本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次发行概况 为满足公司经营发展需要，保证公司对外投资业务资金的需求，鲁信创业投 资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁信创投"）于2024年12月13日召 开第十一届董事会第三十次会议，会议一致审议通过了《关于公司拟发行债券产 品的议案》，本次议案尚需提交公司股东大会审议。具体安排如下： （一）发行方式 | 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-39 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于公司拟发行债券产品的公告 （五）发行期限 不超过 ...

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-42 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-40 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 | | | | | 关于独立董事辞职及改选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 特此公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 1 附：刘洪渭先生简历 刘洪渭，男，1962 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学教 授、博士、中国注册会计师。曾任山东矿业学院济南研究生部教务处实验设备科 科长、经济系副主任、副教 ...

北京市中伦律师事务所 关于鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：鲁信创业投资集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受鲁信创业投资集团股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师见证公司 2024 年第三次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2024 年第三次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及 《鲁信创业投资集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意 见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完整，无重大遗漏的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东 ...

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-37 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召 集，公司董事长王旭冬先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集 人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司规章制度的 有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 ...

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 鲁信创业投资集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024 - 03 | | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年第三季度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 13 | 日 09:30-10:30 | | 地点 | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 王旭冬 | | | | 董事、总经理 葛效宏 | | | 上市公司接待人员姓名 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-36 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：公司 2720 会议室（济南市奥体西路 2788 号 A 塔） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月二十七日 三、会议审议的议案： 会议议程 会议时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 14：30 会议地点：济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室 一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议"； 议案 1：《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联 交易的议案》。 四、会议议案表决： （1）股东及股东代理人填写表决票； 1 （2）填毕后依次投票。 五、会议统计检票： 律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决 结果； 六、股东发言和提问； 七、宣读现场表决结果； 八、见证律师宣读法律意见书； 九、会议结束。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年 11 月 27 日 2 议案 1 上海隆奕为公司参股公司，公司与保利上海分别持股 50%。上 3 海隆奕现任董事姜岳先生在过去 12 个月内曾担任鲁信创投董事、 总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 | 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-35 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十九次会议于 2024 年 11 月 11 日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 ...

重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）9:30-10:30 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 1 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）9:30-10:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 13 日（星期三）前访问网址 https://eseb.cn/1j50qwXuABW 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次 业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 | 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | ...