| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 2025-13 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | 一、说明会类型 公司已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）9:30-10:30 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 1 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）9:30-10:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ...

Core Viewpoint - The annual report summary of Lushin Venture Capital Group Co., Ltd. highlights the company's financial performance, profit distribution plan, and the current state of the investment and abrasive industries in 2024. Company Overview - Lushin Venture Capital's main business includes venture capital and abrasive manufacturing, with venture capital being the primary source of profit [7][8]. Financial Performance - For the fiscal year 2024, the net profit attributable to the parent company is CNY 161.93 million, with a total distributable profit of CNY 2.68 billion after accounting for retained earnings and cash dividends [3]. - The proposed profit distribution plan suggests a cash dividend of CNY 0.7 per 10 shares, totaling CNY 52.11 million [3]. Industry Analysis Abrasive Industry - The abrasive industry is experiencing a downward trend in revenue and profit due to changes in domestic and international market demand, with imports totaling USD 720 million and exports at USD 3.58 billion in 2024 [4]. Venture Capital Industry - The venture capital sector is undergoing significant regulatory changes aimed at enhancing market quality and risk prevention, as outlined in the "New National Nine Articles" and subsequent policies [5][6]. - In 2024, the Chinese private equity market raised CNY 1.44 trillion, a decrease of 20.8% year-on-year, with the number of new funds dropping by 43% [7]. - Investment activity also declined, with 8,408 cases reported, a 10.4% decrease, while the total disclosed investment amount fell by 10.3% to CNY 603.65 billion [7]. Business Operations Abrasive Business - The abrasive business operates primarily in the non-metallic mineral products industry, focusing on production and sales, serving clients in military, automotive, aerospace, and precision machining sectors [8]. Venture Capital Business - The venture capital business has established a rigorous investment management and risk control system, focusing on sectors such as information technology, energy conservation, new materials, and biomedicine [9][10].

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2025-10 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 重要内容提示： 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

十一届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"、"公司"）第十一 届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以 下议案： | 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2025-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 一、审议 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2025-03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届三十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十二次会议于2025年4月28日以现场方式召开，本次会议通知已于2025年4月18 日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席本次 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 一、审议通过了《公司2024年度总经理工 ...

2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 2025-04 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,076,255,079.15 元，经公司第十 一届董事会第三十二次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-127 | ᇗ䇗ᣛ XYZH/2025JNAA1B0090 励ؑࡋъᣅ䍴䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 励ؑࡋъᣅ䍴䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷ励ؑࡋъᣅ䍴䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠"励ؑࡋᣅ"˅䍒࣑ᣕ㺘ˈव ᤜ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2024 ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸ ᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （唐庆斌） 作为鲁信创业投资集团股份有限公司 (以下简称"公司" 或"鲁信创投")的独立董事，2024 年，我严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策， 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度的履职情况 汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐庆斌，1963 年 10 月出生，会计学学士。曾任山 东财经大学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会 计师事务所所长、北京中证天通会计师事务所高级合伙人， 现任能源国际投资控股有限公司独立董事，自 2019 年 1 月 担任鲁信创投独立董事，2024 年 12 月离任。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职;没 有为公司或其附属公司提供财务、法律咨询等服务;我未在 1 公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有《上市公司独 立董事管理办 ...

鲁信创业投资集团股份公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范鲁信创业投资集团股份公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公 1 司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原 ...