Jinan Hi-tech Development(600807)

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济高发展(600807) - 济高发展关于山东艾克韦生物技术有限公司2024年度相关业绩等承诺事项实现情况的公告
2025-04-29 14:45
证券代码:600807 证券简称:济高发展 公告编号:临2025-029 济南高新发展股份有限公司 一、基本情况 为拓展生命健康主业,经公司第十届董事会第二十三次临时会议、2021 年第四次临时 股东大会审议通过,公司全资子公司济南高新生物科技有限公司(原名"济南高新实业发展 有限公司",简称"济高生物")出资 22,865 万元、济南高新财金投资有限公司(简称"济 高财金")出资 13,920 万元、济南高新盛和发展有限公司(简称"高新盛和")出资 13,615 万元,联合收购西陇科学股份有限公司(简称"西陇科学")持有的山东艾克韦生物技术有 限公司(简称"艾克韦生物"或"标的公司")60%股权。同时,西陇科学将其持有的艾克韦 生物剩余股权的表决权委托济高生物代为行使,济高财金将其持有的艾克韦生物股权的表决 权委托公司代为行使,本次收购完成后,艾克韦生物纳入公司合并范围。西陇科学对艾克韦 生物 2022-2024 年归属于母公司股东的净利润做出承诺,张国宁先生对艾克韦生物 2022-2024 年新增应收账款(对政府机构及事业单位的应收账款除外)清收等事项做出承诺。 西陇科学等将持有的艾克韦生物股权质押给济高 ...
济高发展(600807) - 济高发展关于计提资产减值准备的公告
2025-04-29 14:45
一、计提资产减值准备的情况 证券代码:600807 证券简称:济高发展 公告编号:临2025-027 济南高新发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十一 次会议,审议通过《关于审议公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》,本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将本次计提资产减值准备情况公告如下: 为客观、公允地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》的规定,结合公 司实际经营情况和资产现状,公司对合并财务报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资 产进行了全面清查。通过分析、评估,基于谨慎性原则,对存在减值迹象的相关资产进行减 值测试并计提相应的减值准备,计提信用减值损失、资产减值损失等共计 13,773.41 万元, 具体明细如下: | | 单位:万元 | | --- | --- | | 项目 | 2024 年计提减值准备金额 | | 一、信用减值准备 | 5 ...
济高发展(600807) - 济高发展2024年商誉减值测试报告
2025-04-29 14:45
公司代码:600807 公司简称:济高发展 一、是否进行减值测试 √是 □否 注:如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东艾克韦生物技术有 | 山东中新土地房地产资 | 王志新 张雷 | 中新评报字(2025)第 | 可收回金额 | 36,291.74 万元 | | 限公司资产组 | 产评估有限公司 | | 0201 号 | | | 济南高新发展股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认:√是 □否 年审会计师姓名:吕建幕、辛长乐 会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 1、 本次评估以产权人拥有评估对象的合法产权为假设前提; 2、评估基准日后,被评估企业按目前的经营模式及资本结构在评估预测期间内持续经营; 三、是否存在减值迹象: | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减 ...
济高发展(600807) - 济高发展2024年度合并及母公司财务报表审计报告书
2025-04-29 14:45
济南高新发展股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a 电 话 ( t e l ): 0 1 0 - 5 1 ...
济高发展(600807) - 济高发展关于会计政策变更的公告
2025-04-29 14:45
证券代码:600807 证券简称:济高发展 公告编号:临2025-028 济南高新发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 第 18 号》变更相应的会计政策,无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,变更 后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关 法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司本期财务报表无影响, 也不涉及以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。 ● 根据中华人民共和国财政部(简称"财政部")发布的《企业会计准则 解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号,简称《准则解释第 17 号》)及《企业会 计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号,简称《准则解释第 18 号》)规定 和要求,公司对相关会计政策进行变更和调整,无需提交公司董事会和股东大 ...
