第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设日常办事机构，负责日常工作联络和会议组 织等工作。 第八条 战略委员会的主要职责权限： 宇通重工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 委员应当亲自出席战略委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 14 日收到董事盛肖先生的辞职报告书，盛肖先生因工作变 动原因，申请辞去公司董事职务。 证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-050 宇通重工股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 简历： 郭旭东 男，1976 年出生，研究生学历。曾任郑州宇通重 工有限公司基础工程机械分公司副总经理、总经理；现任郑州 宇通重工有限公司副总经理，宇通重型装备有限公司董事长兼 总经理。 2 为完善公司治理结构，公司召开第十二届董事会提名委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于提名董事的议案》，郭旭东 先生具备董事候选人资格及相关经验，同意将上述议案提交第十 二届董事会第七次会议审议。 公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于提名董事 的议案》，同意提名郭旭东先生为第十二届董事会非独立董事候选 人，将提交公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第 十二届董事会届满之日止。简历详见附件。 特 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-049 宇通重工股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第七次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及附 件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则 （2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计 委员会行使。同时公司拟对《公司章程》及附件进行修订，公司 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体修订内容 如下： 1、删除"监事""监事会"相关表述，部分表述述由"审计 委员会"代替； 2、将"股东大会"改为"股东会"； 3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下： | 序号 | 修订前 第一条 为维护公 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临 2025-053 宇通重工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日 至2025 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-048 宇通重工股份有限公司 二零二五年七月二十三日 1 经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事 项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计 划的规定，程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影 响，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 宇通重工股份有限公司监事会 第十一届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第三十九次会议于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出通知，2025 年 7 月 23 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会 3 名。 会议由监事会主席徐利先生主持，表决方式符合公司章程及有关 法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-047 宇通重工股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第七次会议于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出通知，2025 年 7 月 23 日以通讯方式召开，应参会董事 8 名，实际参会 8 名。会议 由董事长晁莉红女士主持，表决方式符合公司章程及有关法律法 规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>及附件的议案》。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于取消监事会并修订<公司章程>及附件的公告》。 本议案将提交公司股东大会审议。 2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于修订公 司部分制度的议案》。 本次制度修订的主要内容为删除"监事""监事会"相关表述， 部分表述由"审计委员会"代替；将"股东大会"改为"股东 ...

专利摘要显示，本实用新型公开一种动力电池充电过程冷却控制电路，包括动力电池和冷却系统，所述 电路还包括高压DC/DC、低压DC/DC和整车控制器；所述动力电池一路连接高压DC/DC，另一路连接 低压DC/DC；所述高压DC/DC的输出与冷却系统的压缩机连接；所述低压DC/DC的输出分别与冷却系 统、整车低压电源输出口和车载低压电瓶连接；所述高压DC/DC、低压DC/DC和冷却系统均通过通讯 线束与整车控制器通信连接。本实用新型采用分别高压DC/DC和低压DC/DC将动力电池的电压转换为 对应的高压和低压，将高压用于为冷却系统压缩机提供电压，将低压用于冷却系统和整车其它零部件需 求的电源电压，同时也为车载低压电瓶补电；在充电过程中，启动冷却系统，不会带来其他零部件带电 或者强制工作的电路耦合问题。 金融界2025年7月21日消息，国家知识产权局信息显示，郑州宇通重工有限公司取得一项名为"一种动力 电池充电过程冷却控制电路"的专利，授权公告号CN223116217U，申请日期为2024年08月。 天眼查资料显示，郑州宇通重工有限公司，成立于2001年，位于郑州市，是一家以从事通用设备制造业 为主的企业。企业注册资 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临 2025-045 宇通重工股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会对盛肖先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢。 特此公告。 宇通重工股份有限公司董事会 二零二五年七月十四日 1 姓名 离任 职务 离任时间 原定任期到 期日 离任 原因 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 具体职 务 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 盛肖 董事 2025 年 7 月 14 日 2028 年 2 月 27 日 工作 变动 是 非 高 管 职务 否 一、董事离任情况 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 14 日收到董事盛肖先生的辞职报告书，盛肖先生因工作变 动原因申请辞去公司董事职务，辞职报告书自送达董事会之日起 生效。盛肖先生辞职后仍在公司控股子公司郑州宇通矿用装备有 限公司任职。 二、离任对公司的影响 盛肖先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数， 不会影响董事会的正常运 ...

Core Viewpoint - Yutong Heavy Industry is launching a new brand strategy focused on "new energy, efficiency, and intelligence" with the introduction of seven new energy operation equipment models across three categories: sanitation, mining trucks, and heavy machinery [1] Company Summary - Yutong Heavy Industry's pure electric mining truck series holds a leading market share in the domestic segment and is a significant growth driver, with exports to countries like Thailand, Chile, and Indonesia [2] - The company has a history of innovation in the operation equipment sector, having introduced the first new energy sanitation product in 2014, the first pure electric mining truck in 2018, and the first direct-drive rotary drilling rig in 2020 [2] - Yutong Heavy Industry aims to leverage its integrated electric vehicle platform and intelligent cloud service platform to drive the transition towards greener, more efficient, and intelligent operation methods [2][3] Industry Summary - The construction machinery and specialized operation equipment sector is undergoing a "green, low-carbon, and intelligent" revolution, driven by strong policy support for new energy equipment [2] - Data from the China Construction Machinery Industry Association indicates significant growth in new energy sanitation vehicles, with sales increasing by 74.6% to 4,837 units, electric mining trucks up by 178.9% to 848 units, and electric loaders rising by 207.7% to 10,904 units in the first five months of the year [2] - Industry experts highlight challenges in the supply chain, including high costs associated with the "three electrics" (battery, motor, and electronic control), and the mismatch between battery lifespan and machinery design lifespan [3]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Yutong Heavy Industry is undergoing a brand renewal and strategic upgrade to align with China's "dual carbon" strategy and global sustainable development trends, positioning itself as a leader in new energy operational equipment [2][3] - Yutong Heavy Industry launched seven new products covering three core categories: sanitation, mining trucks, and heavy machinery, emphasizing innovation to create greener, more efficient, and smarter operational scenarios [2][3] - The company aims to become a driving force in transforming operational methods across various industries towards greener, more efficient, and intelligent practices, supported by its integrated electric platform and intelligent vehicle cloud service [2][3] Group 2 - The third-generation pure electric mining truck introduced by Yutong Heavy Industry features an enhanced energy recovery system and intelligent thermal management, achieving over 20% energy savings compared to industry standards [3] - The company has developed a bridge inspection vehicle that addresses traditional inspection inefficiencies and safety risks, allowing for non-intrusive operations while ensuring safety [3] - Yutong Heavy Industry's new electric port tire crane operates with zero carbon emissions and low noise, supporting rapid charging and contributing to the efficient operation of green ports [3][4]