济南高新发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的要求，济高发展编制了后附的济高发 展 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是济高发展管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计济高发展 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对济高发展实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们并未对汇 ...

济南高新发展股份有限公司 济南高新发展股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）董事会， 就公司 2024 年度在任独立董事董学立、岳德军、郑伟的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事董学立、岳德军、郑伟及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形；在担任公司独立董事 期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 2024 年度在任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

济南高新发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计 委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告、审查监督 公司内控制度等方面发挥了重要作用。现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，公司董事会审计委员会成员由独立董事郑伟先生、董学立先生、岳德军先生 及非独立董事孙英才先生组成，主任委员由具有会计专业资格的郑伟先生担任，符合上海证 券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 公司于2025年4月7日召开第十一届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于审议调 整第十一届董事会专门委员会委员的议案》，董事会审计委员会成员变更为郑伟先生（独立 董事、主任委员）、管伟先生（独立董事）、孙英才先生。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开4次会议，各 ...

齐鲁晚报.齐鲁壹点李梦瑶 4月15日，济南高新区举行"推动民营经济高质量发展"系列新闻发布会第一场。记者会上获悉，作为济 南高新区网络安全产业头部民营企业，确信信息股份有限公司已发布抗量子系列密码产品，着力打 造"密码+量子技术"为核心的全方位数据安全体系，满足数字经济发展衍生的多层次安全需求。 安全应用类产品线，涵盖抗量子安全网关POC-SG、抗量子电子签章系统POC-DSS、抗量子数据库加密 网关POC-DEG等，为网络通信、数据库应用、业务应用提供安全通信协议、电子签章及数据库加密服 务。 王吉伟表示，确信信息致力商用密码应用创新，着力打造"密码+量子技术"为核心的全方位数据安全体 系，满足数字经济发展衍生的多层次安全需求。该公司产品目前均通过国产软硬件信创适配，广泛应用 于财政、公安、教育、医疗、交通、电子政务和电子商务等领域。 "密码是网络安全的DNA。"确信信息股份有限公司总经理王吉伟介绍，数字化浪潮下，密码技术是保 障网络与信息安全的核心技术和基础支撑，更是人民生活最安全的保障。近年来量子计算发展迅速，量 子计算机的强大计算能力意味着现有的密码算法可能在不久的将来被轻易破解，由此可见，抗量子安全 ...

齐鲁晚报.齐鲁壹点李梦瑶 4月15日，济南高新区举行"推动民营经济高质量发展"系列新闻发布会第一场。济南高新区发展改革和 科技经济部副部长杨晓华表示，下一步，高新区将把民营经济高质量发展摆在更加突出位置，推动企业 奋力攀升产业链和价值链的中高端，推动新质生产力加速培育和集聚，为经济社会高质量发展注入强劲 动力，开启民营经济高质量发展的新篇章。 杨晓华表示，高新区将发挥体制机制优势，持续强化"部门+园区"模式的民营企业服务体系，全面落实 全市民营企业攀登行动计划，聚焦纾困解难，集中开展政策大讲堂、送政策送服务上门系列活动，深入 实施大中小企业融通发展专项行动，开展供需对接、场景征集，集聚要素资源，支撑产业链补链、延 链、固链，持续打造服务民营企业发展的全生命周期体系。 全力推进政务服务便捷高效，通过承接工改领域省、市级"揭榜挂帅"任务，"零延时"供地举措、"即审 即办"等新举措，努力实现惠企服务更贴心，探索惠企政策研讨会、"首席政策官"机制，推出多渠道、 更生动、更亲近的民营企业互动"高新经验"，让政策落实"明白办""就近办"。 高新区还将全面营造支持民营经济发展的社会氛围，持续推广发展民营经济的典型经验做法， ...

