上海九百股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张伏波作为上海九百股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会 委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张伏波，男，1962 年 6 月出生，博士。曾任国泰君安证券有 限责任公司总裁助理兼经纪业务部总监、代办股份中心总经理， 兴安证券有限责任公司副总裁，上海证券有限责任公司副总经理， 海证期货有限公司董事长，西藏城市发展投资股份有限公司独立 董事，辽宁申华控股股份有限公司独立董事，香港玖源化工（集 团）有限公司董事会副主席，上海顺风绿景新能源科技有限公司 董事长，无锡优波生命科技有限公司董事；现任无锡尚德益家新 能源有限公司执行董事兼总经理，顺 ...

上海九百股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人汤红兵作为上海九百股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会 委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汤红兵，男，1966 年 10 月出生，大学学历，法学学士，律师。 现任上海市理诚律师事务所管理合伙人，本公司第十届董事会独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，我确认在任职期间与公司不存 在任何关联关系，也不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议，1 次股东大会，本 人出席情况如下： | | | | 出席董事会 ...

上海九百股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人葛其泉作为上海九百股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会 委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 葛其泉，男，1969 年 11 月出生，中共党员，EMBA，高级经济师、 资产评估师、注册税务师、房地产估价师、注册会计师（非执业）。 曾任中联资产评估集团有限公司上海分公司负责人，常州伟泰科技股 份有限公司独立董事，中国证监会创业板发行审核委员会专职委员等； 现任天道亨嘉资产评估有限公司总经理，本公司第十届董事会独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，我确认在任职期间与公司不存 1 在任何关联关系，也不存 ...

关于上海九百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海九百股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]2601号 上海九百股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海九百股份有限公司(以下简称九百股份)2024年度 财务报表，并出具了中汇会审[2025]2600号无保留意见的审计报告，在此基础上 对后附的九百股份管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理 委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员 会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管 要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完 ...

关于上海九百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 关于上海九百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 ...

上海九百股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估报告 一、资质条件 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。 1.事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； 1 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 5.首席合伙人：高峰； 6.上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量为 116 人，注册会 计师人数为 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 289 人； 上海九百股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为本公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对中汇会 计师事务所 2024 年审 ...

上海九百股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》和《上海九百股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）、 《上海九百股份有限公司董事会审计委员工作细则》等有关规定和要 求，上海九百股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。 1.事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：杭州市上城区新业路8 号华联时代大厦A 幢601室； 5.首 ...

关于上海九百股份有限公司 2024 年度非经常性损益的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、非经常性损益的专项审核说明 | | 1-2 | | 二、非经常性损益明细表 | | 3-4 | | 三、非经常性损益明细表附注 | | 5-6 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600 ...

上海九百股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》、《上海九百股份有限公司章程》（以 下简称：公司章程）、《上海九百股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，2024 年度，上海九百股份有限公司（以下简称： 公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事葛其泉、独立董事张伏波、独 立董事汤红兵 3 人组成，其中，主任委员由具有丰富专业知识和经验 的会计专业人士葛其泉先生担任，符合监管要求及《公司章程》等的 相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，2024 年度共计 召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下： 1．2024 年 3 月 15 日，审计委员会召开了 2024 年度第一次会议， 会议由主任委员、独立董事葛其泉主持。会议审议通过了如下决议： （1）《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 ...