上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-010 上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十八次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 3 月 28 日以现场和视频会议 相结合方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》 和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案： 一、2023 年度总经理工作报告的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、2023 年度全面风险管理报告的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、2023 年度监事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过 ...

上海宝信软件股份有限公司 关于第二期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期 解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《第二 期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期解除限售的议案》，公司第 二期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期（以下简称"本次解除 限售期"）解锁条件已成就，相关情况如下： 上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-016 一、第二期限制性股票计划批准及实施情况 1.2020 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第 八次会议审议通过了《第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》 及其他相关议案，拟向激励对象授予不超过 17,000,000 股限制性股票，其 中首次授予不超过 15,300,000 股，首次授予的激励对象不超过 650 人；预 留 1,700,000 股，预留授予的激励 ...

财务公司风险评估报告 上海宝信软件股份有限公司 关于 2023 年度宝武集团财务有限责任公司 风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求，通过查验宝武集团财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执 照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制 度的基础上，对财务公司 2023 年风险管理情况进行了评估，具体风险评估 情况如下： 一、基本情况 财务公司是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机 构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社 会信用代码为 913100001322009015。财务公司注册资本 68.4 亿元（人民币， 下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占 24.32%、马鞍山钢铁股份 有限公司占 22.36%、宝山钢铁股份有限公司占 16.97%、太原钢铁（集团） 有限公司占 12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占 12.08%、武汉钢铁有 限公司占 9.48%、马钢（集团）控股有限公司占 2.21%。 经国家金融监督 ...

| 第一章 总则------------------------------------------------------------------2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围--------------------------------------------------------3 | | 第三章 股份------------------------------------------------------------------3 | | 第一节 股份发行------------------------------------------------------3 | | 第二节 股份增减和回购------------------------------------------------4 | | 第三节 股份转让------------------------------------------------------4 | | 第四章 股东和股东大会--------------------------------------------------------5 | | ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-017 上海宝信软件股份有限公司 修改《公司章程》部分条款公告 根据 2023 年第一次临时股东大会授权，由董事会审议决定修改上述条 款。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三期股权激励预留 首批的授予登记已完成，本次共授予登记 792,000 股，对《公司章程》部 分条款修改如下： 《公司章程》原"第六条 公司注册资本为人民币 2,402,590,537 元。" 修改为： "第六条 公司注册资本为人民币 2,403,382,537 元。" 原"第二十条 公司股份总数为 2,402,590,537 股。 股本结构为：人民币普通股 1,799,382,217 股，占 74.89%；境内上市 外资股 603,208,320 股，占 25.11%。" 修改为： "第二十条 公司股份总数为 2,403,382,537 股。 股本结构为：人民币普 ...

上海宝信软件股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 （2024 年 3 月 28 日第十届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司"）治理结构，保 证公司规范运作，更好地维护全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《上海宝信软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政法规、中 国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业 ...

公司代码：600845 900926 公司简称：宝信软件 宝信 B 上海宝信软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海宝信软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-015 上海宝信软件股份有限公司 关于第二期限制性股票计划预留第一批第二个解除限售期 解锁条件成就的公告 重要内容提示： 2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《第二 期限制性股票计划预留第一批第二个解除限售期解除限售的议案》，公司第 二期限制性股票计划预留第一批第二个解除限售期（以下简称"本次解除 限售期"）解锁条件已成就，相关情况如下： 一、第二期限制性股票计划批准及实施情况 1.2020 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第 八次会议审议通过了《第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》 及其他相关议案，拟向激励对象授予不超过 17,000,000 股限制性股票，其 中首次授予不超过 15,300,000 股，首次授予的激励对象不超过 650 人；预 留 1,700,000 股，预留授予的激励 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 1、主营业务相关 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-012 上海宝信软件股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求， 为规范关联交易，公司根据 2024 年度经营计划和以前年度关联交易实际情 况，对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计，经公司第十届董事会第十 八次会议审议通过，拟提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）公司 2024 年度关联交易预计 (单位：万元人民币) | 序 | 关联人 | 2023 | | 年实际 | | 2024 | | 年预计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 营业收入 | 采购 | 租赁 | 合计 | ...

审计委员会工作报告 上海宝信软件股份有限公司 2023 年度审计委员会工作报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公 司审计委员会工作规则》的规定，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现 就本年度工作情况报告如下： 一、基本情况 公司第十届董事会审议委员会由白云霞独立董事、程林独立董事、张卫东独立董 事 3 名委员组成，白云霞任主任。 二、主要工作内容 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，经审计委员会审议，向董事会提出了聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健所"）为 2023 年度财务和内控审计机构的建议。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定， 对天健所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信 息安全管理、风险承担能力水平等方面以及 2023 年审计过程中的履职情况进行监督和 评估。 天健所具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的 各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。 经审核，公司支付给天健所的年度审计费用与公司披露的审计费用相符 ...