证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-020 济南高新发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月3日 (二)股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000号汉峪金 融商务中心 A4-4号楼11层1123室 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会 议的召开和表决方式均符合公司法、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规 定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 1、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 (三)出席会议的普通股股 ...

2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 关 于 济 南 高 新 发 展 股 份 有 限 公 司 北 京 大 成 （ 济 南 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn BEIJING DENTONS LAW OFFICES, LLP (JINAN) 济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 4 号楼 7-8 层 (250101) 7-8/F, Building 4, Yulan Plaza, No.8 LongAo North Road, Lixia District, 250101, Jinan, China Tel：+86 531-88878388 Fax：+86 531-88726767 北京大成（济南）律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：济南高新发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求 ...

2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-020 济南高新发展股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 326 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 272,184,005 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.2793 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金 融商务中心 A4-4 号楼 11 层 1123 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

二〇二五年四月 会 议 资 料 济南高新发展股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会 济高发展（600807） 2025 年第二次临时股东大会 2025年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025年4月3日 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪 金融商务中心A4-4号楼11层1123室 1、推举监票人； 2、投票表决。 五、计票； 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。 1 二、宣读"会议须知"； 三、审议并讨论议案： 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布代表资格审查结果； 1、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。 四、股东或股东授权代表投票表决： 该议案已经公司第十一届董事会第二十次临时会议审议通过。 请各位股东审议，谢谢大家！ 2025 年 4 月 3 日 2 济高发 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人济南高新发展股份有限公司董事会,现提名娄红祥为 济南高新发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任济 南高新发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与济南高新发展股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理 规定》《保险机 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人管伟,已充分了解并同意由提名人济南高新发展股份 有限公司董事会提名为济南高新发展股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任济南高新发展股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中 ...

济南高新发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 3 日 9 点 15 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金 股东大会召开日期：2025年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 融商务中心 A4-4 号楼 11 层 1123 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-018 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第二十次临时会议于2025年3月18日上午10点，在中国 （山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11 层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年3月15日以电 子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议公司独立董事任期届满暨补选第十一届董事会独 立董事候选人的议案》； 表决结果： 娄红祥先生：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 管 伟先生：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于审议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-017 济南高新发展股份有限公司 关于公司及全资子公司部分银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日获悉，公司及全资子公司部分银行账户因涉及诉讼被冻结，冻结金额合计36 万元，具体情况如下： 2.因山东德衡（济南）律师事务所、北京德和衡（济南）律师事务所与公司及全资子公 司济南高新生物科技有限公司委托合同纠纷案件，山东德衡（济南）律师事务所、北京德和 衡（济南）律师事务所向法院申请财产保全，涉案金额为 685 万元及相关利息等费用。公司 正积极与相关方协商沟通相关解决方案，尽力维护公司和全体股东的合法权益。 3.因东营市嘉隆建筑设备租赁有限公司与公司全资子公司东营蓝开置业有限公司蓝色 嘉苑项目总承包商江苏省苏中建设集团股份有限公司建筑设备租赁合同纠纷案件，东营市嘉 隆建筑设备租赁有限公司向法院请求江苏省苏中建设集团股份有限公司支付租赁费及进出 场费 291.56 万元及利息，公司全资子公司东营蓝开置业有限公司承担连带付款责任 ...