北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京航天长峰股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京航天长峰股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2023 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的 规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 2 日 刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 25 日 14 点在公司会议室如期召开， 会议由公司董事长肖海潮先生主持。 本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-028 北京航天长峰股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开的 十二届八次董事会会议和十届七次监事会会议，分别审议通过了《关于回购注销 2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会同意将已不符合激 励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的合计564.9570万股限制性股票进行 回购注销。2024年4月25日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于 回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《北京航天长峰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）首次及授予部分激励对象因不受个人控制的岗位调动、成为 监事、离职、免职、2023 年公司层面业绩目标不满足解除限售条件等因素，公 司拟将激励对象已授予但尚未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。 鉴于首次授予的 1 名激励对象因不受个人控制的岗位 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-027 北京航天长峰股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 176,383,458 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.1966 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开 ...

经核查,截至本回复日,我公司不存在对你公司股票交易价 格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息,或处于筹划 阶段的重大事项。股票异常波动期间,我公司不存在买卖你公司 股票的情形。 特此回函。 限公司 中国H E 才 有 2024,年4月23日 关于股票交易异常波动的书面回函 北京航天长峰股份有限公司: 关于股票交易异常波动的书面回函 北京航天长峰股份有限公司: 你公司发来的《股票交易异常波动问询函》收悉,特此回函 如下: 特此回函。 中国部 究院 你公司的《关于股票交易异常波动询证函》已收悉,现 回函如下： 经核查,截至本回复日,我院不存在对你公司股票交易 价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息,或处 于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间,我院不存在买 卖你公司股票的情形。 ...

敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京航天长峰股份有限公司股票交易于 2024 年 4 月 22 日、4 月 23 日连续 两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-026 北京航天长峰股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票交易于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 4 月 23 日连续两个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除 本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股票交易于 2024 年 4 月 22 日、4 月 23 日连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-025 北京航天长峰股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称：本公司）相关部门确认， 本公司及所属子公司自 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 4 月 15 日收到的政府补助资 金共计 1,362,343.68 元，公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为 -235,214,440.60 元，政府补助金额占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股 东的净利润绝对值的 0.58%，具体情况如下： | 序 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事项 | 补助依据 | 补助 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 国家重点研发计划"社会治理 | 类型 | （元） | | | | | | 与智慧社会科技支撑"重点专 | | | | | | | ...

北京航天长峰股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年四月 2 北京航天长峰股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 北京航天长峰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 1 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日下午 14:00 | | | 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至 15:00 | 北京航天长峰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 北京航天长峰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议规则 5 | | 议案一：北京航天长峰股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案二：北京航天长峰股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 177 | | 议案三：北京航天长峰股份有限公司 2023 年度财务决算报 ...

北京航天长峰股份有限公司 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-024 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 12 日(星期五) 至 04 月 18 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 db@casic.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 19 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关注 的问题进行互动交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形 ...

一、持续督导工作情况 中信建投证券股份有限公司 关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：北京航天长峰股份 有限公司 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贺立垚 | 联系方式：010-86451072 | 16 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | | 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | | 保荐代表人姓名：张冠宇 | 联系方式：010-85130996 | 16 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | | 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2375 号）核准，公司以非公开发行股票的方式 向特定对象发行了人民币普通股股票 27,752,474 股，发行价格为 11.72 元/股， 募集资金总额为人民币 325,258,995.28 元， 扣除各项发行费用 （不含增值税） 人民币 3,408,348.85 元后，募集资金净额为人民币 321,85 ...

2023 年年度报告 公司代码：600855 公司简称：航天长峰 北京航天长峰股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 240 2023 年年度报告 重要提示 四、 公司负责人肖海潮、主管会计工作负责人王譞及会计机构负责人（会计主管人员）孙会 军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并实现的归属于母公司所有者 的净利润为-235,214,440.60 元，母公司年末累计可供股东分配的利润为 115,549,594.63 元。公 司基于 2023 年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑，2023 年度利润分配预案为不进行利润分 配，资本公积金不转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 ...