济高发展(600807) - 济高发展董事会审计委员会对会计师事务所2024年履行监督职责情况报告
2025-04-29 14:45
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第十六次临时会议,审议通过《关于审 议公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》,后该议案于 2024 年 11 月 15 日经 2024 年第二 次临时股东大会审议通过。公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性和诚信状况等进行了审查评估,同意继续聘任中兴华为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 济南高新发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和济南高新发展股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职 守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中兴华会计师 ...
济高发展(600807) - 济高发展关于公司及子公司2025年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的公告
2025-04-29 14:45
证券代码:600807 证券简称:济高发展 公告编号:临2025-031 济南高新发展股份有限公司 关于公司及子公司2025年度拟向控股股东及关联方 申请借款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 公司及子公司 2025 年度拟向公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司(简称 "高新城建")及其一致行动人和关联方申请不超过 10 亿元人民币(或等值外币)的借款 额度,在有效期限内借款额度可循环使用,借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水 平及控股股东和关联方实际融资成本,由双方在签订借款协议时协商确定。 ● 本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公 司股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过《关于审议公 司及子公司 2025 年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案》,同意公司 及子公司2025年度拟向控股股东高新城建及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民 币(或等值外 ...
济高发展(600807) - 济高发展2024年内部控制评价报告
2025-04-29 14:45
济南高新发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 济南高新发展股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 ...
济高发展(600807) - 济高发展关于公司及子公司2025年度融资、担保额度预计的公告
2025-04-29 14:45
证券代码:600807 证券简称:济高发展 编号:临2025-030 济南高新发展股份有限公司 关于公司及子公司2025年度融资、担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 公司及所属子公司2025年度预计申请融资额度不超过10亿元人民币(或等值外币), 新增对全资、控股子公司的预计担保额度不超过人民币10亿元。 ● 被担保人名称: 济南高新生物科技有限公司(简称"济高生物")、山东艾克韦生 物技术有限公司(简称"艾克韦生物")、济南凯晨生物科技有限公司(简称"凯晨生物")、 山东凯景生物技术有限公司(简称"凯景生物")、山东艾克韦医学检验所有限公司(简称 "艾克韦医检所")、山东龙奥生物技术有限公司(简称"龙奥生物")、济南高新产业发 展有限公司(简称"济高产发")、山东瑞蚨祥贸易有限公司(简称"瑞蚨祥贸易")、山 东永安房地产开发有限公司(简称"永安房地产")、济南高新生活服务有限公司(简称"济 高生活服务")。 公司于2025年4月29日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过 ...
济高发展(600807) - 济高发展关于诉讼进展公告
2025-04-29 14:45
对公司损益的影响:关于深圳富奥康管理有限公司(简称"富奥康公司") 与公司等缔约过失责任纠纷案件可能产生的相关责任,控股股东通过支付与判决应 承担责任金额的保证金方式避免公司遭受损失,因该诉讼可能导致公司归属于上市 公司股东的所有者权益为负而被实施退市风险警示情形已消除;向原控股股东追偿 案件预计不会对公司利润产生重大不利影响。公司将努力采取有效措施妥善解决相 关诉讼,尽力降低诉讼影响,维护公司和全体股东的合法权益。 近日,公司收到法院送达的相关材料,相关情况如下: 一、诉讼相关情况 (一)深圳富奥康管理有限公司(简称"富奥康公司")与公司等缔约过失责 任纠纷案件相关进展情况 因富奥康公司与天业能源、公司等保证合同纠纷,经广东省深圳市中级人民法 院一审、广东省高级人民法院二审、最高人民法院指定广东省高级人民法院再审, 均认定相关《保证合同》对公司不发生效力。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 10 日、2021 年 1 月 4 日、2022 年 2 月 9 日披露的相关公告。富奥康公司再次以缔约过 失责任纠纷为由提起诉讼,广东省深圳市中级人民法院一审判决公司向富奥康公司 支付款项、违约金、费用等。截至 ...