上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海新动力汽车科技股份有限公司（下称"公司"）董事和经 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事和经理人员的人选、选择标准和程序，对董事、经理人员人选及其任职资 格进行选择、审核并提出建议。 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，独立董事成员需超过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任在委员内选举 ...

我作为公司第十届董事会独立董事，2024 年度，公司召开了 2 次股东大会（即 2023 年年度股东大会和 2024 年第一次临时股东大 会），因工作安排冲突，我未能亲自出席会议，但会中和会后积极与 公司保持沟通，及时了解会议召开情况；2024 年度，公司召开了 6 次董事会会议，我均亲自出席了会议。另外，我还积极参加了董事会 下属专门委员会有关会议。2024 年度，公司提名委员会召开 3 次会 议，我出席 3 次；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，我出席 1 次；审 计委员会召开 4 次会议，我出席 4 次；独立董事专门会议召开 3 次， 我出席 3 次。 我本人是中国工程机械工业协会会长，重点研究领域是工程机械 行业市场、政策法规和公司治理等，是公司第十届董事会提名委员会 主任、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 我作为公司独立董事与公司及公司控股股东上海汽车集团股份 有限公司不存在关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 上海新动力汽车科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称动力新科或公 司）的独立董事，我严格按照《中华人民 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 章程 （2025 年 4 月修订 待股东大会批准通过后生效） 目 录 第六章 高级管理人员 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 党、纪、工、团组织和职工 第八章 子公司和分公司 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 上海新动力汽车科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称动力新科或公 司）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规和规范性文件， 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的规定， 本着维护上市公司利益、保障中小股东合法权益的原则，忠实勤勉履 行职责，在内部控制和财务会计审计领域就公司的规范运作、财务和 内部控制体系建设等方面积极献言献策，认真出席股东大会并听取股 东、特别是中小股东的意见和建议，积极参加董事会及各专门委员会 会议，认真对公司年度报告审计、关联交易、聘任会计师事务所、募 集资金管理和使用、计提资产减值准备、对外担保和资金占用核查等 重大事项进行独立判断并发表独立意见和专业建议，较好地履行了法 律法规和《公司章程》等赋予独立董事的职责，维护了公司利益，保 障了全体股东、特别是中小股东的合法权益，对公司的规范、健康和 持续发展发挥了积极的推动作用。现将我作为公司独立董事 2024 年 度履行职责相关情况报 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 股东会议事规则 （（2025 年 4 月修订 待股东大会批准通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范上市公司运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市 公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《上海新动力汽车科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）以及其他法律、法规的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十九条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30％的事项 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 Deloitte. 七六合计师营名后(特殊学与合合 关于上海新动力汽车科技股份有限公司 2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明 德师报(函)字(25)第 O00132 号 (第1页,共2页) 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受上海新动力汽车科技股份有限公司(以下简称"新动力科技"的委托,依据中国注册 会计师审计准则,对其 2024年度财务报表进行审计,并于 2025年 4 月 24 日出具了带有强调事项 段的无保留意见的审计报告(报告文号:德师报(审)字(25)第 P00568 号)。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 --- 非标准审 计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 -- 审计类第 1 号》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2024年5月修订》的 相关要求,我们就新动力科技上述财务报表出具的带有强调事项段的无保留意见专项说明如下; 一、审计报告中强调 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项报告 上海新动力汽车科技股份有限公司 内容 2024 年度营业收入扣除情况的专项报告 2024 年度营业收入扣除情况表 1 2 - 3 页数 如实编制和对外披露 2024 年度营业收入扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是 新动力科技管理层的责任。基于我们为对新动力科技财务报表整体发表审计意见而实施的审 计工作,我们将后附的 2024年度营业收入扣除情况表所载资料与本所审计新动力科技财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。 为了更好地理解新动力科技 2024年度营业收入扣除情况,后附的 2024年度营业收入扣除 情况表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项报告仅供新动力科技 2024年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事 日日 中国注册会计师 关于上海新动力汽车科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项报告 德师报(函)字(25)第 O00094 号 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海新动 ...

目录 关于本报告 04 董事长致辞 06 关于动力新科 08 附录一：数据指标总览 附录二：上海市国资委指标体系索引 74 78 | 守正致远 稳健治理 | 01 | | --- | --- | | 公司治理 | 12 | | ESG 治理 | 16 | | 数据治理 | 19 | | 信息安全 | 20 | | 卓越品质 创新智造 | | | --- | --- | | 坚守质量 | 26 | | 创新突破 | 33 | | 优化供应 | 38 | | 品质服务 | 41 | | 绿色转型 低碳未来 | | | --- | --- | | 环境管理 | 46 | | 排放物管理 | 47 | | 能源管理 | 50 | | 资源管理 | 53 | | 应对气候变化 | 54 | | 生物多样性 | 55 | | 02 | 和衷共济 携手同进 | 04 | | --- | --- | --- | | 26 | 员工权益 | 58 | | 33 | 培训与发展 | 60 | | 38 | 安全与健康 | 64 | | 41 | 沟通与关爱 | 66 | | 03 | 心系社会 共促发展 | 05 | | --- ...

《上海新动力汽车科技股份有限公司章程》修订对照表 2025 年 4 月 24 日，上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届八次会议审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次主要是根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定及公 司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。《公司章程》修订内容对照如下： | 序号 | 原条款内容 | 拟修订为 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 第一条 为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），《中华人民共和国证券法》（以 | | 1. | 下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 | | | 《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订 | | | | 本章程。 | | | | 第二条 上海新动力汽车科技股份有限公司系依照《股份 | 第二条 上海新动力汽车科 ...

公司 A 股代码：600841 公司 A 股简称：动力新科 公司 B 股代码：900920 公司 B 股简称：动力 B 股 上海新动力汽车科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...