2、年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定,所包 含的信息真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况; 3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津渤海化学股份有限公司第十届董事、监事 及高级管理人员关于公司 2023 年度报告的确认意见 根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号 -- 年度报告的内容与格式(2021年修订》和《上海证券交易 所股票上市规则(2023年8月修订)》等规则和《关于做好主板上市公 司 2023年年度报告披露工作的通知》,作为公司第十届董事、监事及高 级管理人员,现就公司 2023年度报告发表如下意见: 1、公司 2023 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定; 监事:(签字) P 戴宜丰 r of no 伟 刘 撞伤但 董晓旭 董事:(签字) 33 p 72 李 覆 Julia 程海如 288人物 张 亮 (此页无正文) (此页无正文) Dows 郭子敬 吕学森 邢宝 ...

中信证券股份有限公司 关于天津渤海化学股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）为天津渤 海化学股份有限公司（曾用名：天津环球磁卡股份有限公司；以下简称"渤海化 学"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对公司拟使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤 海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2020〕10 号）核准，天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）非公开 发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为每股人 ...

天津渤海化学股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 31-00051 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24GV2LPB6T WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 辞 路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telenhone: 柱自 Fay. +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 31-00051 号 天津渤海化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天津渤海化学股份有限公司(曾用名:"天津环球磁卡 ...

大信专审字[2024]第 31-00053 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 天津渤海化学股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 31-00053 号 天津渤海化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天津渤海化学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产 ...

天津渤海化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在 2023年的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求, 以及本公司《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定,在工作中 勤勉尽责,忠实履行职务,谨慎、适当地履行了独立董事的权利,充 分发挥了独立董事的监督作用,切实维护了公司和全体股东的权益。 现将 2023 年度职责履行情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历 杨海静:女,1978年出生,中共党员,毕业于南开大学,博士研 究生学历,副教授。2004年4月至2008年3月在天津荣邦律师事务所兼 职律师;2003年7月至今在天津工业大学法学院任职教师;2015年7 月至今在北京中伦文德(天津)律师事务所兼职律师。2023年8月至 今担任天津渤海化学股份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附 属企业提供法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-021 天津渤海化学股份有限公司第十届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 16 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 23 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议 由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了如下议案： 一、公司 2023 年度报告及摘要； 经监事会对公司 2023 年度报告审慎审核，监事会认为： （1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2023 年度的经 营管理和财务状况； （3）提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、公司 2023 年度监事会工作报告 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

公司代码：600800 公司简称：渤海化学 天津渤海化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天津渤海化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

交易金额及期限：不超过 18 亿元人民币（含本数），可在此额 度内循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 审议程序：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会第六次 会议，第十届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于开展金融衍 生品交易业务的议案》，本议案需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展金融衍生品交易业务不以投机和非法 套利为目的，进行金融衍生品交易时将遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，以日常生产经营需求为基础，但仍可能存在一定的汇率市场 风险、信用风险、流动性风险、客户违约风险、内部操作风险、内部 控制风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-017 天津渤海化学股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险， 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司（下 同）拟将选择适合的市场时机 ...

关于天津渤海化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于天津渤海化学股份有限公司 目 录 单位：万元 2023 年度 偿还 年期 末占 占用 形成 占用 资金占用 名称 关联关 的会 计科 用资 金余 发生 金额 系 目 额 (不含 利息) 息(如 有) 金额 额 现控股股 东、实际 控制人及 其附属企 非经 营性 占用 非经 营性 占用 小计 / / / / / 营性 占用 小计 / / / / / 非经 营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联 资金往 来方名 往来方 与上市 上市 公司 核算 2023 年期 初往 2023 年度 往来 累计 发生 2023 年度 往来 资金 2023 年度 偿还 2023 年期 末往 往来 形成 往来 资金往来 称 公司的 关系 的会 计科 目 来资 金余 额 金额 （不 含利 的利 息 （如 累计 发生 金额 来资 金余 额 原因 性质 附表 2 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性 资金占 用方 占用 ...

天津渤海化学股份有限公司 2023年度社会责任报告 天津渤海化学股份有限公司 一、报告说明 （一）重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 （二）关于本报告 本报告旨在真实反映天津渤海化学股份有限公司2023年度社会 责任的发展与实践，包括在促进社会可持续发展、促进环境及生态可 持续发展、促进经济可持续发展方面的工作，向利益相关者公开报告 企业运行情况，帮助企业股东、合作伙伴、员工深入透视公司的社会 责任实践活动。 本报告按照《中国企业社会责任报告编写指南》核心方案编写。 同时遵循上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境信息披露指 引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关要求，并结合公司实际情况编写而成。 （三）报告范围 本报告时间跨度为2023年1月1日至2023年12月31日期间，包括公 司在公司治理、经营管理、安全保障、环境保护、投资者关系、员工 关怀及其他利益相关方责任等方面的工作。 二、关于我们 天津渤海化学股份有限公司是天津渤海化工集团有限责任公司 控股的上市公 ...