证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-020 神马实业股份有限公司 十一届五十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十四次会议于 2025 年 3 月 8 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2025 年 3 月 18 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 7 人，独 立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过公司 2024 年度董事会工作报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过公司 2024 年度总经理工作报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过公司 2024 年度内部控制评价 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-021 神马实业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元（含税），不 以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的可参与分 配的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 437,994,051.86 元（母公司 口径）。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is CNY 33,529,751.5, with a distributable profit of CNY 437,994,051.86[7]. - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥13.97 billion, representing a 4.08% increase compared to ¥13.42 billion in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased significantly to approximately ¥33.53 million, down 77.57% from ¥149.46 million in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately -¥92.40 million, a decline of 204.80% compared to ¥88.17 million in 2023[24]. - The total profit for the year is ¥221,550,000, a decrease of ¥152,800,000 from ¥374,350,000 in the previous year, primarily due to a reduction in product sales and price changes[70]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[147]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.50 per 10 shares, totaling CNY 48,733,694[7]. - The total cash dividend amount, including share repurchase, is RMB 248,574,929.14, accounting for 741.36% of the net profit attributable to ordinary shareholders[168]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 325,778,238.84, with a cash dividend ratio of 342.57%[169]. Operational Efficiency and R&D - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥317.28 million, an increase of 13.58% from ¥279.34 million in 2023[24]. - R&D expenses rose by 9.42% to CNY 478,044,314.87, indicating a focus on innovation and product development[48]. - The company has 162 ongoing research projects, including 41 major projects focused on upgrading existing technologies and developing high-end products[82]. - The company is focusing on high-quality development in the nylon industry, supported by government policies encouraging the production of advanced nylon products[77]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is establishing a subsidiary in Thailand for a 20,000-ton nylon 66 differentiated fiber project, expanding its market presence in Southeast Asia[34]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regions in 2025, aiming for a 20% increase in market share[136]. - The company is actively pursuing green energy initiatives, including photovoltaic projects and low-nitrogen combustion modifications, to reduce carbon emissions[36]. - The company is focusing on market expansion, particularly in the rapidly growing Southeast Asian market, while consolidating its traditional markets in Europe and the United States[115]. Environmental and Sustainability Efforts - The company achieved an A- rating in the CDP China corporate environmental information disclosure, reflecting its commitment to green development[36]. - The company invested approximately 91.36 million yuan in environmental protection during the reporting period[182]. - During the reporting period, the company reduced carbon emissions by 24,229.93 tons through energy-saving upgrades and the construction of photovoltaic power generation[194]. - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 40% by 2025[141]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[6]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring the report's authenticity and completeness[5]. - The company has not reported any objections from directors regarding company matters during the reporting period[152]. - The company has established a comprehensive internal control management system and has continuously optimized its governance structure and internal control system based on actual operations[177]. Employee and Management Developments - The company has a total of 8,131 employees, with 6,123 in production, 215 in sales, 749 in technology, 182 in finance, and 862 in administration[161]. - The training program for 2024 aims to train 9,854 employees, achieving a training rate of over 94%[164]. - The company appointed new senior management, including Mr. Guo Xuanzheng, Mr. Zhao Duo, and Mr. Wang Dayong as vice presidents, and Mr. Li Jinlei as the general counsel[138]. - The company has implemented a salary system reform to align compensation with labor market conditions and company performance, focusing on key technical and management positions[163]. Risks and Challenges - The report includes a detailed description of potential risks faced by the company, as outlined in the management discussion and analysis section[9]. - The company faces risks from increased competition in the Nylon 66 industry and plans to optimize product structure and improve product quality to mitigate these risks[119]. - The company recognizes the potential impact of macroeconomic fluctuations on customer demand and product pricing, and plans to implement integrated supply chain management to address these challenges[122].

目 录 1、 专项审计报告 关于神马实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 中国平煤神马集团 | | 控股股东、 实际控制人 | 应收账款 | 3,570.35 | 7,112.52 | 0 | 10,437.14 | 245.74 | 销售商品 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 尼龙科技有限公司 | | 的附属企业 | | | | | | | | 往来 | | 中国平煤神马控股 集团有限公司 | | 控股股东 | 应收账款 | 10,408.24 | 113,983.94 | 0 | 115,119.45 | 9,272.73 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 中平贸易株式会社 | | 控股股东、 实际控制人 | 应收账款 | 145.2 | 1,291.52 | 0 | 1,365.04 | 71.68 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 中平能化集团天工 | | 的附属企业 控股股东、 | | | | | | | | 经营性 | ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-018 神马实业股份有限公司 关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南首恒新材料有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 4,900 万元 人民币，累计为其担保数量为 45,212.53 万元人民币 ● 本次是否有反担保：是 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：本公司及控股子公司累计对外担保金额为 644,129.02 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日审计净资产 783,088.60 万元的 82.25%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）持有河南首恒新材 料有限公司（以下简称首恒新材料）49%的股权，为其参股方；河南 平煤神马首山碳材料有限公司（简称首山碳材料）持有首恒新材料 51%的股权，为其控股方。 1 首恒新材料为满足经营资金需求， ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-016 神马实业股份有限公司 关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任 公司下属全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南神马氢化学有限责任公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 12,600 万元 人民币，累计为其担保数量为 111,514.49 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：本公司及控股子公司累计对外担保金额为 644,129.02 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日审计净资产 783,088.60 万元的 82.25%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）持有河南神马尼龙 化工有限公司（简称尼龙化工公司）61.79%的股权，为其控股方；金 1 石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）持有尼龙化工公司 15.66% 的股权，农 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-015 神马实业股份有限公司关于为公司控股 子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南神马锦纶科技有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 4,896 万元 人民币，累计为其担保数量为 17,476.06 万元人民币 公司第十一届董事会第五十三次会议于 2025 年 3 月 11 日召开， 会议审议通过了《关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司 提供担保的议案》，表决结果为：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃 权票数 0 票。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：本公司及控股子公司累计对外担保金额为 644,129.02 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日审计净资产 783,088.60 万元的 82.25%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 神马实业股份有限 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-014 神马实业股份有限公司 关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供 担保的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：平煤神马融资租赁有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 30,000 万元 人民币，累计为其担保数量为 35,000 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：平煤神马融资租赁有限公司资产负债率超过 70%， 敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）全资子公司平煤神 马融资租赁有限公司（简称融资租赁公司）为满足经营资金需求，拟 通过应收租金质押/转让方式（包含但不限于）向中信银行申请银行 借款敞口 30,000 万元人民币，期限为 3 年，公司拟为融资租赁公司 本次贷款 30,000 万元提供连带责任保证担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司第十一届董事会 ...

关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限 公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-017 神马实业股份有限公司 本公司控股子公司帘子布发展公司为满足生产经营资金需求，拟 在建设银行贷款 20,000 万元，期限 3 年；拟在进出口银行贷款 13,000 万元，期限 2 年。本公司拟对前述两项贷款合计 33,000 万元提供连 带责任保证担保。 重要内容提示: ● 被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 33,000 万元 人民币，累计为其担保数量为 85,100 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：本公司及控股子公司累计对外担保金额为 644,129.02 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日审计净资产 783,088.60 万元的 82.25%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-019 神马实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 27 日 至 2025 年 3 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...