四川长虹电器股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第六十次会议相关事项的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《四川长虹电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 就公司第十一届董事会第六十次会议相关事项发表如下独立意见： 《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 经审核，我们认为：《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》所涉及 的关联交易，符合公司及下属子公司的实际情况，是正常的、合理的。在议案表 决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。本次关联交易涉及的交易 价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司及其他股东特别是中小 股东的利益。因此，我们同意《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》。 （以下无正文） 1 （此页无正文，专用于《四川长虹电器股份有限公司独立董事关于公司第十 一届董事会第六十次会议相关事项的独立意见》签字页） 签名： 马 力（签字） 曲 庆（签字） 王 新（签字） 2023 年 9 月 7 日 2 ...

重要内容提示： 本次关联交易无需提交四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）股东大会审议。 交易对上市公司的影响：公司及下属部分子公司预计增加 2023 年度与公 司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹控股集团"）之间 的日常关联交易额度。本次增加的日常关联交易是基于公司及下属子公司正常的 生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，不存在损害上市公司及其他股东特 别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会 影响上市公司的独立性。 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-060 号 四川长虹电器股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关联人回避事宜：鉴于本事项为关联交易，审议该议案时关联董事李伟 先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生回避表决。 本次关联交易情况均不包括上市子公司长虹美菱股份有限公司及其子公 司（以下简称"长虹美菱"）、长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司（以 ...

四川长虹电器股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第六十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《四川长虹电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作 为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第十一届董 事会第六十次会议相关事项发表如下事前认可意见： 《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 （此页无正文，专用于《四川长虹电器股份有限公司独立董事关于公司第十一届董 事会第六十次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 签名： 马 力（签字） 曲 庆（签字） 王 新（签字） 2023 年 9 月 5 日 本人认真审阅了董事会提供的关于增加 2023 年度日常关联交易额度的有关资料， 认为本次关联交易符合公司实际情况，涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，符 合公开、公正、公平原则，不会损害公司与全体股东的利益，同意将《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》提交公司第十一届董事会第六十次会议审议。 （以下无正文） ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-059 号 四川长虹电器股份有限公司 关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企 业（有限合伙）延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2013 年 8 月 20 日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开的第八届董事会第四十五次会议、第七届监事会第十二次会议分别 审议通过了《关于投资组建虹云创业投资基金的议案》。本公司及下属子公司长 虹美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）、四川长虹佳华数字技术有限公司 （以下简称"佳华数字"）作为有限合伙人参与投资设立四川虹云新一代信息技 术创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"虹云基金"或"基金"）。虹 云基金于 2015 年 10 月 19 日成立，存续期为 8 年，具体为 2015 年 10 月 19 日至 2023 年 10 月 18 日。该基金主要投资领域为围绕智能终端价值提升的基础软硬 件、新型智能终端、云计算及大数据等新一代信息技术。上述情况详见公司于 2 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-056 号 四川长虹电器股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 8 月 25 日收到公司独立董事马力先生提交的书面辞职函。因连续担任公 司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，马力先生申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主席、审计委员会 委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务，辞职后，马力先生将不在 公司担任任何职务。截至本公告披露日，马力先生未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 鉴于马力先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching RMB 10 billion, representing a year-on-year growth of 15%[20]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥46.64 billion, an increase of 6.13% compared to ¥43.95 billion in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥202.20 million, representing a 32.98% increase from ¥152.05 million year-on-year[21]. - The basic earnings per share increased by 33.13% to ¥0.0438, compared to ¥0.0329 in the previous year[22]. - The company reported a significant improvement in cash flow from operating activities, with a net cash flow of -¥305.71 million, compared to -¥2.31 billion in the same period last year[21][23]. - The company achieved a gross profit margin of 0.46% in the first half of 2023, reflecting a slight increase compared to previous periods[160]. - The company reported a net profit of CNY 35,805,480 from Changhong Meiling Co., Ltd., with total assets of CNY 1,980,389,090[97]. User Engagement and Market Expansion - User data showed an increase in active users, with the number of registered users growing by 20% to 5 million by the end of June 2023[20]. - The company has set a future outlook with a revenue target of RMB 25 billion for the full year 2023, indicating a projected growth rate of 12% compared to 2022[20]. - The company has expanded its international market presence, significantly increasing orders and shipments in the international refrigerator and washing machine sectors due to declining shipping costs[22]. - The company launched innovative washing machine products, including a model that set a world record for cleaning speed, enhancing its competitive edge in the white goods market[30]. - The company continues to focus on technological innovation and product optimization, which has positively impacted profitability due to a decrease in raw material prices[22][30]. Research and Development - The company is investing in R&D, allocating RMB 500 million for the development of new technologies in smart electronics and AI integration[20]. - Research and development expenses increased by 16.64% to approximately CNY 1.12 billion, indicating a focus on innovation[67]. - The company operates over 11 R&D bases and 17 manufacturing bases globally, serving more than 200 million users across 160 countries and regions[28]. Strategic Investments and Acquisitions - The company has completed a strategic acquisition of a tech startup for RMB 200 million to enhance its capabilities in smart technology[20]. - The company is focusing on strategic investments in technology sectors, including autonomous driving and IoT communications[84]. - The company has established the Shenwan Changhong Mother Fund and Hongyun Fund Phase II in collaboration with related parties[149]. Environmental Responsibility - The company is committed to environmental responsibility, with ongoing monitoring and compliance with local discharge standards[107]. - The company has implemented a comprehensive environmental management system in accordance with ISO 14001 standards, achieving third-party certification[129]. - The company is actively pursuing carbon neutrality goals and has developed a carbon peak action plan in response to national initiatives[129]. Legal Matters and Compliance - The company is involved in significant litigation, with a total amount of RMB 16,058,000 related to nine bill collection disputes initiated by Ansteel Group Co., Ltd.[141]. - The company has maintained compliance with necessary disclosure obligations regarding the litigation progress[141]. - The company has not reported any significant changes in the matters related to non-standard audit opinions from the previous annual report[141]. Financial Position and Assets - The company’s total assets increased by 5.17% to ¥89.96 billion, up from ¥85.54 billion at the end of the previous year[21]. - The company's current assets totaled CNY 66.40 billion, up from CNY 61.60 billion at the end of 2022, indicating an increase of about 7.3%[191]. - The total liabilities reached CNY 66.94 billion, up from CNY 62.70 billion, which is an increase of approximately 6.0%[192]. Shareholder and Board Matters - The board of directors has approved a profit distribution plan, although specific details were not disclosed, indicating a focus on shareholder returns[20]. - There were changes in the board of directors, with Chairman Zhao Yong resigning due to age reasons, effective July 10, 2023[103]. - The company held a shareholders' meeting during the reporting period, which was conducted through a combination of on-site and online voting, with all proposals approved[102].

