一、 会议召开和出席情况 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：600820 | 证券简称：隧道股份 | | | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 | 隧道 | 01 | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | | 上海隧道工程股份有限公司 本次股东会由公司董事会召集，董事长葛以衡先生主持本次股东会。会议采取现 场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 6 楼英豪厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会 ...

40th Floor, Bund Center, 222 East Yan Road, Shanghai 200002, China 中国 上海 200002 延安东路 222号 外滩中心 40 楼 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6249 5611 E-mail/电子信箱:info@jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于上海隧道工程股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 致:上海隧道工程股份有限公司 上海隧道工程股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书 JIN MAO P.R.C.LAWYERS 金 茂 律师 事 务 所 上海市金茂律师事务所(以下简称"本所")接受上海隧道工程股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,委派杨红良律师、吴伯庆律师出席公司于 2025 年６月 27日召开的上海隧道工程股份有限公司 2024年年度股东会(以下简称" 股 东会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》等中国现行法律、法规和规范性文件〈以下简称"法律、法规 和规范性文件"）及《上海隧道工程股份有限公司 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | | | 编号：临 | 2025-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 | 隧道 | 01 | | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | | | 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第四 十五次会议，于 2025 年 6 月 24 日发出会议通知，并进行了电话确认， 于 2025 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。 本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22隧道01 | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23隧道K1 | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23隧道K2 | | 上海隧道工程股份有限公司 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事桂水发先生的书面辞职报告。桂水发先生因任期已满，申请 辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会薪酬与考核 委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，桂水 发先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事 会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对桂水发先生为公司的发展所作出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 2025 年 6 月 24 日 上海隧道工程股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that the China Railway Industry Index has experienced a decline, reflecting the overall performance of listed companies in the high-speed rail sector [1][2]. - The China Railway Industry Index fell by 1.12% to 1257.9 points, with a trading volume of 6.628 billion yuan on June 19 [1]. - Over the past month, the index has decreased by 2.06%, by 3.75% over the last three months, and by 7.44% year-to-date [2]. Group 2 - The index includes companies involved in high-speed rail infrastructure, rolling stock, electrical engineering, communication equipment, information systems, and operations [2]. - The top ten weighted companies in the index are: Beijing-Shanghai High-Speed Railway (15.18%), Daqin Railway (15.13%), CRRC Corporation (14.95%), China Railway Group (10.81%), China Railway Construction (6.95%), Teradyne (3.19%), Tunnel Corporation (2.61%), China Railway Signal & Communication (2.53%), Inner Mongolia First Machinery Group (2.31%), and Times Electric (2.1%) [2]. - The index's holdings are primarily listed on the Shanghai Stock Exchange (84.89%) and the Shenzhen Stock Exchange (15.11%) [2].

上海隧道工程股份有限公司 2024 年年度股东会 会议文件 2025 年 6 月 27 日 上海隧道工程股份有限公司 2024 年年度股东会会议文件 上海隧道工程股份有限公司 2024 年年度股东会议程 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。社会公众股股东可以 在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行使表决权。 会议召开地点：上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 6 楼英豪厅。 网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五），通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 一、宣读会议须知 二、会议事项； 上海隧道工程股份有限公司 2024 年年度股东会须知 为确保公司股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有 ...

Core Points - The company will hold its 2024 Annual General Meeting on June 27, 2025, using a combination of on-site and online voting methods [1][2] - The company reported a net profit of 28.41 billion yuan for the year, a decrease of 3.54% compared to the previous year, with a basic earnings per share of 0.90 yuan [5][19] - The total amount of new contracts signed during the year reached 1,030.16 billion yuan, marking an 8.01% increase year-on-year, with significant growth in municipal and energy engineering projects [5][6] - The company has made strides in technology innovation, establishing new partnerships and achieving recognition for high-tech projects [8][18] - The company plans to focus on strengthening its core business and enhancing supply chain management in the coming year [12][14] Meeting Procedures - The meeting will be organized by a secretariat responsible for ensuring order and efficiency, with specific rules for shareholder participation and voting [2][3] - Shareholders must register in advance to speak, and each shareholder is limited to two speeches of three minutes each [2][3] - Voting will be conducted via ballot, and the results will be announced after counting [5][6] Financial Overview - The company achieved a revenue of 688.16 billion yuan, a decline of 7.28% from the previous year [19] - The company plans to distribute cash dividends of 2.30 yuan per 10 shares, totaling approximately 723.14 million yuan, which represents 40.02% of the net profit [10][28] - The company has successfully completed the issuance of bonds totaling 60 billion yuan each for general corporate bonds, perpetual bonds, and short-term financing [10][29] Strategic Initiatives - The company is advancing its "14th Five-Year Plan" by integrating various operational chains to enhance competitiveness and drive growth [6][12] - The acquisition of a 100% stake in a property service company is part of the company's strategy to expand its light asset business [7][18] - The company aims to foster innovation and digital transformation to improve operational efficiency and market responsiveness [12][14]

关于元晟租赁2025年第一期资产支持专项计划成立的公告 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22隧道01 | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23隧道K1 | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23隧道K2 | | 上海隧道工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 类别 | 发行规模（万元） | | 面值（元） 信用级别 预期收益率 | 预期到期日 | 还本付息方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 元晟七 A1 | 68,800.00 | 1.86% | 100 AAAsf | 2026-4-27 | 按季付息，本金 | | 元晟七 A2 | 63,300.00 | 1.92% | 100 AAAsf | 2027-4-27 | 过手摊还 | | 元晟七 A3 | 20,600.00 | ...

Meeting Overview - The annual shareholders' meeting of Shanghai Tunnel Engineering Co., Ltd. is scheduled for June 27, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be held at the company's base in Shanghai, with both on-site and online voting options available [1][5] - Shareholders must register for the meeting between 14:00 and 14:30 on the day of the meeting [5] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system or in person [1][4] - The voting period for online participation is from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [4][5] Agenda Items - The meeting will review several key proposals, including the profit distribution plan for the end of 2024 and the appointment of a new accounting firm [1][2] - Independent directors will present their annual reports during the meeting [2] Voting Rights and Regulations - Shareholders must ensure that their votes do not exceed their entitled voting rights [5] - The cumulative voting system will be used for electing directors and supervisors, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [8][9] Attendance and Registration - Only shareholders registered by the close of trading on June 20, 2025, are eligible to attend [5] - Proxy representation is allowed, and the proxy does not need to be a shareholder [5] Contact Information - The company has provided contact details for inquiries related to the meeting [6]

关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | 证券代码：600820 | 证券简称：隧道股份 | | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 | 隧道 | 01 | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海隧道工程股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分 股东会召开日期：2025年6月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 召开地点：上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 6 楼英豪厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...