证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2023-033 债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01 董事会 上海隧道工程股份有限公司 中标公告 2023 年 10 月 19 日 本项目位于江苏省南通启东市，主要为启东吴江高端制造产业园 片区内安置房、市政道路、配套公共服务设施建设和投资等。项目中 标价格1,951,630,000元，中标工期3,650日历天。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海隧道工程股份有限公司全资子公司——上海基础设施 建设发展（集团）有限公司（简称"上海基建"）参与了"启东吴江高 端制造产业园投资开发项目"的公开招标。根据招标人——江苏启晟 集团有限公司签发的中标通知书，确定上海基建中标本项目。 ...

| | | 资业务带动的施工部分总金额为 15.5 亿元。 （二）投资业务 上海隧道工程股份有限公司 2023 年前三季度主要经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、新增项目情况汇总 2023 年前三季度，上海隧道工程股份有限公司及下属子公司项 目中标情况如下： （一）施工、设计及运营业务 注：上述施工业务订单不含投资业务。上述施工业务订单中由投 1 单位：万元 币种：人民币 施工业务 订单总个数 1290 中标合同量 业务占比 （%） 较上年同 期增减 （%） 按空间类型 分类 地下业务 2,749,617.70 54.67 22.51 地上业务 2,280,143.93 45.33 -4.06 按地域分类 上海市市内业务 2,601,685.53 51.73 6.26 上海市市外业务 2,428,076.10 48.27 11.76 海外业务 0.00 0.00 0.00 按订单类型 分类 轨道交通类（包括轨道交通车 站、区间、有轨电车及机电安装） 1,349,244.18 26.83 -0 ...

本项目主要包括设计和建造用于连接与未来T5航站楼之间的行 李处理系统（BHS）隧道和旅客自动捷运系统（APM）隧道的地下结 构，以及受影响的机场设施恢复工程和路面施工。项目中标金额为 622,265,784.00新加坡元（折合约33.45亿元人民币）。项目总工期约5 年，预计2028年10月结束。 特此公告。 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2023-030 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司控股子公司——上海隧道工程股份（新加坡）有限公 司参与了"新加坡樟宜机场T2航站楼连接设施外壳项目CE036标"的 公开招标。根据招标人——新加坡樟宜机场集团有限公司签发的中标 通知书，确定该公司中标本项目。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 日 ...

上海隧道工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会法律意见书 JIN MAO P.R.C.LAWYERS 金 茂 律 师 事 务 所 40th Floor, Bund Center, 222 East Yan Road, Shanghai 200002, China 中国 上海 200002 延安东路 222 号 外滩中心 40 楼 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6249 5611 E-mail/电子信箱：info@jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于上海隧道工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海隧道工程股份有限公司 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）接受上海隧道工程股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，委派吴伯庆律师、杨红良律师出席公司于 2023 年 10 月 12 日召开的上海隧道工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称 "法律、法规和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2023-029 债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01 上海隧道工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 6 楼英豪厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 至 2023 年 10 月 12 日 采用上海 ...

