十一届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"、"公司"）第十一 届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以 下议案： | 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2025-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 一、审议 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2025-03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届三十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十二次会议于2025年4月28日以现场方式召开，本次会议通知已于2025年4月18 日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席本次 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 一、审议通过了《公司2024年度总经理工 ...

2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 2025-04 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,076,255,079.15 元，经公司第十 一届董事会第三十二次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-127 | ᇗ䇗ᣛ XYZH/2025JNAA1B0090 励ؑࡋъᣅ䍴䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 励ؑࡋъᣅ䍴䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷ励ؑࡋъᣅ䍴䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠"励ؑࡋᣅ"˅䍒࣑ᣕ㺘ˈव ᤜ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2024 ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸ ᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （唐庆斌） 作为鲁信创业投资集团股份有限公司 (以下简称"公司" 或"鲁信创投")的独立董事，2024 年，我严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策， 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度的履职情况 汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐庆斌，1963 年 10 月出生，会计学学士。曾任山 东财经大学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会 计师事务所所长、北京中证天通会计师事务所高级合伙人， 现任能源国际投资控股有限公司独立董事，自 2019 年 1 月 担任鲁信创投独立董事，2024 年 12 月离任。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职;没 有为公司或其附属公司提供财务、法律咨询等服务;我未在 1 公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有《上市公司独 立董事管理办 ...

鲁信创业投资集团股份公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范鲁信创业投资集团股份公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公 1 司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （张志勇） 作为鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"鲁信创投")的独立董事，2024 年，我严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策， 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度的履职情况 汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张志勇，1954 年 11 月出生，硕士研究生学历，主 任编辑职称。1994 年 4 月至 2014 年 12 月，历任证券时报主 任、编委、社长助理、副社长。自 2020 年 9 月起担任鲁信 创投独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职;没 有为公司或其附属公司提供财务、法律咨询等服务;我未在 1 公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件所要求的独立 性，并在履职中保持客观、独立 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党党组织的领导 核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》、淄博市 【淄政发〔1988〕164 号】文件《股份制试行规定》和淄博 市股份制协调指导小组颁发的《淄博市全民所有制企业股份 制试点实施方案》以及其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司经山东省经济体制改革委员会以"鲁体改字〔1988〕 第 57 号文"批准，以向社会募集方式设立；在山东省淄博 市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。国家体改委以 "体改生〔1993〕58 号文件"批复，确认公司继续进行股份 制试点，依照《公司法》进行规范。山东省体改委以"鲁政 股字〔1996〕第 18 号文件"批准公司为规范化股份有限公 司，公司依法在山东省工商行政管理局办理了重新登记手 续，并领取注册号为 16309829—2—1 的《企业法人营业执 2 照》。 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （胡元木） 作为鲁信创业投资集团股份有限公司 (以下简称"公 司"或"鲁信创投")的独立董事，2024 年，我严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司 决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司 整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度的履 职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡元木，1954 年 11 月出生，管理学博士，会计学 教授、博士生导师。曾任山东经济学院会计系副主任、主任、 山东经济学院教务处处长、山东经济学院院长助理、山东经 济学院燕山学院常务副院长等职务。现任山东财经大学教学 督导委员会主任、中国商业会计学会理事、山东教育会计学 会高级顾问、恒通物流股份有限公司独立董事。自 2020 年 3 月起担任鲁信创投独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系 1 均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职;没 有为公司或其附属公司提供财务、法律 ...