特此说明。 新奥天然气股份有限公司（以下简称或"公司"）拟通过全资子公司私有化新 奥能源控股有限公司（股票代码：02688.HK），并以介绍上市方式在香港联合交 易所有限公司主板上市（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》的相关规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上 市公司重大资产重组的情形说明如下： 经核查，本次交易相关主体（包括公司及公司控制的机构，公司董事、监事、 高级管理人员及其控制的机构，公司控股股东、实际控制人及其控制的机构，公 司控股股东的董事及其控制的机构，标的公司及其控制的机构，参与本次交易的 其他主体）不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的 情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督 管理委员会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。本次交易相关主 体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 新奥天然气股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何 ...

中国国际金融股份有限公司 关于担任新奥天然气股份有限公司重大资产购买暨关联交易 独立财务顾问的承诺函 新奥天然气股份有限公司（以下简称"新奥股份"）拟以全资子公司新能（香 港）能源投资有限公司作为要约人以协议安排方式私有化新奥能源控股有限公司， 并以介绍上市方式在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次交易"）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》等有关规定，就本次交易相关事项进行了尽职调查并发表 了独立核查意见，现就相关事项承诺如下： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与新奥股份披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对新奥股份披露的文件进行充分核查，确信披露文件 的内容与格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证 券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完 整，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4、本独立财务顾问就本次交易出具的财务顾问专业意见 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 新奥天然气股份有限公司 重大资产购买暨关联交易预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年三月 | | | | | | 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本独立财务顾问所依据的资料由相关各方提供，提供方对所提供资料的真实性、 准确性、完整性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料 的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引 起的任何风险责任。 二、截至本核查意见出具之日，本次交易所涉及的审计、估值工作尚未完成，在本 次交易相关各项工作完成后，上市公司将另行召开董事会审议与本次交易相关的其他未 决事项，并编制重组报告书，同时履行相应股东大会审议程序。相关资产的审计、估值 结果等将在重组报告书中予以披露。本次独立财务顾问意见基于当前尽职调查情况而发 表，本独立财务顾问后续将根据《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规 定持续开展尽职调查工作。 三、新奥股份控股股东及其一致行动人已原则性同意本次交易。本次交易已经上市 公司第十届董事会第二十六次会议及第十届 ...

新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司""新奥股份"）第十届监事会 第十九次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。经与会监事表决同意，审议并通过了如下议案： 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-031 新奥天然气股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《新奥股份 2024 年年度报告》及摘要 公司监事会对《新奥股份 2024 年年度报告》及摘要进行了认真仔细的审核， 发表书面审核意见如下： 1、《新奥股份 2024 年年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、《新奥股份 2024 年年度报告》及摘要的 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-030 新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司""新奥股份"）第十届董事会 第二十六次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 与会董事听取了《新奥股份 2024 年度总裁工作报告》《新奥股份 2024 年度 独立董事述职报告》《新奥股份 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新奥股份 2024 年年度报告》及摘要 该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会2025年第一次审计委员 会、第十届董事会2025年第 ...

Group 1 - China Aluminum reported a net profit of 12.4 billion yuan for 2024, an increase of 85.38% year-on-year, with a proposed cash dividend of 0.135 yuan per share [1] - Lihua Technology's net profit for 2024 decreased by 25.41% to 245 million yuan, with a proposed cash dividend of 0.7 yuan per 10 shares [1][2] - Zhongjing Food achieved a net profit of 175 million yuan in 2024, up 1.81% year-on-year, proposing a cash dividend of 8 yuan per 10 shares [3][4] - Sanwei Chemical's net profit fell by 6.92% to 263 million yuan, with a proposed cash dividend of 3 yuan per 10 shares [5] - Meino Biological's project for corn protein processing has received construction approval, with an investment of approximately 391 million yuan [6][7] Group 2 - Guangdian Electric's net profit surged by 411.28% to 74.73 million yuan, proposing a cash dividend of 0.7 yuan per 10 shares [13][14] - Xin'ao Co. reported a net profit of 4.493 billion yuan for 2024, down 36.64%, with a proposed cash dividend of 10.3 yuan per 10 shares [15] - Huaren Pharmaceutical's subsidiary received approval for a raw material drug, enhancing its product line [16] - Huanxin Technology received a project confirmation from BAIC Group for two display screen products, expected to enter mass supply [17] - Haitong Development plans to purchase four bulk carriers for a total of 59.25 million USD to expand its fleet [18] Group 3 - Guochuang High-tech won a bid for an asphalt procurement project worth 128 million yuan [22][23] - Huayi Pharmaceutical's subsidiary received overseas marketing approvals for several products [24] - Haisco's innovative drug HSK41959 has received clinical trial approval [25] - Hetai Machinery's subsidiary obtained a patent for a dust-proof chain technology [28] - Le Xin Medical's fetal heart rate monitor registration renewal application has been accepted [29] Group 4 - Feilong Co. became a designated supplier for an international client's electronic oil pump project, with expected sales of approximately 160 million yuan [29] - Yunnan Copper reported a net profit of 1.265 billion yuan for 2024, down 19.9%, with a proposed cash dividend of 2.4 yuan per 10 shares [42] - China Merchants Bank's net profit increased by 1.22% to 148.39 billion yuan, proposing a cash dividend of 20 yuan per 10 shares [43] - Shuanghui Development's net profit decreased by 1.26% to 4.989 billion yuan, with a proposed cash dividend of 7.5 yuan per 10 shares [44]

