证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-141 神马实业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 465 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 690,624,290 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.0356 | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生主持，会议召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 (二) 股东大会召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-140 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 10.77 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议 通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过股份回购方案之日起不超过 3 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人、其他持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股票 的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规 及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。 2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 ...

神马实业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 会议材料 2024 年 11 月 19 日 2022 年第九次临时股东大会 | 2024 年第七次临时股东大会会议议题 | 2 | | --- | --- | | 议案一： 3 | | | 关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案 3 | | | 议案二： 4 | | | 关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案 4 | | | 议案三： 5 | | | 关于增加公司 2024 | 年日常关联交易预计额度的议案 5 | | 议案四： 24 | | | 关于注册发行债券的议案 | 24 | 2024 年第七次临时股东大会 2024 年第七次临时股东大会会议议题 一、审议关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保 的议案 二、审议关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的 议案 三、审议关于增加公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案 四、审议关于注册发行债券的议案 2 / 26 2024 年第七次临时股东大会 议案一： 各位股东、各位代表： 公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司为满足经营资金需 求，拟通过包含但不限 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-139 神马实业股份有限公司 关于持股 5%以上的股东权益变动超过 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次权益变动为部分回购股份注销减少股本导致的持股 5%以上股东的 权益被动增加，不属于增减持，不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后控股股东中国平煤神马控股集团有限公司持有公司股份 的比例由 60.75%增加至 62.49%。 数量 29,093,620 股，占公司当时总股本的 2.79%，成交的最低价格为 5.97 元/ 股，成交的最高价格为 7.80 元/股，支付的总金额为 199,841,235.14 元（不含 交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日披露的《关于股份回购实施 结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-136）。 公司已于 2024 年 11 月 12 日注销公司以集中竞价交易方式回购的股份 29,093,620 股，具体内容详见公司 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company, with a target price raised to 9.25 CNY from the previous 7.80 CNY [2][9]. Core Views - The company is focusing on its core business and actively breaking through in the upstream and downstream industrial chains, despite facing pressure on profitability due to the industry's downturn [3][9]. - The company has reported a total revenue of 10.206 billion CNY for the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 8.21%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 62.09% to 26.6721 million CNY [9]. - The company is expanding its product offerings and has initiated projects in key raw materials, including adiponitrile and hydrogen ammonia, while also entering the civilian sector for PA66 [9]. Financial Summary - The company’s total revenue for 2022 was 14.572 billion CNY, which decreased to 12.919 billion CNY in 2023, reflecting an 11.3% decline [10]. - The net profit attributable to shareholders dropped significantly from 399 million CNY in 2022 to 123 million CNY in 2023, marking an 81.3% decrease [10]. - The earnings per share (EPS) for 2024 is projected to be 0.05 CNY, down from 0.12 CNY in 2023, with a recovery expected in subsequent years [10][12]. Industry Outlook - The report indicates that the industry is at a low point in terms of economic conditions, which is impacting the company's performance [3][9]. - The company is strategically positioning itself to meet the growing demand in the Southeast Asian and North American tire manufacturing markets by establishing a differentiated fiber project in Thailand [9].

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 公告编号：2024-138 | | --- | --- | | 转债代码：110093 | 转债简称：神马转债 | 公司于 2023 年 3 月 16 日公开发行了 3,000.00 万张可转换公司债券（债券简 称：神马转债，债券代码：110093）并于 2023 年 4 月 20 日上市，初始转股价格 为 8.38 元/股，转股期限：2023 年 9 月 22 日至 2029 年 3 月 15 日。 神马实业股份有限公司 关于回购股份注销调整可转债转股价格 暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）部分回购股份注销需调整"神 马转债"转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-136 神马实业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 2024 年第五次临时股东大会审议通过后 12 个 | | | 月 | | 预计回购金额 | 万元 15,000 万元~20,000 | | 回购价格上限 | 元/股 9.12 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 2,909.362 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.79% | | 实际回购金额 | 19,984.123514 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.97 元/股~7.80 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 神马实业股份有限公司（简称公司）于 2024 年 8 月 5 日召开第十一届董事 会第四十三次会议，并于 202 ...

关于 2024 年第七次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-135 神马实业股份有限公司 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600810 | 神马股份 | 2024/11/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 10 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 60.75%股份的股东中国平煤神马控股集团有限公司，在 2024 年 11 月 8 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-134 神马实业股份有限公司 关于注册发行债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 四十八次会议于 2024 年 11 月 8 日召开，会议审议通过了《关于注册 发行债券的议案》，表决结果为：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃 权票数 0 票。现将本次债券发行相关事项说明如下： 二、发行方案 1. 发行品种 本次拟发行品种包括中国银行间市场交易商协会债务融资工具 （含永续中票和永续定向工具）和交易所公司债（含可续期公司债及 其他专项品种）。 2. 发行规模 本次拟注册发行的债务融资工具和公司债总额度不超过人民币 40 亿元（含）；其中具体债券品种及规模可根据实际情况进行调整。 3. 发行期限 本次发行的期限不超过 5+N 年，公司将根据市场情况和自身资 金需求合理确定具体期限结构。 一、发行目的 为优化公司有息负债结构、降低资产负债率，进一步增强公司财 务稳健性，公司拟注册发行债券。 ...