| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2025-01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、提名委员会： 张志勇先生（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、王旭冬先 生为委员。 3、审计委员会： 胡元木先生（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、王旭冬先 生为委员。 4、薪酬与考核委员会： 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十一次会议于 2025 年 1 月 21 日以现场 ...

北京市中伦律师事务所 关于鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：鲁信创业投资集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受鲁信创业投资集团股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师见证公司 2024 年第四次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证 ...

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-44 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 192 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 526,882,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.7833 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召 集，公司董事长王旭冬先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集 人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司规章制度的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月三十日 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 会议地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议 室 一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议"； 三、会议审议的议案： 议案 1：《关于公司拟发行债券产品的议案》； 议案 2：《关于改选公司独立董事的议案》； 四、会议议案表决： （1）股东及股东代理人填写表决票； 律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现 场表决结果； 六、股东发言和提问； 七、宣读现场表决结果； 八、见证律师宣读法律意见书； 九、会议结束。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年 12 月 30 日 - 1 - 议案 1： 关于公司拟发行债券产品的议案 （2）填毕后依次投票。 五、会议统计检票： 各位股东及股东代表： 为满足鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信 创投"、"公司"）经营发展需要，保证公司对外投资业务资金的 需求，公司拟提请股东大会授权发行债券产品。相关内容汇 ...

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-43 2、 股东大会召开日期： 2024 年 12 月 30 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600783 | 鲁信创投 | 2024/12/24 | 二、 取消议案的情况说明 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会取消 部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 3 | 关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权暨 关联交易的议案 | 2、 取消议案原因 因工作计划调整，公司拟取消原定提交公司 2024 年第四次临时股东大会审 议的《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权暨关 联交易的议案 ...

会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月三十日 会议议程 会议地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议 室 一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议"； 三、会议审议的议案： 议案 1：《关于公司拟发行债券产品的议案》； 议案 2：《关于改选公司独立董事的议案》； 议案 3：《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份 有限公司股票收益权暨关联交易的议案》。 四、会议议案表决： （1）股东及股东代理人填写表决票； （2）填毕后依次投票。 五、会议统计检票： 律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现 场表决结果； 六、股东发言和提问； 七、宣读现场表决结果； 八、见证律师宣读法律意见书； 九、会议结束。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年 12 月 30 日 - 1 - 议案 1： 关于公司拟发行债券产品的议案 境内各类债券产品申请注册发行规模合计不超过 10 亿元。 （四）发行主体 债券产品的发行主 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人鲁信创业投资集团股份有限公司董事会，现提名刘洪渭为 鲁信创业投资集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任鲁信创业投资 集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与鲁 信创业投资集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-38 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十次会议于2024年12月13日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2024年12 月11日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席 本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议 案： 一、审议通过了《关于公司拟发行债券 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人刘洪渭，已充分了解并同意由提名人鲁信创业投资集团股份 有限公司董事会提名为鲁信创业投资集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任鲁信创业投资集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （一）在上市公司或者其附属企业 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-41 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司 股票收益权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 1 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁信创投"） 全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称"山东高新 投"）拟将其持有的山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称"龙力 生物"）9.79%股份对应的收益权以 439.62 万元的价 ...