四川玉峰会计师事务所有限责任公司 SICHUAN YU FENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS FIRM CO.,LTD. 報 音 REPORT 青 中国 · 四川 SI CHUAN · CHINA n n R I In n [ l 0 D 0 0 四川长虹奥团财务有限公司 风险评估审核报告 风险评估审核报告 本报告是根据《企业集团财务公司管理办法》规定对财务公司开展金融业务进行 的风险评估审核,仅供四川长虹电器股份有限公司上报监管机构审核使用。未经书面 许可,不得用作任何其他目的。 附:四川长虹集团财务有限公司风险评估说明 中国注册会计师 中国注册会计师 n a manufacturer in the start of the state of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the state of the state of th 编 阳 二〇二三年八月一日 四川玉峰会计师事务所有限责任公司 联系电话 (0816) ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-053 号 四川长虹电器股份有限公司 第十届监事会第五十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五十四次 会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件的方式送达全体监事，会 议于 8 月 23 日以通讯方式召开,本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。本 次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生 召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度计提信用及资产减值损失、预计负 债的议案》 监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提减 值准备及预计负债，符合公司实际情况，更能公允地反映公司的资产、财务状况， 同意公司 2023 年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的事项。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票，反对 ...

四川长虹电器股份有限公司 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》规定，四川长虹电器股份有限公司（以下简称 "长虹股份"或"本公司"） 与四川玉峰会计师事务所有限责任公司（以下简称 "事务所"），通过调取、查验四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财 务公司"）《企业法人营业执照》《金融许可证》等证件资料，取得长虹财务公司 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表，对其经营资质、 业务及风险状况进行了评估，并由事务所出具了《四川长虹集团财务有限公司风 险评估审核报告》，现将相关风险评估情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会（以下简称"银保监会"， 现为国家金融监督管理总局）批准成立的非银行金融机构。长虹财务公司于2013 年8月23日注册成立，原注册资本金为10亿元人民币，由四川长虹电子控股集团 有限公司（以下简称"长虹集团"）长虹股份共同出资组建。2016年10月8日， 长虹集团与长虹股份签订增资协议决定以现金方式对长虹财务公司进行增资， 2016年11月25日增资完成，长虹财务公司注 ...