证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-022 900915 中路 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：通讯方式 （三）应出席董事 ：5 人 中路股份有限公司 十一届三次董事会决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第一季度报告》。 公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开十一届二次审计委员会会议 审议通过《2024 年第一季度报告》中的财务信息。 2、审议通过《关于提请召开公司第五十次（2023 年年度）股东大会的议案》 实际出席董事：5 人 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年第一季度报告》 （一）通知时间：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出董事会会议通知和材料 （二）召开时间：2024 年 4 月 25 日 （四）主 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024- 017 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、2023 年度不进行现金分红的情况说明 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 24,100,752.62 元，公司 拟分配的现金红利总额为 0 元，低于本年度归属于上市公司股东净利润的 30%， 具体原因说明如下： 重要内容提示： 中路股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2023 年年度利润分配方案 为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。 结合公司 2023 年年度利润分配方案，公司最近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度）累计现金分红 2,121.56 万元，占最近三年实现的年均归属于 上市公司股东的净利润的比例已超过 30%，《2023 年年度利润分配方案》符合《公 司章程》规定的利润分配政策。 本年度现金分红比例低于 30%的原因说明：根据公司总体经营发展战略 规划，综合考虑到主营业务 ...

公司代码：600818 公司简称：中路股份 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-019 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 本次会计政策变更系中路股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行 的相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开了十一届二次董事会会议审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号 ...

中路股份有限公司 2. 人员信息 2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 3. 业务规模 2022 年度，中兴华经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业； 批发和零售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业；水利、环境和公共 设施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。中兴华在公司所属制造行业中审 计上市公司客户 76 家。 4. 投资者保护能力 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年年度财务报告审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中兴华在 2023 年度的审计工作的履职情况进行评估。具体情况 如下： 一、2023 年度年审会计师事 ...

中路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中路股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的独立董事， 在2023年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《中路股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，本着对全体股东负责的态度，谨 慎、忠实、勤勉地履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参与公司重大事项决 策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张莉，女，1972年出生，大学学历，南京财经大学毕业，国家注册会计师非 执业会员。曾供职于中国银行、江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，曾任无锡 信捷电气股份股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任江阴市辉龙电热 电器有限公司任副总经理兼董秘。 2、作为独立董事，没有为公司或公司附属企业提供财务、法律等技术咨询 等服务 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-015 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议合法有效。 财务负责人孙云芳 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2023 年度董事会报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）通知时间：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出董事会会议通知和材料 （二）召开时间：2024 年 4 月 16 日 地点：公司会议室 方式：现场结合通讯方式 （三）应出席董事 ：5 人 实际出席董事：5 人 2、审议通过公司《2023 年年度报告》及摘要 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 家 一、专项说明 二、附表 关于中路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中路股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中路股份有限公司 （以下简称中路股份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日签发了中兴华审字（2024）第 430310 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

(四) 行业经营性信息分析 17 / 150 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 √适用 □不适用 报告期内，公司十届二十三次董事会审议通过公司以人民币 1,628 万元的价格向广州卫通未来科 技投资合伙企业（有限合伙）出让控股子公司中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合 伙）所持有的广东美电贝尔科技集团股份有限公司 5.56%全部股权，2022 年度本公司经审计的财 务报告账面公允价值为 2,800 万元。本次交易现金盈利 62.8%、产生亏损 1,188 万元（税前）。 18 / 150 √适用 □不适用 国家体育总局办公厅印发的《2023 年群众体育工作要点》提出了印发《新时代全民健身场 地设施提升工程实施方案（2023-2025 年）》，开展健身设施强基础、提质量、优服务、增效益四 大行动。同时提出了学习宣传贯彻党的二十大精神、强化政策研究完善工作制度，推动全民健身 与全民健康深度融合、壮大社会体育指导员队伍、强化各级各类全民健身组织、加大传播推广力 度、推动形成"大群体"格局。 随着我国经济社会的发展和物 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-016 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 （一）通知方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出监事会会议通知和材料 （二）召开时间：2024 年 4 月 16 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2023 年年度报告》 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的 地点：公司会议室 方式：现场结合通讯方式 （三）应出席监事 ：3 人 实际出席监事：3 人 （四）主持：监事会主席颜奕鸣 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《2023 年度监事会报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...