上海隧道工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 12 日 上海隧道工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海隧道工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 14:30 会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。社会公众股股东可以 在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行使表决权。 会议召开地点：上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 6 楼英豪厅。 网络投票时间：2023 年 10 月 12 日（星期四），通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 （网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、宣读大会须知 二、会议事项； 上海隧道工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公 司股东大会 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2023-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 出资比例为 49%，注册地为浙江省杭州市临空开发区（暂定）。本事 项经上海市国资委投资监管程序通过后正式生效。 （二）《公司关于注册发行超短期融资券的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）； 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的超短期融资券，注册金额用于归还公司及其 下属子公司金融机构借款、即将到期的债券本息和补充流动性资金 （具体以监管机构审批为准）。 本议案尚需 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥23,382,863,861.94, representing a 15.99% increase compared to ¥20,158,696,078.15 in the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥773,869,669.02, a 45.12% increase from ¥533,277,986.65 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥722,540,774.44, reflecting a 46.33% increase from ¥493,776,761.55 in the same period last year[18]. - Basic earnings per share increased by 47.06% to CNY 0.25 compared to the same period last year[19]. - Diluted earnings per share also rose by 47.06% to CNY 0.25 year-on-year[19]. - The total profit for the first half of 2023 was approximately ¥1.25 billion, compared to ¥863.86 million in the same period of 2022, indicating a growth of 45.0%[92]. - The company reported a net profit of CNY 407,306,873.91 for the first half of 2023, with total assets amounting to CNY 40,888,858,417.10[50]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to -¥519,202,328.38, a 64.43% improvement from -¥1,459,632,661.73 in the previous year[18]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥149.56 billion, with cash and cash equivalents accounting for 12.17% of total assets[40]. - The company's long-term equity investments increased by 25.14% to ¥6.80 billion, reflecting additional investments and increased investment income recognized under the equity method[40]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 17,957,434,491.40, compared to CNY 17,108,385,392.45 at the end of the first half of 2022[97]. Revenue Breakdown - Revenue from the construction industry reached CNY 19.48 billion, a year-on-year increase of 21.09%[20]. - Revenue from design services decreased by 39.90% to CNY 688.40 million compared to the previous year[20]. - Revenue from infrastructure increased by 20.64% to CNY 1.26 billion, while gross margin decreased by 13.02%[20]. - Revenue from investment business was CNY 1.12 billion, with a slight increase of 0.68% year-on-year[20]. - Revenue from Singapore increased by 61.02% to CNY 1.10 billion, indicating strong market performance[21]. Research and Development - Research and development expenses surged by 142.39% to ¥924.30 million, up from ¥381.33 million year-on-year, indicating a significant investment in new projects[38]. - The company has obtained a total of 705 invention patents, with 53 new patents added during the reporting period[34]. - The company established five major innovation centers, including digital shield tunneling and smart operation, to enhance its research and development capabilities[35]. Project and Operational Highlights - The company has completed 32 large-diameter tunnel projects with a diameter of over 14 meters, including significant projects like the Shanghai Yangtze River Tunnel and the Hangzhou Qianjiang Tunnel[25]. - The company has constructed approximately 999 kilometers of urban rail transit lines across various cities, including Nanjing, Hangzhou, and Wuhan[26]. - The company is involved in 64 large and medium-sized projects under various investment models, including PPP, BT, and BOT[27]. Risk Management and Compliance - There are no significant risks reported during the reporting period, indicating a stable operational environment[6]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[5]. - The board of directors has confirmed the authenticity and completeness of the financial report, ensuring accountability for the information provided[2]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.00 per 10 shares, totaling ¥314,409,609.40, which accounts for 40.63% of the net profit attributable to shareholders[4]. - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders is 117,169[74]. - Shanghai Urban Construction Group holds 30.49% of the company's shares, totaling 958,716,588 shares[74]. Environmental and Social Responsibility - The company faced administrative penalties for environmental issues, with fines of 10,000 yuan each on June 12 and June 13, 2023, for failing to implement effective dust control measures[58]. - The company is actively involved in various environmental protection projects, including a 200,000-ton water pipeline project aimed at improving local water supply in the Lingang area[59]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the development of green construction technologies and the promotion of renewable energy projects[60]. Financial Position and Liabilities - The company's debt-to-asset ratio increased to 77.33% from 76.89% year-over-year, indicating a slight rise in leverage[81]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were ¥115.42 billion, compared to ¥112.64 billion at the end of 2022, marking an increase of 2.48%[85]. - The company's current ratio slightly decreased to 0.884 from 0.893, indicating a minor decline in short-term liquidity[81]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, ensuring the company's ability to continue operations[111]. - The accounting policies comply with the requirements of enterprise accounting standards, reflecting the company's financial status accurately[112]. - The company adopts a unified accounting policy to prepare consolidated financial statements, reflecting the overall financial position, operating results, and cash flows of the entire corporate group[115].

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2023-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十次会议，于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2023 年 8 月 24 日上午在上海市宛平南路 1099 号会议室召开，应到 监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席田赛男女士主持。本次会议 的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）公司《2023 年半年度报告》全文及摘要（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）； 根据《证券法》第 82 条的规定和中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则 ...

上海隧道工程股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 公司 2023 年半年度利润分配预案,符合公司实际经营和财务状 况,综合考虑了公司长远发展和股东合理回报等因素,符合《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红）和《公司章程》的相关要求,不存在损 害公司股东特别是中小股东利益的情形,审议和表决程序符合法律法 规及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次利润分配预案。 独立董事签名: 2023 年 8 月 24 日 一、公司2023-2026年工资决定机制改革的实施方案 公司2023-2026年工资决定机制改革的实施方案的制定和实施, 符合公司经营现状,有利于完善薪酬体系,推进公司持续健康发展。 该事项决策程序符合公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情 形:董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同 意该项实施方案。 二、关于公司2023年半年度利润分配预案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定,作为上海隧道工程股份有限公司(简称"公司" ...