证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2024-020 华北制药股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：冀中能源集团有限责任公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 8 日公告了股东大会召开通知，合计持有 55%股份的 股东冀中能源集团有限责任公司，在 2024 年 4 月 10 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司董事会收到冀中能源集团有限责任公司《关于提议增加华北制药股份有 限公司 2024 年第一次临时股东大会临时议案的函》，为提高决策效率，提议将《关 于选举公司第十一届董事会董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董 事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述新增 议案已经公司第十一届董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因工作原因，常志山先生不再担任华北制药股份有限公司（以下简称 "公司"）副总经理、董事会秘书职务。同时，常志山先生也不在公司担 任其他任何职务。公司董事会对常志山先生为公司的规范运作和改革发展 做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第十一届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》，董事会同 意聘任肖志广先生为公司总会计师兼财务负责人，任期自董事会审议通过 之日至第十一届董事会任期届满时止。同时，在公司董事会秘书空缺期间， 董事会同意指定由总会计师兼财务负责人肖志广先生代行公司董事会秘书 的职责。待肖志广先生参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书任 前培训并取得董事会秘书资格证后，公司董事会将按照相关规定尽快完成 董事会秘书的正式聘任工作。（简历附后） 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-021 华北制药股份有限公司 关于指定公司总会计师兼财务负责人代行董事会秘书职责 的公告 肖 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-019 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 8 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子邮 件形式发出会议通知，以通讯方式于 2024 年 4 月 10 日召开。本次会议应 出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 员会审查通过并同意提交公司董事会审议，提名肖志广先生为公司第十一 届董事会董事候选人。上述董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后出 任公司第十一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第十一届董 事会任期届满时止。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》 因工作原因，刘新 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-017 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 依照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定， 根据冀中能源集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委 员会审查通过并同意提交公司董事会审议，提名王立鑫先生为公司第十一 届董事会董事候选人。上述董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后出 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 1 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子邮 件形式发出会议通知，以通讯方式于 2024 年 4 月 3 日召开。本次会议应出 席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于提名公司第十一届 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2024-018 华北制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

关于为下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称"金坦公司"）， 其股权结构为：华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）持股比例 98%，华北制药 集团先泰药业有限公司持股比例 2%，公司直接和间接合计持股 100%；华北制药河北华 民药业有限责任公司（以下简称"华民公司"）系公司控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为金坦公司、华民公司提供 连带责任保证担保，担保金额分别为 11,975 万元、12,500 万元。截止本公告披露日， 公司已实际为金坦公司、华民公司提供的担保余额分别为 54,191.28 万元、71,950 万 元。（均含本次） 本次担保是否有反担保：否。 证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2024-016 华北制药股份有限公司 对外担保逾期的累计数量：公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保人民币 9,000 万元，截止公告日该借款已逾期。 一、担保情况概述 近日，华北制 ...

