证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简 称"小额快速"）融资的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律、法规、规范性 ...

之 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"） 接受委托，担任天津渤海化学股份有限公司（曾用名：天津环球磁卡股份有限 公司；以下简称"渤海化学"或"上市公司"）发行股份购买资产暨关联交易 的独立财务顾问。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资 产重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律 法规及规范性文件的规定，本独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精神， 并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，对渤海化学 2023 年募集 资金实际存放与使用情况进行了核查，出具了本核查意见。 中信证券股份有限公司 关于天津渤海化学股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 一、 募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津 渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可〔2020〕10 号）核准，上市公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 天津渤海化学股份有限公司 内控审计报告 大信专审字[2024]第 31-00050 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2024]第 31-00050 号 天津渤海化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天 津渤海化学股份有限公司（以下简称"渤海化学公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 ...

关于 天津渤海化学股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"）接 受委托，担任天津渤海化学股份有限公司（曾用名：天津环球磁卡股份有限公司； 以下简称"渤海化学"或"公司"）发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾 问。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法 （2023 年 2 月修订）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律法规及规范性文件的规定，对渤海化学使用部分闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤 海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2020〕10 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股， 发行价为每股人民币 3.85 元，共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣除承销 费用人民币7,060 ...

天津渤海化学股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，天津渤海化学 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事王志远 先生、张菁女士、杨海静女士的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 ...

天津渤海化学股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项说明 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的 规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司截至 2023年12月31日止的募集资金使用情况 的专项报告（以下简称"募集资金使用情况专项报告"）。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限 责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号）核准，天津渤海 化学股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）183,381,314股，发行价为每股人民币3.85 元，共计募集资金人民币706,018,058.90元，扣除承销费用人民币7,060,180.59元，实际到账募 集资金金额为人民币698,957,878.31元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）于2020年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审 ...

天津渤海化学股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年 度年报审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对大信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评 估。 一、资质条件 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首 席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的超过 500 人。 2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。 2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,225,328,800.11, a decrease of 46.67% compared to CNY 6,048,128,642.58 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was a loss of CNY 521,010,749.07, compared to a loss of CNY 38,237,804.50 in 2022[22]. - The cash flow from operating activities for 2023 was a negative CNY 310,778,791.54, a decline of 146.91% from CNY 662,559,779.27 in 2022[22]. - The company reported a net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses of negative CNY 548,683,371.40 for 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 17.80% to approximately CNY 2.39 billion from CNY 2.91 billion in the previous year[23]. - Total assets decreased by 11.34% to approximately CNY 4.28 billion from CNY 4.83 billion in the previous year[23]. - Basic earnings per share were -CNY 0.44, a significant decline from -CNY 0.03 in the previous year[23]. - The weighted average return on equity dropped to -19.67%, down 18.36 percentage points from -1.31% in the previous year[23]. - The company reported a total revenue of CNY 772.96 million in Q4 2023, with a net loss attributable to shareholders of -CNY 126.55 million[25]. - In 2023, the company achieved a sales revenue of CNY 322,532.88 million, a decrease of 46.67% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of CNY -52,101.07 million[37]. Operational Challenges - The average price difference between propane and propylene decreased by CNY 647 per ton, a decline of over 30% compared to 2022[34]. - The gross margin for propylene products decreased by 19.03% due to weak demand and high raw material costs[34]. - The production volume of self-manufactured propylene decreased by 43.94%, while sales volume decreased by 48.35%[52]. - The PDH process maintained a negative profit operation throughout 2023, with profitability lasting less than 3 months due to high propane costs and low demand for downstream products[41]. - The company experienced a decline in sales across all major regions, with East China seeing a revenue drop of 7.73%[50]. - The company faces operational risks due to rising raw material costs, weak market demand, and a single product structure, which may increase operating costs and squeeze profit margins[89]. Research and Development - The company invested CNY 170 million in R&D in 2023, with a total of 136 patent authorizations and 25 new patent applications during the year[38]. - The company conducted 32 technology research projects in 2023, with 25 patents filed and 21 patents granted, including 3 invention patents[72]. - The company plans to invest approximately 50 million in research and development to improve production efficiency[101]. - The company is focusing on digital transformation and innovation in the chemical industry, developing a digital risk management platform tailored for chemical enterprises[85]. Governance and Compliance - The company emphasizes governance and compliance, with no incidents of illegal guarantees or non-operating fund occupation reported during the period[38]. - The company has a commitment to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its management[4]. - The governance structure of the company aligns with modern corporate governance standards, effectively protecting the rights of minority shareholders[91]. - The company is dedicated to fostering a culture of transparency and accountability within its governance practices[104]. Environmental Responsibility - The company invested 997.04 million CNY in environmental protection during the reporting period[132]. - The total amount of wastewater discharged by Tianjin Bohai Petrochemical Co., Ltd. in 2023 was 67,122 tons, which is within the permitted annual discharge limit of 125,700 tons[135]. - Bohai Petrochemical has implemented strict environmental protection measures during the construction and operation of pollution control facilities, ensuring compliance with national laws and regulations[136]. - Bohai Petrochemical has committed to continuous operation and maintenance of environmental facilities, ensuring stable performance through regular monitoring[136]. Shareholder and Capital Management - The company completed the share repurchase and cancellation work by December 2023, affecting the weighted average number of ordinary shares outstanding[23]. - The total share capital of the company was reduced from 1,185,787,580 shares to 1,110,045,216 shares after the repurchase and cancellation of 75,742,364 shares as part of the performance compensation plan[181]. - The controlling shareholder, Bohua Group, will increase its shareholding ratio to 56.15% after the transaction, with no plans to change the control of the listed company in the next 60 months[147]. - The company has committed to ensuring the independence of its financial decision-making and management systems[147]. Future Outlook - The company aims to achieve an annual production target of 600,000 tons of propylene and generate revenue of 4.075 billion yuan in 2024[86]. - The company anticipates a complex external environment in 2024, with a focus on high-quality development and digital upgrades in the petrochemical industry[82]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 10% year-over-year for the upcoming fiscal year[101].

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 23 日召开的第九届董事会第三十三次会议、第九届监事第三十一 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设 进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超 过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日（2023 年 2 月 23 日）起不超过 12 个月， 并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用 账户。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-012 天津渤海化学股份有限公司 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 21 日 具体内容详见公司 2023 年 2 月 24 日刊登于上海证券交易所和 《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-011 天津渤海化学股份有限公司 关于完成工商变更登记并换领《营业执照》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 11 日和 2023 年 12 月 27 日分别召开了第十届董事会第四次会 议和 2023 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程> 的公告》（临 2023-082）。 公司于 2023 年 12 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司完 成了业绩承诺补偿对应的 75,742,364 股股份的回购及注销。股份回 购注销后，公司总股本由1,185,787,580 股变更为1,110,045,216 股, 注册资本相应由 1,185,787,580 元减少至 1,110,045,216 元 ...