证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-020 鲁银投资集团股份有限公司 关于中期票据发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 经公司十届董事会第四十一次会议、2022 年第六次临时股东大 会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总 额不超过 7 亿元中期票据。2023 年 4 月 28 日，公司收到中国银行间 市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN465 号），接受公司中期票据注册，注册金额为 7 亿元人民币，注册额度 自通知书落款之日起 2 年内有效。 公司于近日完成了鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度第一期 中期票据（科创票据）的发行。本期中期票据起息日为 2024 年 7 月 31 日，发行额为人民币 3 亿元，期限为 3+2 年，票面利率为 2.15%。 本期中期票据由青岛银行股份有限公司作为主承销商，通过集中 簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。募集资 金将用于支持具有科创称号子公司发展及补充流动资金。 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-019 ●本次对外投资事项无需提交股东大会审议。 ●相关风险提示见"五、对外投资的风险分析"。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为整合禹城片区资源、加快新材料板块产业链建设，公司全资子 公司禹城市鲁银新材料产业有限公司（简称"禹城新材"）拟投资 4985 万元建设 1500 吨粉末冶金制品项目。 鲁银投资集团股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：1500 吨粉末冶金制品项目。 ●项目投资金额：项目计划投资总额 4985 万元（最终项目投资 金额以实际投资为准)。 成立日期：2022 年 5 月 23 日 （二）董事会审议情况 2024 年 7 月 24 日，公司召开十一届董事会第八次会议，以全票 赞成审议通过《关于投资建设 1500 吨粉末冶金制品项目的议案》。 1 本次对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重 大资产重组事项。 二、投资主体基本情况 1.名称：禹城市鲁 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2024-018 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 675,652,277 股为基数，每股派发现金红利 0.06 元（含 ...

鲁银投资集团股份有限公司 关于银行账户资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 13 日分别发布《关于 部分银行账户资金被冻结的公告》（临 2023-043）、《关于部分银行账 户资金被冻结的进展公告》（临 2023-044）。近日，公司获悉被冻结的 银行账户资金已解除冻结，恢复正常使用。现将有关情况公告如下： 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-017 公司有关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、银行账户资金解除冻结的情况 经查询确认，公司被冻结的银行账户资金已解除冻结，恢复正常 使用： | 账户名称 | 开户行 | 账户性质 | 执行机构 | | --- | --- | --- | --- | | 鲁银投资集团 | 广发银行股份有限 | 一般户 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-016 鲁银投资集团股份有限公司 关于签订框架合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 履约的重大风险及不确定性 1.本协议为双方基于合作意向而达成的战略性约定，不构成强制 的法律约束，具体合作内容和实施细节等尚需进一步协商约定并签署 相关协议，后续协议的签署存在一定不确定性。具体合作事宜以后续 正式签署的协议为准。 2.本协议的实施尚需协议双方履行各自内部决策程序，存在一定 不确定性。 3.本协议涉及的合作开发项目受行业政策、手续报批、可研论证 等因素影响，存在一定不确定性。 4.现阶段公司尚无风电项目相关专业技术人员，存在现有人员无 法适应项目技术要求、专业技术人员缺乏造成项目实施不确定的风险。 对上市公司当年业绩的影响 本协议为框架性协议，协议的签署不会对公司近期经营业绩产生 重大影响，对公司长期业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订、 实施情况而定，存在不确定性。 2.性质：有限责任公司(港澳台法人独资) 3.法 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-015 鲁银投资集团股份有限公司 关于对产业投资基金合伙企业减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁银投资"） 与山东国惠基金管理有限公司（以下简称"国惠基金"）、山东国惠 改革发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"国改基金"）、山 东国惠科创发展有限公司（以下简称"国惠科创"）拟对共同出资设 立的济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"鲁 银产业基金"）未实缴部分进行减资，其中公司拟减少认缴出资额 9,345.03 万元。本次减资完成后，公司认缴出资额由 20,000 万元减 少至 10,654.97 万元。本次减资涉及的出资额尚未实缴，鲁银产业基 金无需向公司及其他合伙人支付本次减资对价。 ●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易无需 提交公司股东大会审议。 ●过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未进 行过相同交易 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-014 鲁银投资集团股份有限公司 关于签订合资框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 履约的重大风险及不确定性 1.本协议为双方基于合作意向而达成的框架协议，不构成强制的 法律约束，具体合资内容、合作细节等尚需进一步协商约定并签署相 关协议，后续协议的签署存在一定不确定性。 2.由于现有技术水平及其他条件的限制，本协议相关项目的开发 与实施可能会遇到无法预见、无法克服的技术困难，存在一定不确定 性。 3.菏泽盐业尚需进行《探矿权出让合同》签署及矿产资源勘查许 可证办理工作，同时本协议涉及的合作开发项目，尚需进行相关手续 报批，存在一定不确定性。 对上市公司当年业绩的影响 本协议为框架性协议，协议的签署不会对公司近期经营业绩产生 重大影响，对公司长期业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签 订、实施情况而定，存在不确定性。 公司控股子公司鲁银（菏泽）盐业有限公司（以下简称"菏泽盐 业"）于近期竞得山东省单县毛庄地区岩盐矿普查 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2024-013 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；高管列席会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 271,180,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.1361 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及公司《股东大会议事规则》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：济 ...

山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所 山东齐鲁律师事务所 济南市高新技术开发区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 16 层西 邮政编码: 250100 网址： www.qILULAWYER.COM 传真:0531-62323887 电话:0531-62323888 山东齐鲁律师事务所 关于鲁银投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致:鲁银投资集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》(以下简称《规则》)的有关规定,山东齐鲁律师事务所接受鲁 银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")委托指派李庆新律师、 辛欢律师出席贵公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会"),并为本次股东大会出具法律意见书。 2024年4月18日,经公司第十一届董事会第五次会议和公司第 十一届监事会第四次会议审议通过,贵公司于 2024年4月20日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券目报》上刊登了关于召 开本次股东大会公告,经审查核实,公司发出本次股东大会公告的时 间、方式和公告内容 ...

鲁银投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 文 件 二Ｏ二四年五月十六日 目 录 | 一、会议议程………………………………………………………1 | | | --- | --- | | 二、2023 | 年度董事会工作报告……………………………………3 | | 三、2023 | 年度监事会工作报告 …………………………………12 | | 四、2023 | 年度独立董事述职报告 ………………………………17 | | 五、关于公司 | 2023 年年度报告及其摘要的议案……………….18 | | 六、关于公司 | 2023 年度财务决算的议案……………………….19 | | 七、关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案………………….23 | | 八、关于公司 | 2024 年度预计提供担保额度的议案…………….24 | | 九、关于公司 | 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易 | | 预计情况的议案 …………………………………………………30 | | | 十、关于公司制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的 | | | 议案………………………………………………… ...