上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 董事谢蔚女士担任审计委员会委员。谢蔚女士现任上海汽车集团 股份有限公司财务部总经理、乘用车分公司财务总监，上海汽车集团 投资管理有限公司总经理，为经济学学士，高级会计师，具有丰富的 上市集团公司财务会计管理工作经验。 公司董事会审计委员会的职责主要包括：监督及评估外部审计机 构工作，指导内部审计工作，审议公司的财务报告；评估内部控制的 有效性，协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通等。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定和要求，现将上海新动力汽车科技股份 有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司原独立董事、原董事会审计委员会主任叶建芳女士因担任公 司独立董事已近 6 年，并因工作原因于 2024 年 4 月向公司董事会申 请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任等职务。2024 年 5 月 30 日，公司召开 2023 年年度股东大会，会议选举黄虹女士担任公司 第十届董事会独立董事和董事会审计委员会主任。 公司原 ...

一、公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易概况 股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2025-026 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于 2025 年度公司与上海汽车集团股份有限公司等 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办 法》等有关规定，公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下 简称"上汽集团"）及下属企业、上海菱重增压器有限公司(以下简称： 菱重增压器)、上海菱重发动机有限公司（以下简称：菱重发动机）、 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（以下简称"上菲红"）等每年度 发生的购买原材料、燃料、动力和出售商品、提供或接受劳务等与日 常经营相关的交易构成日常关联交易。 经公司 2024 年 3 月 22 日召开的董事会十届六次会议和 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司与上汽集团签 署了《零部件和配件供应框架协议》、《生产服务框架协议》、《房屋及 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2025-022 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于计提2024年度资产减值准备及核销坏账准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的董事会十届八次会议审议通过了《关于公司计提 2024 年度减值 准备及核销坏账准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观反映公司报 告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截止至 2024 年 12 月 31 日合并范围内各公司的有关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对 其中可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货及长期资产等 科目的减值准备，计提减值准备 115,545 万元，转回减值准备 7,418 万元， 对 2024 年度利润总额的影响为减少利润 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事苏子孟、杨林、黄虹的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事苏子孟、杨林、黄虹的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 | 一、本人基本情况： | | | | --- | --- | --- | | | 本人已向公司提供个人履历表等材料，本人现任中国工程机械工业协会会长，兼任广西柳工外 | | | | 部董事，本公司独立董事。 | | | | 二、独立性自查： | | | | 本人是否属于《管理办法 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德 勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为 公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的财政 部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的要求，公司对德勤华永 2024 年审计过程中的履职情况 进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况： 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有 限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议事前认可并审议 通过，公司董事会十届六次会议及 2023 年年度股东大会审议通过同 意公司聘任德勤华永作为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公 ...

证券代码：600841 900920 证券简称：动力新科 动力 B 股 公告编号：临 2025-031 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 下午 2 点 45 分 召开地点：上海新动力汽车科技股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2025-020 上海新动力汽车科技股份有限公司 监事会十届八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 十届八次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面、邮件及电话通知各位监事， 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议由监事会主席周郎辉先 生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。 三、关于公司计提 2024 年度减值准备及核销坏账准备的议案 经与会监事审议，通过如下决议： 一、2024 年度监事会报告 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、关于会计政策变更的议案 监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计 准则和有关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公 司章程》等规定。本次变更不会对公司财务 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 监事会 上海新动力汽车科技股份有限公司监事会 对《董事会关于 2024 年度带有强调事项段的无保留 意见的审计报告涉及事项的专项说明》的意见 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任德 勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公 司 2024 年度财务报告审计机构。德勤华永对公司 2024 年度财务报告 出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会对审计 报告涉及事项作出了专项说明，根据中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处 理》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会对《董事 会关于 2024 年度带有强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项 的专项说明》的意见如下： 德勤华永对公司 2024 年度财务报告出具的带有强调事项段的无 保留意见的审计报告，客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对 会计师事务所出具的公司 2024 年审计报告无异议。公司监事会同意 董事会出具的专项说明。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续 关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决审计报 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2025-019 上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会十届八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届 八次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面、邮件及电话等通知各位董事，于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 亲自出席董事 8 名，谢蔚董事委托徐秋华董事代为出席并表决，会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案： 一、2024 年度总经理业务报告 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 二、2024 年度董事会报告 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 三、关于会计政策变更的议案 本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定 进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章 程》等规定。本次变更不会对公司财务 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2025-023 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 （一）因公司 2024 年度合并报表及母公司报表未分配利润均为负数， 综合考虑公司未来的经营资金需求和可持续发展，公司 2024 年度利润分 配预案为：2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送 1 股。该预案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本和送股。 公司 2024 年度利润分配预案已经董事会十届八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 本公司于 2025 年 4 月 24 日召开董事会十届八次会议，审议通过了 《20 ...