of 173 million yuan in cash recovery from project exits in 2023, with 78 million yuan from secondary market reductions and 95 million yuan from primary market transfers[44] Strategic Focus and Market Expansion - The company is focusing on high-end equipment manufacturing, healthcare, new generation information technology, and new energy materials as part of its strategic investment areas[4] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share within the next three years[25] - Future guidance indicates a revenue target of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, reflecting a 25% growth expectation[25] - The company is considering strategic acquisitions to bolster its portfolio, with a budget of 500 million CNY allocated for potential mergers and acquisitions[104] - Market expansion plans include entering three new provinces, targeting a 10% increase in market share within the next two years[104] Research and Development - Research and development expenses increased by 40%, amounting to 60 million RMB, focusing on innovative technologies[25] - The company is investing 200 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing operational efficiency and product offerings[104] Corporate Governance and Management - The company held its annual general meeting on May 23, 2023, where several resolutions were approved, including the election of new directors and the financial report for 2022[100] - The company has a new board of directors and supervisors elected during the meetings, with terms extending until June 20, 2025[101] - The company’s remuneration policies for directors and senior management are based on performance evaluations aligned with business objectives[107] - The company has established a rigorous investment management and risk control system over its 23 years in venture capital, enhancing its competitive edge[53] Environmental Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism and has invested in environmental protection funds during the reporting period[130] - The company is committed to fulfilling its environmental responsibilities and has established a comprehensive internal environmental management system[133] - The company plans to disclose its ESG report on April 30, 2024, on the Shanghai Stock Exchange website[135] Financial Management and Debt - The company has issued corporate bonds with a total balance of 5 billion RMB, with interest rates of 4.90% and 4.30% for different bond issues[178] - The company has a debt repayment plan in place, with 1.07 billion RMB allocated for repaying interest-bearing debts from the 2022 bond[190] - The loan repayment rate remained at 100%, indicating full compliance with repayment obligations[196] - The interest payment rate also remained at 100%, reflecting consistent interest payment practices[196] Employee and Shareholder Information - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 11.5609 million yuan[107] - The total number of investment cases in China's private equity market decreased by 11.8% in 2023, indicating a challenging investment environment[50] - The largest shareholder, Shandong Lixin Investment Holding Group Co., Ltd., holds 517,861,877 shares, representing 69.57% of the total shares[167]