作为公司独立董事,我们认为公司新增 2025年度日常关联交易 是公司应对关税问题,满足业务正常发展而进行,符合公司实际业务 需要,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害 公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定, 我们同意公司新增 2025 年度预计日常性关联交易的议案。该日常关 联交易尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对 议案回避表决。 表决结果:同意う票;反对 σ票;弃权 σ 票。 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025年4月16日在公司会议室召开,会议应到独立董事3人,实到 3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交公 司第十届董事会第十三次会议的相关议案进行了认真审议并发表审 核意见: 一、审议通过《关于新增公司 2025 年度预计日常性关联交易 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2025-014 天津渤海化学股份有限公司 关于 2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及公司章程的 规定，编制了本公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况的专项报告（以下简称 "募集资金使用情况专项报告"）。 公司、公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称"渤海石化"）会同独立财务 顾问中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、上海浦东发展银行股份有限公司天 津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证券与中国农业银行股 份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。上述 ...

天津渤海化学股份有限公司 （股票代码：600800.SH） 关于本报告 本报告是天津渤海化学股份有限公司（以下简称"渤海化学"或"公司"）发布的首份年度环境、社会与治理（ESG） 报告。报告阐述了公司在环境管理、社会责任履行和公司治理方面的深刻理解和积极践行，旨在回应利益相关方的期 望，传达公司致力于可持续发展的坚定信念。 报告信息说明 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"），为保持信息连续性，部分信息 资料适当回溯或延展至报告期外。报告涉及信息均来源于公司内部数据和公开资料。除特别说明外，本报告均以人民 币为金额单位。 除特别指出外，本报告组织范围涵盖渤海化学及其所有纳入合并财务报表范围的子公司，与年报范围一致。 指代说明 | 释义项 | 释义内容 | | --- | --- | | 渤海化学、公司、我们 | 天津渤海化学股份有限公司 | | 渤海石化 | 天津渤海石化有限公司 | | 磁卡科技 | 天津环球磁卡科技有限公司 | | 天诚渤化 | 天津天诚渤化新能源科技有限公司 | | 工研院 | 天津工业和信息化研究院 | | 渤化集团 | ...

关于天津渤海化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字【2025】第 31-00034 号 天津渤海化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 31-00034 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 寒可使用于枫"扫",就进入"注册会计师行业链--- 欧语语中计报告是否曲具有执业许可的会计师事; 报告编码:京256VZV 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 31-00034 号 天津渤海化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了天津浩海化学股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 22 日出具大信审字[2025]第 31-00375 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2024年度非经营性资金 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 31-00033 号 天津渤海化学股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 31-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2025-018 天津渤海化学股份有限公司 关于公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证全资子公司渤海石化的业务发展，确保其各项业务的顺利 实施，2025 年度公司对渤海石化预计提供不超过 5 亿元人民币（含） 的担保额度。 （二）公司履行的内部决策程序 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第十届董事会第十三次会议和第 十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度担保额 度预计的议案》。为提高公司决策效率，董事会、股东大会授权管理 层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保 期限等具体事宜，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保 被担保人名称：天津渤海石化有限公司（以下简称"渤海石 化"）为天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司。 本次担保金额：本次担保的最高债权本金为 5 亿元人民币 （含）。 本 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2025-016 天津渤海化学股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为降低汇率波动对公司经营的影响，积极应对汇率 市场的不确定性，满足天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司的生产经营需要，拟将选择适合的市场时机与有关政府 批准、具有相关业务资质的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务， 以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作。 ●交易种类：公司拟根据实际经营需要开展外汇远期交易、货币 掉期交易等金融衍生产品操作 ●已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事 会第十三次会议、第十届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于开展金融衍生品交易业务的议案》，本议案需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司开展金融衍生品交易业务不以投机和非法 套利为目的，进行金融衍生品交易时将遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，以日常生产经营需求为基础，但 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2025-017 天津渤海化学股份有限公司 关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。 根据公司经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和 目标，满足公司经营资金需求，公司及合并范围内子公司 2025 年度 预计向金融机构申请合计总额不超过人民币 33.84 亿元（不包括项目 贷款及并购贷款）的综合授信额度。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及 贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务 （具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额 度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签 订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会 审议通过之日 ...

天津渤海化学股份有限公司董事会审计委员会 经天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度 股东大会审议通过,公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"大信")担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 要求,公司审计委员会对大信 2024年度履职情况进行了评估,具体 情况如下: 一、会计师事务所基本情况 大信成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所, 总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。首 席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024年12月31日,大信从业人员总 数 3957 人,其中合伙人 175人,注册会计师 1031人。注册会计师中, 超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2023年度业务收入 15.89 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报审计客 户 204 家(含H股),平均资产额146.53亿元,收费总额2.41 亿元。 主要分布于制造业,信息传输、软件 ...

公司代码：600800 公司简称：渤海化学 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 天津渤海化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天津渤海化学股份有限公司全体股东： 根据《企 ...