证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-057 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十次会议于 2024 年 10 月 21 日以电话及电子邮件方式通知各位监 事，会议于 2024 年 10 月 29 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 一、公司 2024 年第三季度报告全文 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、关于全资子公司向银行申请项目贷款的议案 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司向银行申请项 目贷款的公告》（公告号：临 2024-053）。 三、关于新增 2024 年度预计日常性关联交易的议案 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回 ...

天津渤海化股份有限公司第十届董事、监事 及高级管理人员关于公司 2024 年第三季度报告的确认意见 监事：（签字） 戴宜丰 李胜男 刘 伟 李金宏 董晓旭 董事：（签字） 郭子敬 朱 威 吕学森 谌绍铜 邢宝方 关宏颖 王志远 张 菁 杨海静 高级管理人员：（签字） 高勇峰 程海如 李 薇 张 尧 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 5 月修订）》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》 附件《第六号 定期报告》及上海证券交易所《关于做好主板上市公 司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求， 我们作为公司的董事、监事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2024 年第三季度报告后认为： 公司 2024 年第三季度报告公允地反映了 2024 年第三季度的财 务状况和经营成果，我们保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信 息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-051 天津渤海化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东收到《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日收到持股 5%以上股东河北海航石化新型材料有限公司（以下 简称"海航石化"）的通知，海航石化于 2024 年 10 月 21 日收到中国 证券监督管理委员会天津监管局《行政处罚决定书》（[2024]6 号）， 现将相关情况公告如下： 一、《行政处罚决定书》主要内容 当事人：河北海航石化新型材料有限公司（以下简称海航石化）， 住所：河北省衡水市景县留智庙开发区。 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规 定，我局对海航石化短线交易天津渤海化学股份有限公司（以下简称 渤海化学）股票行为进行了立案调查，依法向当事人告知了作出行政 处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈 述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、办理终结。 ...

增持公司股份计划时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-050 天津渤海化学股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员 公司董事、高级管理人员基于对公司发展战略及未来前景的坚定 信心及对公司长期投资价值的认可，同时为切实维护公司及全体股东 利益，自愿进行增持。增持主体计划自 2024 年 7 月 11 日起 6 个月内， 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计增 持金额不低于人民币 50 万元，不超过人民币 100 万元，详见公司于 2024 年 7 月 11 日披露的《天津渤海化学股份有限公司关于董事长、 管理层增持公司股份的公告》（公告号：临 2024-037）。 三、增持计划的实施进展 截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，因受节假日 及定期报告窗口期、市场行情波动等原因影响，增持主体尚未增持公 司股份，本次增持计划尚未实施完毕。 增持计划基本情况：天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-049 天津渤海化学股份有限公司 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司成为大连商品交易所液化石油气 指定交割仓库的公告 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天 津渤海石化有限公司（以下简称"渤海石化"）近日知悉大连商品交 易所（简称 "大商所"）于 2024 年 9 月 13 日发布了《关于增加液 化石油气指定交割仓库的公告》（【2024】82 号）："根据《大连商品 交易所指定交割仓库管理办法》《大连商品交易所指定交割仓库资格 与监督管理规定》等有关规定，经研究决定，增加天津渤海石化有限 公司为液化石油气指定交割仓库，上述事项自即日起生效。"公司全 资子公司渤海石化成为大商所液化石油气指定交割仓库。 液化石油气指定交割仓库的获批，提高了公司市场影响力，体现 了大商所对公司在行业所作贡献的认可。今后，公司将充分发挥交割 厂库有利优势，积极做好相关服务配套工作，同时降低套期保值成本， ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-048 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 493,691,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 44.4749 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

天津四方君汇律师事务所 关于天津渤海化学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天津渤海化学股份有限公司 天津四方君汇律师事务所（以下简称"本所"）接受天津渤海化 学股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派白柳律师、石竺 鑫律师出席并见证了公司于2024年9月12日召开的2024年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所 做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所 必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印 件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津渤海化学股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、 表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随 公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对公司提供 ...

天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 天津渤海化学股份有限公司 二零二四年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 14：00 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：天津渤海化学股份有限公司全资子公司天津 环球磁卡科技有限公司会议室 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （八）暂时休会，统计现场投票表决结果，等待网络投票结果， 合并统计现场和网络投票结果； （一）参会人签名、股东进行登记； （二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始； （三）参加现场会议须知 ...

天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日披露了《天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司 PDH 装置例 行停产检修的公告》（公告号：临 2024-040），公司全资子公司天津 渤海石化有限公司的 PDH 装置于 2024 年 8 月 5 日开始停产检修。2024 年 8 月 29 日，本次 PDH 装置检修已经完成并恢复生产，目前装置生 产运行稳定。 特此公告。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-047 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司 PDH 装置恢复生产的公告 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-046 天津渤海化学股份有限公司 关于参加"2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议时间：2024 年 9 月 3 日（周二）下午 15:00-16:30 会议地点：全景路演（http://rs.p5w.net） 会议方式：网络互动交流 一、会议主题 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强 与投资者的沟通交流，公司定于 2024 年 9 月 3 日（周二）下午 15:00-16:30 期间参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2024 年度天津辖区上市公司半年报业 绩说明会暨投资者网上集体接待日"活动。本次活动将采用网络远程 的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）， 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动 交流。 二、召开时间、方式 会议召开 ...