国泰君安证券股份有限公司 二〇二四年四月 1 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问"） 作为华北制药股份有限公司（以下简称"华北制药"、"上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规和规范性文件的规定，对华北制药本次交易相关的限售股份解除限售及上市 流通情况进行了核查，核查情况如下： 关于 华北制药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 限售股份解除限售上市流通的核查意见 独立财务顾问 一、本次解除限售股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准华北制药股份有限公司向华北制药集团有限责任公司发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可[2020]2875 号），华北制药向华北制药集团有限 责任公司（以下简称"华药集团"）发行 8 ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2024-015 华北制药股份有限公司 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 84,925,641 股。 本次股票上市流通总数为 84,925,641 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 9 日。 一、本次限售股上市类型 （一）2020 年 11 月 2 日，华北制药股份有限公司（以下简称"华 北制药"或"公司"） 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"） 核发的《关于核准华北制药股份有限公司向华北制药集 团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2020]2875 号），核准华北制药向华北制药集团有限责任公司（以下简 称"华药集团"）发行 84,925,641 股股份及支付现金购买华药集团持 有的华北制药集团爱诺有限公司（以下简称"爱诺公司"）5 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue for 2023 of CNY 10.12 billion, a decrease of 3.62% compared to CNY 10.50 billion in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 4.89 million, a significant recovery from a net loss of CNY 689.23 million in 2022[20]. - The total profit amounted to 159 million RMB, an increase of 128.06% year-on-year[52]. - The company achieved a total revenue of 10.12 billion RMB, a decrease of 3.62% year-on-year[52]. - The company reported a total revenue of 4,243 million, with a year-on-year growth of 367.29%[132]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.5 billion, representing a 20% year-over-year growth[134]. - The company provided guidance for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 1.65 billion[137]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.1 per 10 shares, totaling RMB 17,157,303.70, which represents 350.84% of the net profit attributable to shareholders for the year[5]. - The company reported a remaining undistributed profit of RMB 969,475,182.92 to be carried forward to future distributions[5]. - The company reported a net profit of RMB 274,286,095.99 for the year, with a legal surplus reserve of 10% deducted[159]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongtian Yun Accounting Firm[4]. - The board of directors and senior management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[4]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the period[165]. - The company’s internal control audit was conducted by Zhongtianyun Accounting Firm, resulting in a standard unqualified opinion[166]. - The company plans to enhance internal governance and compliance with securities laws to improve information disclosure quality and protect shareholder interests[143]. Research and Development - The company accelerated its R&D efforts, launching 50 new generic drug projects and 2 innovative drugs in 2023[29]. - Research and development expenses rose by 36.77% to 297.2 million RMB as the company intensified its R&D efforts[53]. - The company has established a comprehensive three-tier R&D system, including 3 national-level R&D platforms and 12 provincial-level innovation platforms[93]. - The company is focusing on the development of generic drug quality and efficacy consistency evaluation to improve market competitiveness[103]. - The company is actively pursuing clinical trials for several new drug candidates, including those targeting rabies and various cancers[95]. Market and Product Development - The company is adapting to healthcare reforms, enhancing clinical academic promotion to improve brand recognition among medical institutions and patients[37]. - The company is exploring online drug sales, gradually increasing the number of products available for online purchase and expanding specialized treatment categories[40]. - The company is committed to increasing R&D investment and improving the innovation system to accelerate innovation for sustainable development[43]. - The company aims to transform and upgrade by actively developing high-end products to meet unmet market demands, enhancing competitiveness[45]. - The company is expanding its market presence in Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[81]. Environmental Management - The company has established a wastewater treatment facility with a design capacity of 7,000 tons per day, utilizing a two-stage AO + secondary sedimentation + flotation process[173]. - The company operates 14 sets of air pollution control facilities, effectively managing emissions from various sources including wastewater treatment and fermentation[173]. - The company has implemented a comprehensive environmental management system, achieving ISO 14001 certification and passing clean production audits[170]. - The company has made significant investments in pollution control technologies, ensuring that pollution control facilities operate in sync with production equipment[174]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, ensuring preparedness for potential pollution events[186]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, holding two shareholder meetings in 2023 to ensure equal treatment of all shareholders[125]. - The board of directors has enhanced its governance structure by establishing specialized committees to improve decision-making processes[127]. - The company has maintained transparency in information disclosure, publishing four periodic reports and 55 temporary announcements to protect investors' rights[128]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2023 on March 27, 2023, where the election of the 11th Board of Directors was approved[129]. - The total remuneration for independent directors is reported at 7.14 million yuan each, with no changes in shareholding[131]. Operational Efficiency - The company reported a 5% reduction in production costs due to improved manufacturing processes[81]. - Operating expenses were reduced by 10%, contributing to overall profitability[134]. - The company has implemented a performance-based salary system, with a focus on key talents and positions to enhance employee motivation[157]. - The company is focusing on technological innovation and research and development to enhance its competitive edge in the pharmaceutical sector[78]. - The company is enhancing its terminal development efforts, particularly in county-level hospitals and community clinics, to strengthen its market presence[101].

华北制药股份有限公司 审 计 报 告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 录 E | .. 一、审计报告 …………………………………… | | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 …………………………………………………………………………………… 10 | | | 2 母公司资产负债表 | 12 | | 3. 合并利润表·················································································· 14 | | | 4. 母公司利润表…………………………………………………………………………………………………………… 15 | | | 5. 合并现金流量表………………………………………………………………………………………………………… 16 | | | 6 母公司现金流量表 …………………………………………………… 17 | | | 7. 合并股东 ...