中路股份有限公司 ZHONGLU CO.,LTD. 2 023 年 年 度 （ 第 五 十 次 ） 股 东 大 会 会 议 资 料 二〇二四年六月五日 中路股份有限公司 2023 年年度（第五十次）股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序，根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事 项： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定 义务。 四、股东要求发言的须在股东发言议程开始前向大会秘书处登记并填写《股东大会 发言登记表》。发言顺序按持股数由多到少排序，股东在发言时，应围绕本次会议议题 进行，简明扼要，发言时间原则上不超过 5 分钟。股东临时要求发言或就相关问题提出 质询的，应当先向大会秘书处提出申请，经大会主持人许可后方可发言。 五、公司董事会可指定专人认真负责地回答股东的提问，与本次股东大会议题无关 或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人有权 ...

中路股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-026 900915 中路 B 股 中路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日、27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2023 年年度报告》《2023 年年度 报告摘要》《2023 年年度利润分配方案的公告》及《2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营业绩、利润分配、发展战略等情 况，公司于 2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00-16:00 通过价值在线 （www.ir-online.cn）以网络互动的方式召开了"2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会"。公司董事长陈闪先生、独立董事高峰先生、副总经理兼财务负责 人孙云芳女士、董事会秘书朱智女士出席了本次会议并对投资者提出的问题进行 了回答。现将会议召开情况公告如 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-025 900915 中路 B 股 重要内容提示： 一、说明会类型 中路股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 18 日、4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度利润分配方案的公告》及《2024 年第一季度报 告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、利润分配、发展战略 中路股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 05 月 24 日（星期五）15:00-16:00 会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 24 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1euGwvMSEc8 或使 ...

900915 中路 B 股 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-024 中路股份有限公司 关于召开 2023 年年度（第五十次）股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度(第五十次)股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 13 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024 年 6 月 5 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开地 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 200,484,260.20, representing a year-on-year increase of 6.22%[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 5,668,882.23, with a basic and diluted earnings per share of -0.018 yuan[4] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥200,484,260.20, an increase of 6.8% compared to ¥188,745,030.76 in Q1 2023[19] - Operating profit for Q1 2024 was a loss of ¥6,480,158.73, compared to a profit of ¥2,358,453.66 in Q1 2023[19] - The total revenue for Q1 2024 was -8,266,546.29 RMB, compared to a profit of 1,065,413.38 RMB in Q1 2023, indicating a significant decline in performance[20] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was -5,668,882.23 RMB, down from 1,842,255.66 RMB in the same period last year[20] - The company’s basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.018 RMB, compared to 0.006 RMB in Q1 2023[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -31,178,825.03, indicating a significant cash outflow during the quarter[4] - Operating cash flow for Q1 2024 was -31,178,825.03 RMB, compared to -8,528,762.31 RMB in Q1 2023, reflecting worsening cash flow conditions[22] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were ¥162,810,420.17, down from ¥188,667,829.03 as of December 31, 2023[14] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 decreased to 162,810,420.17 RMB from 226,154,839.55 RMB at the end of Q1 2023[23] - The company reported a total cash inflow from financing activities of 11,040,000.00 RMB, an increase from 7,200,000.00 RMB in Q1 2023[23] - The total cash outflow from operating activities was 229,540,644.60 RMB, slightly higher than 224,580,273.35 RMB in the previous year[22] - The company incurred a total of 176,533,409.77 RMB in cash payments for goods and services, compared to 177,195,976.53 RMB in Q1 2023[22] - The net cash flow from investment activities was -3,569,629.20 RMB, a significant decrease from 35,513,881.13 RMB in Q1 2023[23] - The company experienced a foreign exchange impact of 14,309.56 RMB on cash and cash equivalents, contrasting with a negative impact of -333,067.33 RMB in the previous year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 884,913,447.04, a slight decrease of 0.11% compared to the end of the previous year[4] - Total current assets amounted to ¥350,581,850.43, an increase from ¥340,930,004.19 at the end of 2023[14] - Non-current assets totaled ¥534,331,596.61, down from ¥544,988,846.60 in the previous period[15] - Total liabilities increased to ¥327,631,005.51 from ¥320,369,862.97, reflecting a rise of 2.4%[16] - Shareholders' equity decreased to ¥557,282,441.53 from ¥565,548,987.82, a decline of 1.5%[16] Shareholder Information - The company held its 49th (2024 first temporary) shareholders' meeting on January 25, 2024, to elect the 11th board of directors and supervisory board[10] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,458[9] - The largest shareholder, Shanghai Zhonglu (Group) Co., Ltd., held 25,158,300 shares, accounting for 7.83% of the total shares[9] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥4,755,114.68, slightly down from ¥5,380,995.34 in Q1 2023[19] - The company is currently developing high-altitude wind energy technology, which has not yet achieved commercial operation and carries significant uncertainty regarding future revenue[11] Operating Costs - Total operating costs for Q1 2024 were ¥206,125,858.01, up from ¥186,300,805.24 in Q1 2023, reflecting a rise of 10.6%[19] - Accounts receivable increased to ¥78,125,632.15 in Q1 2024, compared to ¥47,628,179.40 in Q4 2023, marking a growth of 63.9%[14] - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY -51,303.94, primarily due to asset disposal losses and other operating expenses[6] - The weighted average return on net assets decreased by 1.25 percentage points to -0.94%[4]

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-023 900915 中路 B 股 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 中路股份有限公司 十一届三次监事会决议公告 方式：通讯方式 特此公告。 中路股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024 年第 一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述 报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-022 900915 中路 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：通讯方式 （三）应出席董事 ：5 人 中路股份有限公司 十一届三次董事会决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第一季度报告》。 公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开十一届二次审计委员会会议 审议通过《2024 年第一季度报告》中的财务信息。 2、审议通过《关于提请召开公司第五十次（2023 年年度）股东大会的议案》 实际出席董事：5 人 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年第一季度报告》 （一）通知时间：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出董事会会议通知和材料 （二）召开时间：2024 年 4 月 25 日 （四）主 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-015 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议合法有效。 财务负责人孙云芳 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2023 年度董事会报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）通知时间：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出董事会会议通知和材料 （二）召开时间：2024 年 4 月 16 日 地点：公司会议室 方式：现场结合通讯方式 （三）应出席董事 ：5 人 实际出席董事：5 人 2、审议通过公司《2023 年年度报告》及摘要 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 ...

中路股份有限公司 2. 人员信息 2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 3. 业务规模 2022 年度，中兴华经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业； 批发和零售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业；水利、环境和公共 设施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。中兴华在公司所属制造行业中审 计上市公司客户 76 家。 4. 投资者保护能力 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年年度财务报告审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中兴华在 2023 年度的审计工作的履职情况进行评估。具体情况 如下： 一、2023 年度年审会计师事 ...

公司代码：600818 公司简称：中路股份 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...