济南高新区发展改革和科技经济部副部长杨晓华介绍，近年来，济南高新区深入贯彻落实国家、省市推 动民营经济高质量发展的系列决策部署，从扶持政策、服务优化、要素保障、创新驱动等多方面发力， 不断加大民营企业培育力度，民营经济活力迸发，不断迈上新台阶，成为全区经济社会高质量发展的重 要引擎。 当前，高新区民营企业数量屡创新高，截至2024年底，全区登记民营市场主体14.2万户，其中，民营企 业达到8.8万户，占全区企业数量的96.7%；全区规上民营企业1727家，占全区数量的79.1%；涉税民营 主体实现销售收入4194.5亿元、税收130.1亿元，均居全市首位。 此外，高新区优质企业培育成效显著，目前累计培育民营"独角兽"企业2家(华熙生物、临工重机)，占 全区独角兽企业总数的33.3%；国家级专精特新"小巨人"民营企业44家，占全区数量的67.7%；专精特 新中小企业815家，占全区数量的81.9%；创新型中小企业1222家，占全区数量的89.3%；省、市瞪羚企 业882家，占全区数量的87.3%；优质企业总量已突破3000家次，居全市各区县首位、全省开发区前 列。 齐鲁晚报.齐鲁壹点李梦瑶 4月15日，济南高新 ...

济南高新区始终坚持以民营企业需求为导向，深化"放管服"改革，持续优化"极简审批"措施，构建"园 区通"服务平台"148X"体系，让各类惠企政策"直达快享"；培育中小企业公共服务示范平台60家，小型 微型企业创业创新示范基地19家，支持中小微企业健康发展；常态化开展政策解读培训会，积极开 展"一起益企""一月一链"等供需对接活动，着重面向优质中小企业、产业链关键节点企业，开展金融服 务精准对接，覆盖企业突破1000家次；组织银行、证券等金融机构，举办科技金融对接活动，惠及企业 超300家次，108家企业纳入再贷款政策重点支持"白名单"，15家企业已挂牌齐鲁股权交易中心。 齐鲁晚报.齐鲁壹点李梦瑶 4月15日，济南高新区举行"推动民营经济高质量发展"系列新闻发布会第一场。记者获悉，济南高新区 制定出台"济高人才政策2.0"等系列政策，打造立体式人才服务体系，全区各级各类人才总量突破40万 人。 济南高新区制定出台"济高人才政策2.0"等系列政策，打造立体式人才服务体系，全区各级各类人才总 量突破40万人。不断优化创新创业服务水平，擦亮"国家优秀技术合同认定登记机构"招牌，严格落实研 发补助、技术合同登记税费政策； ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-021 济南高新发展股份有限公司 关于公司部分董事、董事会秘书 变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司董事、董事会秘书辞职情况 近日，公司董事会收到樊黎明先生的辞职报告，因个人工作原因，申请辞去公司董事及提名委员会委 员、董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后其不再担任公司其他职务，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。樊黎明先生已按照规定平稳完成工作交接事宜，不会影响公司正常运 作。 樊黎明先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心地感谢！ 二、关于公司选举非独立董事候选人、聘任董事会秘书情况 公司于2025年4月7日召开第十一届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于审议选举第十一届董事 会非独立董事候选人的议案》、《关于审议聘任董事会秘书的议案》，同意选举赵建国先生为第十一届 董事会非独立董事候选人，若赵建国先生经股东大会选举成为公司 ...

近日，公司董事会收到樊黎明先生的辞职报告，因个人工作原因，申请辞去公 司董事及提名委员会委员、董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效， 辞职后其不再担任公司其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。樊黎明先 生已按照规定平稳完成工作交接事宜，不会影响公司正常运作。 樊黎明先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示 衷心地感谢！ 证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-021 济南高新发展股份有限公司 关于公司部分董事、董事会秘书变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司董事、董事会秘书辞职情况 简历： 赵建国先生，1973 年 6 月出生，本科学历，高级工程师；曾在济南高新控股集 团有限公司工作，现任公司副总经理。 二、关于公司选举非独立董事候选人、聘任董事会秘书情况 杨继华先生，1979 年 8 月出生，九三学社社员，管理学硕士，高级会计师，注 册会计师；曾在北京好福欣有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、山东天 业国际能源有限公司 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-022 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第二十一次临时会议于2025年4月7日上午10点，在中国（山东）自 由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场和通 讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年4月3日以电子通讯方式发出。应出席会议董事8 名，实际出席会议董事8名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公 司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》； 由于公司部分董事发生变动，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据 《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司 董事会对下属专门委员会委员进行相应调整， ...