证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-018 宇通重工股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更加真实、准确地反映宇通重工股份有限公司（以下简称 "公司"）资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会 计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。 一、本次计提资产减值准备的情况 公 司 2023 年 度 对 相 关 资 产 计 提 资 产 减 值 准 备 总 额 为 12,708.92万元，明细如下： 单位：万元 | 减值项目 | 计提金额 | | --- | --- | | 应收款项坏账准备 | 10,957.38 | | 合同资产减值准备 | 1,005.54 | | 财务担保合同风险准备 | 142.99 | | 存货跌价准备 | 603.01 | | 合计 | 12,708.92 | 二、本次计提资产减值准备的确认方法 （一）应收款项坏账准 ...

二零二四年三月 北京市通商律师事务所 关于宇通重工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 释 义 除另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下： | 宇通重工、公司 | 指 | 宇通重工股份有限公司，曾用名郑州德恒宏盛科技发展股份有限 公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、 | 指 | 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 激励计划 | | 划 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 本计划草案 | | 划（草案） | | 限制性股票/标的股 | 指 | 公司按照本计划约定的条件和计划授予激励对象一定数量的公 司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达成本计划规定的 | | 票 | | 解除限售条件后，方可解除限售进行流通 | | 激励对象 | 指 | 根据本计划获授限制性股票的人员 | | 限售期 | 指 | 激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、 偿还债务的期间 | | 解除限售期 | 指 | ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-004 宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第二十二次会议于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出通知，2024 年 3 月 29 日以现场方式召开，应参会董事 8 名，实际参会 8 名， 其中独立董事刘伟先生因个人原因委托独立董事宁金成先生代为 出席会议并签署相关文件。会议由董事长戴领梅先生主持，表决 方式符合公司章程及有关法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度 董事会工作报告》。 本议案将提交公司股东大会审议。 2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度 总经理工作报告》。 3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度 财务决算报告和 2024 年财务预算报告》。 2023 年度财务决算报告将提交公司股东大会 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-008 宇通重工股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.38元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 除回购专户上已回购股份和待回购注销的限制性股票后的股本总 额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权的股 本总额发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总 额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12 月31日，公司（母公司报表）期末可供分配利润为人民币 234,918,383.64元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购股份和待 回购注销的限制性股票后的股本总额为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税）。 ...

宇通重工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （耿明斋） 作为宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"或"宇通重工"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立、客观的意见，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司和股东的利益。现将2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业 背景以及兼职情况简介如下： 耿明斋，男，1952年出生，硕士研究生学历。历任河南大学经济研 究所副所长、经济学学院副院长、院长，现任河南大学经济学院名誉院 长、资深教授、郑州银行股份有限公司外部监事、宇通重工独立董事。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 1、董事会、股东大 ...

北京市通商律师事务所 关于宇通重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 | 宇通重工、公司 | 指 | 宇通重工股份有限公司，曾用名郑州德恒宏盛科技发展股份有限 公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、 | 指 | 宇通重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划(草案)》、 | 指 | 宇通重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案) | | 本计划草案 | | | | 限制性股票/标的股 | 指 | 公司按照本计划约定的条件和计划授予激励对象一定数量的公 司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达成本计划规定的 | | 票 | | 解除限售条件后，方可解除限售进行流通 | | 激励对象 | 指 | 根据本计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 从公司授予激励对象限制性股票之日起至限制性股票解除限售 | | | | ...

本次会计估计变更采用未来适用法，自2024年1月1日起开始 执行，不会对公司2023年度财务状况和经营成果产生影响。 一、概述 证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-014 宇通重工股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近年来，受世界经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧等因素影响， 宏观环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。为更加客观公允反映 公司的经营成果，在遵循会计准则的基础上，同时参考行业内其他 上市公司对应收账款账龄组部分预期信用损失计量方法，公司拟 对部分应收账款账龄组合的预期信用损失率进行调整。上述会计 估计变更自2024年1月1日起开始执行。 2024年3月29日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议， 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会 计估计变更的议案》。 二、会计估计变更的主要内容 为了更加客观、公允地反映公司应收账款预期信用损失情况， 按照《企业会计准则28号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》 ...

一、宇通财务公司基本情况 宇通财务公司成立于 2012 年 2 月 24 日，是经原中国银行业 监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，由郑州宇 通集团有限公司（出资占比 85%）及宇通客车股份有限公司（出 资占比 15%）共同出资组建的非银行金融机构。 法定代表人：曹建伟 注册地址：郑州市管城回族区宇通路宇通大厦 21 层 郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 要求，通过查验郑州宇通集团财务有限公司（以下简称"宇通财 务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了 2023 年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 注册资本：人民币 100,000 万元 公司住所：郑州市管城回族区宇通路宇通大厦 21 层 金融许可证机构编码：L0146H241010001 统一社会信用代码：91410100590815989T 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批 准的项目 ...

2024 年 3 月 29 日 宇通重工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，宇通重工股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事宁金成、 耿明斋、刘伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 宇通重工股份有限公司董事会 1 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-005 宇通重工股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度 总经理工作报告》。 3、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度 财务决算报告和 2024 年财务预算报告》。 2023 年度财务决算报告将提交公司股东大会审议。 4、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事 项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计 划的规定，程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影 响，不存在损害公司及股东利益的情形。 5、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度 利润分配预案》。 经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第 ...