福建水泥股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （肖阳） 作为福建水泥股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维 护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2023 年，公司共召开 1 次股东大会，7 次董事会会议。本人认真审阅公 司提供的会议资料，对董事会各项议案进行了审慎客观的研究，必要时向公 司相关部门和人员询问，并提出合理化建议，为董事会科学决策发挥了积极 作用。报告期内，本人对董事会的各项议案均表决同意。 具体出席会议情况如下： 肖阳先生：1963 年出生，中共党员，西南财经大学工业经济系硕士研究 生学历。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师、国家 精品在线开放课程《品牌管理》负责人，担任福建水泥、茶花现代家居股份 有限公司独立董事，兼任国家工信部品牌培育专家组成员、中国工业经济学 ...

Grant Thornton 致同 关于福建水泥股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.figor.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码:京2480.cn） 贯同会 目 录 关于福建水泥股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 福建水泥股份有限公司 2023年度通过福建省能源石化集团财务 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 Grant Thornton 华 同 福建水泥股份有限公司全体股东: 我们接受福建水泥股份有限公司(以下简称"福建水泥公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了福建水泥公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 351A014109 号无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：福建永安建福水泥有限公司（以下简称永安建福）， 为本公司的全资子公司。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-006 福建水泥股份有限公司关于为他人提供担保公告 本次担保无反担保。 截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。 一、担保情况概述 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次福建水泥股份 有限公司(以下简称公司)为永安建福 10,000 万元授信提供连带责任保证， 本次担保前，公司实际为其提供的担保余额为 3,928.50 万元。 （一）根据《公司2023年度担保计划》，近日，公司与中国光大银行 股份有限公司三明分行重新签订了《最高额保证合同》，为永安建福在中 国光大银行股份有限公司三明分行10,000万元续授信（期限一年）提供连 带责任保证，本次担保无反担保。 2023年度，公司计划为永安建福提供担保额度为10,000万元。本次担 保前，公司为永安建福提供的担保总额（合同金额）10,000万元，实际担 保余额3 ...

王振兴先生参加了上海证券交易所 2024 年第 1 期主板上市公司 董事会秘书任职培训并完成测试，并已于近日取得了上海证券交易所 颁发的《董事会秘书任职培训证明》（证明编号：2403157） 王振兴先生自取得董事会秘书任职培训证明之日起正式履行董 事会秘书职责，公司董事长王金星先生不再代行董事会秘书职责。 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-005 福建水泥股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 25 日 召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的 议案》，同意聘任王振兴先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《福建水泥股份有限公司关于聘任董事会 秘书的公告》（公告编号：临 2023-02 ...

福建水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3 月22日收到公司财务总监谢增华女士的辞呈，谢增华女士因到龄退休 辞去公司财务总监职务。上述辞职后，谢增华女士在公司仍担任董事 及董事会相关专门委员会职务。 公司董事会对谢增华女士担任公司财务总监期间为公司所作出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-004 福建水泥股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 17 日 以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决 董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-003 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：个人简历及相关说明 二、董事会会议审议情况 经记名投票表决，通过《关于聘任总法律顾问、财务总监的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司总经理提名，党委会研究，董事会同意聘任陈胜祥同志为公 司总法律顾问，聘任陈宣祥同志为公司财务总监（简历见附件）。 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建水泥股份有限公司 关于福建水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关资料（包括但 不限于公司第十届董事会第十次会议决议及公告、本次会议股权登记日的公司股 东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。 3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-001 福建水泥股份有限公司 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,400,487 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.1110 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长王金星先生主持，采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式。本次会议的召集、召开及 ...

福建水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2024 年 1 月 11 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于与财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目（关联交易）的议案 | 9 | | 议案 | 3：关于修订公司独立董事工作制度的议案 | 13 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议主要议程： 1.主持人宣布现场会议开幕。 | 序号 | 议 案 名 称 | | --- | --- | | 1 | 关于与财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案 | | 2 | 关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目（关联交易） 的议案 | | 3 | 关于修订公司独立董事工作制度的议案 | 4.股东（或股东代理人）发言及公司董事、监事、高级管理人员解答。 5.主持人宣布出席现场会议股东和股东代理人 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-027 福建水泥股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书聘任情况 福建水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议 案》，经公司董事长提名，党委会研究，董事会提名委员会审查，董事会 同意聘任王振兴先生（简历见附件）为公司董事会秘书。 王振兴先生工作阅历较为丰富，具备履行董事会秘书职责所必须的 法律、财务、管理等专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品 质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。 公司将安排王振兴先生参加最近一期上海证券交易所举办的上市公 司董秘任职培训。在王振兴先生完成上市公司董秘任职培训之前，暂由公 司董事长王金星先生代行董事会秘书职责。 二、董事会 ...