Group 1 - New Hope Energy (02688) is set to be privatized by its controlling shareholder, New Hope Co., Ltd. (600803.SH), at a premium of approximately 34.57% [1] - The proposed privatization will involve the cancellation of all plan shares, with shareholders entitled to receive 2.9427 shares of New Hope Co., Ltd. H-shares and a cash consideration of HKD 24.50 per canceled share [1] - The cash offer represents a premium of about 47.60% over the last undisturbed closing price of HKD 54.20 and a premium of approximately 51.18% over the average closing price of HKD 52.92 for the 30 trading days prior to the last undisturbed day [1] Group 2 - New Hope Co., Ltd. aims to further integrate with New Hope Energy to create a comprehensive natural gas industry smart ecological operator and to facilitate a listing in the Hong Kong market [2] - The board of New Hope Co., Ltd. believes that the completion of this transaction will provide attractive investment opportunities for shareholders, allowing them to benefit from the potential synergies and business growth following the integration [2] - The transaction is expected to create immediate cash value and long-term growth potential for shareholders through full industry chain integration, global expansion, and governance optimization [2]

公司代码：600803 公司简称：新奥股份 新奥天然气股份有限公司 新奥天然气股份有限公司全体股东： 新奥股份: 新奥股份2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"） ，结合新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

Core Viewpoint - The company has announced a change in accounting policy in accordance with the new regulations issued by the Ministry of Finance, which will not significantly impact its financial status, operating results, or cash flows [1][4]. Accounting Policy Change Nature - The accounting policy change is based on the requirements of the national unified accounting system [1]. Accounting Policy Change Date - The new accounting policy will be implemented starting from January 1, 2024, following the Ministry of Finance's notification issued in December 2024 [2]. Accounting Policy Change Content - **Previous Accounting Policy**: The company previously adopted the basic accounting standards and specific accounting guidelines issued by the Ministry of Finance [2]. - **New Accounting Policy**: The company will now execute the provisions of the "Interpretation No. 18 of the Accounting Standards for Enterprises," while other parts of the accounting policy remain unchanged [2]. - **Main Changes**: The new policy allows for the choice between fair value model and cost model for subsequent measurement of investment properties held under the floating fee method, with restrictions on simultaneous use of both models [2][3]. Impact of Accounting Policy Change - The change is deemed reasonable and will not involve significant retrospective adjustments to previous years, ensuring no major impact on the company's profit, total assets, or net assets [4]. Board of Directors' Opinion - The company's board of directors has approved the accounting policy change in accordance with the requirements set forth by the Ministry of Finance [4].

新奥股份: 新奥股份2024年非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 关于新奥天然气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中喜专审 2025Z00176 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 附表 2 关于新奥天然气股份有限公司 单位：万元 售材料 限公司 制人的附属企业 提供商业 保理 和物资；提供技 | 术、综 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际 | 北京永新环保有限公 | | 控股股东、实际控 应收账款 | | 53 | | 230 71 | | 212 合 | | 服务；提供房屋租 | 经营性往来 | | | | | | | | | | 司 | 制人的附属企业 | | | | | | | | | | 控制人及其附 ...