证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-015 宇通重工股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司郑州宇通矿用装备有限公司（以下简称"矿用装备"）。 资助方式：有息借款 资助金额、利息及期限：公司向矿用装备提供人民币4,000 万元借款，用于其资金周转及经营发展需要。借款利率为同期贷款 市场报价利率3.45%，借款期限为2024年4月1日至2025年3月31日。 履行的审议程序：本事项已经第十一届董事会第二十二次会 议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 公司控股子公司矿用装备按照公司业务规划研发新产品而产 生资金需求，为满足矿用装备的资金周转及经营发展需要，公司向 其提供借款。借款额度为人民币4,000万元，借款期限12个月（以 实际发放日起计算），借款利率为同期贷款市场报价利率3.45%。 2024年4月1日，公司与矿用装备签订《借款合同 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-012 宇通重工股份有限公司 关于使用闲置资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司拟使用闲置资金理财，理财时点余额不超过公 司最近一期经审计的净资产，在此额度内资金可以滚动使用。理 财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障 程度较高的银行理财产品和结构性存款。 公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联 关系，本次理财不构成关联交易。 本事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过， 将提交公司股东大会审议。 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日 常资金流转的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行理 财，增加公司收益。 一、本次使用闲置资金理财的基本情况 1、理财目的 2、理财额度 使用闲置资金理财合计时点余额不超过公司最近一期经审计 的净资产，在此额度内资金可以滚动使用。 在2025年闲置资金理财额度经过公司股东大会批准之前，当 年的闲置资金理财可参照前一年度闲置 ...

宇通重工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 16-00026 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有 - 1 - 大信专审字[2024]第 16-00026 号 宇通重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宇通重工股份有限公司 ...

二、审计委员会委员调整情况 公司于2023年10月24日召开了第十一届董事会第十九次会议，通 过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立 董事管理办法》规定，对董事会审计委员会委员进行相应调整：公司董 事、董事会秘书王东新先生不再担任审计委员会委员，增补张喆先生 为审计委员会委员，任期与第十一届董事会任期相同。 三、年度会议召开情况 2023年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了4次会议， 全体委员均亲自参加了全部会议。我们重点关注了定期报告的客观准 确性和重大关联交易的必要性、公允性等，具体审议内容如下： | 召开日期 | 会议名称 | 审议内容 审议通过了以下议案： | | --- | --- | --- | | | | 1、董事会审计委员会关于 2022 年度工作的总 结报告； 2、关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 | | | | 2023 年日常关联交易预计的议案； 3、2022 年度报告和报告摘要； | | | 第十一届董事会审计委员 | | | 2023-3-31 | 会 2023 年度第一次会议 | 4、2022 年度内部控制评价报告； | | | | 5、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宇通重工股份有限公司 金融服务框架协议及相关风险控制措施执行情况 的专项核查意见 作为宇通重工股份有限公司（以下简称"上市公司"或者"宇通重工"）发 行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销商，华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"）根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对上市公司与 其关联方郑州宇通集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订的《2022 年 -2025 年金融服务框架协议》（以下简称"《金融服务框架协议》"）及相关风险控 制措施的执行情况进行了专项核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、金融服务框架协议的完备性 （一）金融服务框架协议条款内容 上市公司为优化公司财务管理、降低金融服务成本和风险，为长远发展提供 畅通的金融服务渠道，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》要求，经上市公司第十届董事会第 ...

宇通重工股份有限公司 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 16-00044 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 会计估计变更审核报告 大信专审字[2024]第 16-00044 号 宇通重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了贵公司编制的《宇通重工股份有限公司会计估计变更情况专项说 明》（以下简称"会计估计变更情况专项说明"）。 一、管理层和治理层的责任 治理层负责监督会计估计变 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-009 宇通重工股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项需提交公司股东大会审议。 3、其他服务 公司与关联方相互采购部分商品、服务和劳务等，能够有效 利用规模采购优势，增加与供应商谈判议价能力，降低采购成本； 同时，公司可减少非直接相关业务，持续专注主业。 二、日常关联交易审议程序 1、独立董事专门会议情况 公司2024年第一次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了本次关联交易，同意将本次关联交易事项提交 第十一届董事会第二十二次会议审议。 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立 性，亦不会对关联方产生依赖。 一、日常关联交易的必要性 公司与关联方发生日常关联交易，能够充分利用关联方的资 源优势和专业优势，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现 公司股东权益最大化。例如： 1、融资租赁服务 关联方为购车客户提供融资租赁服务，能够满足客户融资购 车需 ...

华泰联合证券有限责任公司 作为宇通重工股份有限公司（以下简称"上市公司"或者"宇通重工"）发 行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销商，华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"）严格按照《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法 律法规的要求，对宇通重工履行了持续督导义务，现就宇通重工 2023 年度募集 资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金的存放及使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2020]2753 号）核准，宇通重工于 2020 年 12 月向不超过 35 名特定对象非公 开发行普通股（A 股）股票 28,544,243 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 10.51 元，共募集资金人民币 299,999,993.93 元，扣除发行相关费用人民币 4,320,754.72 元后，公司募集资金净额 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-006 宇通重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，同意公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 6,306,677 股。现将相关事项公告如下： 一、本次回购注销限制性股票履行的决策程序 2024 年 3 月 29 日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员 会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》，同意将议案提交第十一届董事会第二十二次会议审议。 2024 年 3 月 29 日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议 和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。 二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格 （一）回购注销限制性股票的原因 ...

宇通重工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （刘伟） 作为宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"或"宇通重工"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立、客观的意见，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司和股东的利益。现将2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业 背景以及兼职情况简介如下： 刘伟，男，1954年出生，硕士研究生学历。历任郑州大学经济系教 师、郑州大学MBA教育中心常务副主任，亚洲开发银行国别规划局规划 官员、金融和私有企业局财务专家、区域经济发展政策局经济学家，河 南省"十一五规划"政府聘任专家，现任宇通重工独立董事。 ...