天津渤海化学股份有限公司董事会 关于 2024 年 1-6 月募集资金实际存放与使用情况的 专项说明 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据中国证券监督管理委员 会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情 况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），编制了本公司截至 2024 年 6 月 30 日止的募集 资金使用情况的专项报告（以下简称"募集资金使用情况专项报告"）。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团 有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）核准， 天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为每 股人民币 3.85 元，共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣除承销费用人民币 7,060,180.59 元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31 元。上述募集资金全部 到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600800 公司简称：渤海化学 天津渤海化学股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 151 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郭子敬、主管会计工作负责人李薇及会计机构负责人（会计主管人员）谢红雨声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 ...

天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第九次会议决议的公告 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第九次会议于 2024 年 8 月 20 日以电话及电子邮件方式通知各位董事， 会议于 2024 年 8 月 27 日 9:00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议 由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议审议通过了如下议案： 一、天津渤海化学股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要 本议案已经公司十届八次董事会审计委员会事前认可并同意提 交董事会。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、天津渤海化学股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目 的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 实际存放与使用情况的专项报告》（公告号：临 2024-043）。 四、天 ...

独立董事: 王志远 杨海静 7024年8月73日 经核查公司出具的《天津渤海化学股份有限公司关于天津渤海集 团财务有限责任公司风险持续评估报告》,我们认为天津渤海集团财 务有限责任公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、 内部的风险控制等措施受到国家金融监管管理总局的严格监管,具备 相关资质。公司与财务公司之间的关联交易事项必要、公平、合理, 双方资金独立、安全且不存在被关联人占用风险、金融服务关联交易 个存在损害公司利益的情形。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 (本页为《天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门 会议决议》签字页,此页无正文) 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024年8月23日在公司会议室召开,会议应到独立董事3人,实到 3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交公 司第十届董事会第九次会议的相关议案进行了认真审议 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-043 天津渤海化学股份有限公司 关于 2024 年 1-6 月募集资金实际存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团 有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）核准， 天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为每 股人民币 3.85 元，共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣除承销费用人民币 7,060,180.59 元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31 元。上述募集资金全部 到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 18 日对本次发行的资金 到位情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2020）第 303007 号《验资报告》。 （二 ...

天津渤海化学股份有限公司董事会 关于 2024 年 1-6 月募集资金实际存放与使用情况的 专项说明 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据中国证券监督管理委员 会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情 况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），编制了本公司截至 2024 年 6 月 30 日止的募集 资金使用情况的专项报告（以下简称"募集资金使用情况专项报告"）。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团 有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）核准， 天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为每 股人民币 3.85 元，共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣除承销费用人民币 7,060,180.59 元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31 元。上述募集资金全部 到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2 ...

天津渤海化学股份有限公司 关于天津渤海集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易（2023 年 1 月修订）》等规则要求，天津渤海化学股份有限 公司（以下简称本公司）通过查验天津渤海集团财务有限责任公司（以 下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了 财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、天津渤海集团财务有限责任公司基本情况 天津渤海集团财务有限责任公司成立于 1992 年 11 月 4 日，经中 国人民银行天津市分行批准成立的非银行金融机构，是全国首批、天 津市首家企业集团财务公司，具有全国银行间同业拆借中心、中国银 行间市场交易商协会、上海票据交易所、北京金融资产交易所等多项 会员资质。 注册地址：天津市和平区大理道 30 号 法定代表人：李杰 金融许可证机构编码：L0027H212000001 统一社会信用代码：9112010110316194XD 注册资本：10 亿元人民币，其中：天津渤海化工集团有限责任 公司出资 39341.48 万元，占比 39 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-044 天津渤海化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

3、未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (以下无正文) 董事:(签字) Af D W2 郭子敬 \ 昌学森 appriby 邢宝方 100 王志远 杨海静 威 朱 谌绍铜 Laffi Afr 关宏颖 张 菁 天津渤海化股份有限公司第十届董事、监事 及高级管理人员关于公司 2024 年半年度报告的确认意见 根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号 -- 半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》和《上海证券交 易所股票上市规则(2024年4月修订)》有关规定,作为公司第十届董 事、监事及公司高级管理人员,现就公司 2024 年半年度报告发表如下 意见: 1、公司董事会 2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会规定; 2、半年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定,所 包含的信息真实地反映出公司半年度经营管理和财务状况; 监事:(签字) 8 載宜丰 神 刘伟 更好2 map _李胜男 3 3/2 李金宏 高级 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-045 天津渤海化学股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：丙烷脱氢装置技术改造项目 新项目名称：丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目 变更主要原因：受市场环境变化，原项目丙烷脱氢制丙烯（PDH） 已明显产能过剩，产品生产成本与销售价格倒挂。公司原有 60 万吨 丙烯产能尚未扭转亏损局面，继续建设 60 万吨 PDH 将导致公司增加 额外投资成本，亏损加大。 新项目概况：丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目符合区域产 业规划，是公司主动向丙烯下游行业延伸打造 C3 产业链一体化，加 快向高分子新材料领域转型的重要举措。项目实施后能有效延伸公司 丙烯下游产业链，不仅可以解决公司产品单一的不利局面，还可以将 自产的 20%丙烯产品转换为高毛利率的下游产品。在传统丙烯产品外 新增丙烯酸、丙烯酸酯、高吸水性树脂（SAP）产品。终端产品常用 于涂料、婴儿纸尿裤、成人失禁用品和女性卫生用品等领域。 ...