证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-016 宇通重工股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 简历： 盛肖 男，1986 年出生，硕士研究生学历。曾任傲蓝得环 境科技有限公司办公室主任助理、综合办公室主任、综合管理 模块主管、综合管理科科长；现任公司党委副书记。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 26 日收到董事张义国先生的辞职报告书，张义国先生为了 投入更多精力在其所负责的经营业务中，申请辞去公司董事职务。 为完善公司治理结构，公司召开第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于提名董事的议案》，盛肖先 生具备董事候选人资格及相关经验，同意将上述议案提交第十一 届董事会第二十二次会议审议。 公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名 董事的议案》，同意提名盛肖先生为第十一届董事会非独立董事候 选人，将提交公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至 第十一届董事会届满之日止。简历 ...

未来三年股东回报规划 （2023 年-2025 年） 为了完善和健全宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配事项的决策程序和监督机制，积极回报投资者，引导投 资者树立长期投资和理性投资的理念，增加利润分配决策透明度 和可操作性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》的相关要求以及《宇通重工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定了《宇 通重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》 （以下简称"本回报规划"）。具体内容如下： 一、制定股东回报规划考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，根据公司发展目标、发展战 略以及发展计划，在综合考虑包括社会资金成本、外部融资环境 等外部因素的基础上，结合公司的实际经营情况、财务状况、盈 利规模及现金流量状况、日常营运资金需求以及可预见的重大资 本性支出情况等内部因素，对利润分配作出制度性安排，以保证 利润分配政策的稳定性、持续性以及合理性、科学性。 宇通重工股份有限公司 二、制定股东回报规划的原则 在保证公司正常经营和可持续发 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-017 宇通重工股份有限公司董事会 二零二四年四月一日 1 简历： 张明威 男，1988 年出生，本科学历。曾任宇通客车股份 有限公司底盘工程师、制动设计主管、海外服务部服务支持经 理、海外服务部部长、高端及海外产品事业部副总经理，现任 本公司董事、总经理。 宇通重工股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 提名委员会 2024 年第一次会议、第十一届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》： 公司董事长戴领梅先生不再兼任公司总经理职务，同意聘任 张明威先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第十一届 董事会届满之日止，张明威先生不再担任公司副总经理职务。简 历详见附件。 特此公告。 2 ...

宇通重工股份有限公司董事会审计委员会 关于会计估计变更的说明 一、会计估计变更的原因 近年来，受世界经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧等因素影 响，宏观环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。为更加客观公 允反映公司的经营成果，在遵循会计准则的基础上，同时参考行 业内其他上市公司对应收账款账龄组部分预期信用损失计量方 法，公司拟对部分应收账款账龄组合的预期信用损失率进行调整。 对于高风险组合，确定组合的依据仍为信用评级风险高，计 提方法和预期信用损失率保持不变。 | 账龄 | 原预期信用损失率（%） | 变更后预期信用损失 | | --- | --- | --- | | | | 率（%） | | 1年以内 | 5 | 5 | | 1-2年 | 10 | 10 | | 2-3年 | 20 | 30 | | 3-4年 | 40 | 50 | | 4-5年 | 60 | 80 | | 5年以上 | 100 | 100 | 对于账龄组合部分，变更前后预期信用损失率如下： 其他应收款、合同资产和长期应收款预期信用损失的确定方 1 法及会计处理，与应收账款的预期信用损失的确定方法和会计处 理一致。 三、会计估计变更对公司的影响 ...

宇通重工股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2023 年财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对大信2023年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信成立于1985年，注册地址为北京市海淀区知春路1号22 层2206。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4,001人，其 中合伙人160人，注册会计师971人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师超过500人。2022年度业务收入15.78亿元，其中 审计业务收入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母 公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流 量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面 保持了有效的财务报告内部控制。大信出具了 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-019 为更好的服务广大投资者，优化投资者使用体验，方便投资 者与宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）沟通交流，自 本公告披露之日起，公司启用新的投资者联系电话，此前使用的 投资者联系电话同步停用。具体变更情况如下: | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 0371-85334130 | 0371-85332166 | 除上述变更外，公司地址、邮箱等其他联系方式保持不变， 具体如下： 联系地址：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号 宇通重工股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宇通重工股份有限公司董事会 二零二四年四月一日 邮政编码：450000 1 投资者联系电话：0371-85332166 传真号码：0371-85336608 投资者关系邮箱：ytzgir@yutong.com 敬请广大投资者注意上述变更事项，由此带来的不便， ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-013 宇通重工股份有限公司 关于公司担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司及子公司拟为信誉良好的客户提供回购责任等相关担 保，承担的回购责任等相关担保余额不超过公司最近一期经审计 净资产的 30%。 公司及控股子公司拟为控股子公司提供不超过 6 亿元的新 增授信担保；同时基于部分金融机构要求公司控股股东为公司融 资业务提供担保，公司及控股子公司拟接受郑州宇通集团有限公 司（以下简称"宇通集团"）提供不超过 2 亿元的新增担保。 因公司（含控股子公司）与宇通集团（含控股子公司）共同 出资设立的公司（以下简称"合资公司"）发生相关业务，需要其 股东提供担保的，由各股东按其出资比例提供担保；若一位股东提 供担保，则其他股东按其出资比例提供限额反担保。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司及控股子公司为客户提供回购 责任等相关担保的余额为 1.02 亿元，占公司 2023 年度经审计净 资产的 4.17%；公司及 ...

特此公告。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 26 日收到董事张义国先生的辞职报告书。张义国先生为了 投入更多精力在其所负责的经营业务中，申请辞去公司董事职务。 张义国先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数， 不会影响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影 响，辞职报告书自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照相关程 序选举新任董事。 张义国先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为 公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-003 宇通重工股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司董事会 二零二四年三月二十七日 1 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-002 二、募集资金管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定 并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称"管 理办法"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、 使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行 了规定。 根据管理办法，公司及子公司郑州宇通重工有限公司（以下 简称"重工有限"）与中国民生银行股份有限公司郑州郑汴路支行 1 （以下简称"专户银行"）和财务顾问（主承销商）华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合"）于 2020 年 12 月 15 日分 别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储 四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 宇通重工股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

致：宇通重工股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等法律、法规和规范性文件以 及《宇通重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受宇通重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如 下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和 重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件 都与其原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文 件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见 ...