上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规 定，在选聘 2024 年度会计师事务所工作中认真履行相关职责，遵循公平、公正、 科学和择优的原则，从商务报价、综合实力、 工作方案、质量管理、执业记录、 人员配置、增值服务、信息安全、风险承担等方面对会计师事务所进行了综合 考评，并召开审计委员会十届二十次会议审议后，发表意见如下： 董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对会计师事务所的执 业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及公司变更会计师事务所 理由恰当性等方面进行了审查和评估，认为：上会会计师事务所（特殊普通合 伙）具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满 足公司审计工作需求；公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务 所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审 计委员会同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财 务报表和内部控制的审计服务，两项审计费用合计为 198 万元（含税）。 同意将《关于变更会计师事务所并决定其年度报酬的议案》提交至公司第 十届董事会第十九次会议审议。 委员：郑卫军 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2023-006 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 1、2023 年度经营工作报告及 2024 年度经营计划 审议结果：通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 公司在保证日常生产经营和安全性的前提下，公司 2024 年度拟 使用暂时闲置的自有资金投资于期限短、风险低、流动性好的稳健型 理财产品，投资额度不超过人民币 5 亿元，有利于适度提高资金使用 效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。公 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-003 上海耀皮玻璃集团股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票交 易于 2024 年 1 月 18 日、1 月 19 日、1 月 22 日连续 3 个交易日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人发函查证，截至本公告 披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前生产经营一切正常。 ●自 2024 年 1 月 12 日以来，公司股票价格短期波动较大，敬请广大 投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票交易于 2024 年 1 月 18 日、1 月 19 日、1 月 22 日 连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20% ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2024-002 上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 2024年1月12日至1月16日公司股票日均成交量为4,234.30万 股，高于1月12日前20个交易日(2023年12月14日-2024年1月21日)的 日均成交量917.22万股的水平。 2024年1月12日至1月16日公司股票日均换手率为5.67%，高于1 月12日前20个交易日(2023年12月14日-2024年1月21日)的日均换手 率1.23%的水平。 鉴于公司股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交 易风险，理性决策，审慎投资。 二、经营风险 ●上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票交 易自2024年1月12日至2024年1月16日连续三个交易日涨幅较大，累 计涨幅30.09%，与上证A股指数偏离值累计达到29.83%，可能存在非 理性投资情形，敬请广大投资者注意二级市场交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-001 上海耀皮玻璃集团股份有限公司股票交易异常波动公告 ●上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票交 易于 2024 年 1 月 11 日、1 月 12 日、1 月 15 日连续 3 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人发函查证，截至本公告 披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前生产经营正常，主营业务未发生变化。 经公司核实，不存在上市公司董事、监事、高级管理人员、控股 股东及其一致行动人、实际控制人在本次股票交易异常波动期间买卖 公司股票的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司 A 股股票交易异常波动的情形，公司进行了自查，并发 函询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： ...

Fax: 86-21-58203032 上海市 浦 栋 律 师 事 务 所 PU DONG LAW OFFICE 上海市浦东东方路 710 号 m = 元 个 = 一 传真:86-21-58203032 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海耀皮玻璃集团股份有限公司: 上海市浦栋律师事务所(以下简称"本所")接受上海耀皮玻璃集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派卞栋樱律师和朱文慧律师对公司 2023年 12 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定出具本法律意见书。 本所律师为出具本法律意见书,本所及本所律师根据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,审核了公司提 供的本次临时股东大会会议相关文件,参加了公司本次临时股东大会全过程,验证了出 席会议人员及召集人的资格,听取了本次临时股东大会 ...

证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2023-041 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 4 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,093,440 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 388,434,057 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 27,659,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.5060 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢 (三) 出席 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年第一次临时度股东大会 会 议 资 料 二 O 二三年十二月二十日 1 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 目 录 2 一、2023年第一次临时股东大会会议须知 二、2023年第一次临时股东大会会议议程 三、2023 年第一次临时股东大会审议议案 1、关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事制度》的议案 2、关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》的议案 3、关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 4、关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 上海耀皮玻璃集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海耀皮玻璃集团股 份有限公司公司章程》以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本 ...

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2023-040 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2023-039 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）新增累积投票制内容 1、第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事会应当向股东公告候选董事、候选监事的简历和基本情况。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。当单一股 东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，应当采用累积投票制。 前款所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，出席股东大会 的股东可以将其持有的对所有董事或者监事的表决权累积计算，并将该等累积 计算后的总表决权在董事或者监事候选人之间自由分配其表决权，既可以分散 投于多人，也可集中投于一人。 股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则： （一）出席大会的股东(包括股东代理人)持有的累积计算后的总表决权为该股 东持有的公司股份数量乘以股东大会拟选举产生的董事或者监事人数。 （二）每一出席大会的 ...