证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-086 北京航天长峰股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称：本公司）相关部门确认， 本公司及所属子公司自 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 27 日收到的政府补 助资金共计 3,942,287.73 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的 净利润的 71.97%，具体情况如下： 2023 年 12 月 29 日 2 | 序 | 获得时间 | 发放单 | 发放事项 | 补助依据 | 补助 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 位 | | | 类型 | （元） | | | | 财政部 | | 《财政部 国家税务总局关于 | 与收 | | | 1 | 2023.12.20 | 国家税 | 软件退税 | 软件产品增值税政策的通 | ...

北京航天长峰股份有限公司 董事会审计委员会工作规范 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理，充分发挥公司董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）的职能，维护审计的独立 性，强化内部监督和风险控制，规范公司审计工作，保护投 资者合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》等中国证监会、上海证券交易所及公司章程有关规定， 制定本工作规范。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行 委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部 审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公 司董事会办公室为审计委员会的日常办事机构，承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任 - 1 - 命，由5名成员组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 ...

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2023-083 北京航天长峰股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划批准情况 1. 2020 年 12 月 17 日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东大 会的议案》等相关议案。公司独立董事对本次股权激励计划的相关议案发表了独 立意见。 同日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次解除限售股票数量：283,900 股，约占目前公司总股本的 ...

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- 1 - 训。 北京航天长峰股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为完善北京航天长峰股份有限公司（以下简称 公司）治理机制，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护公司 整体利益及中小投资者的利益，《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事人数不得低于公司董事会成员人数的 三分之一，其中至少有一名会计专业人士。 独立董事应当按照中国证监 ...

北京航天长峰股份有限公司独立董事关于 十二届六次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为北 京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天长峰"或"公司")的独 立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立 场，根据公司董事会所提供的资料及对相关业务的介绍，对公司十 二届六次董事会会议相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于公司核销部分应收账款及其他应收款的独立 意见 公司本次核销部分应收账款及其他应收款，是为了真实反映企 业财务状况，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。 本次核销应收账款及其他应收款，不存在损害公司及股东特别是公 司中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，我们一致同意本次核销应收账款及其他应收款的事项。 二、关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股 票激励计划》、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》等相关规定及 2 ...

北京航天长峰股份有限公司 十二届六次董事会会议决议公告 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-084 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天长峰"或"公司") 于2023年12月22日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体 董事，并于2023年12月27日上午现场方式召开了十二届六次董事会会 议，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长肖海潮先生主持，本 次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案， 形成了如下决议： 一、审议通过了关于修订和完善相关制度的议案。 2023年8月，中国证监会、上海证券交易所相继发布了整合、修 订后的证券监管法规体系，根据此次监管法规的最新修订内容和集团 公司有关要求，结合公司实际情况和未来发展的需要，本次对《北京 航天长峰股份有限公司独立董事管理办法》《北京航天长峰股份有限 公司董事会审计委员会工作规范》《北京航天长峰股份有限公司 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-085 北京航天长峰股份有限公司 十届五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天长峰"或"公司") 于2023年12月22日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体 监事，并于2023年12月27日上午现场方式召开了十届五次监事会会 议，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席钟文腾先生主持， 本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议 案，形成了如下决议： 一、审议通过了关于核销部分应收账款及其他应收款的议案。 监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分 应收账款及其他应收款，符合公司的实际情况，能够更加公允地反 映公司的财务状况以及经营成果。本次核销，不存在损害公司和股 东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。 监事会同意公司本次核销事项。 此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票 ...

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2023-082 北京航天长峰股份有限公司 关于本部机构设置及职责调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公 司"）为使部门划分更加科学，职能更加系统化、规范化、清晰化， 并综合考虑各部门当前业务开展情况，现对公司本部部分机构设 置、职责及编制进行调整。主要内容如下： 对企业发展部进行调整。将涉及公司中长期规划、发展布局及资 源统配、科技创新、条件能力建设等方面的管理职能与综合计划与考 核、综合统计、质量管理体系建设、资质管理体系建设、市场营销、 经营管理、重大项目、军品项目及配套任务、国际化经营等以年度经 营目标任务完成为主线的业务管理职能划分开来，分类管理。 1.新设立"战略发展部"，其职责聚焦发展战略与规划综合管理、 改革发展、科技创新、能力建设等中长期管理职能。 2.将科技创新与产业发展研究院科技创新管理中心职责调整至 战略发展部。 3.企业发展部更名为"产业发展部"，其职责聚焦年度综合计划 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-081 2023 年 12 月 27 日，北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航 天长峰"或"公司"）召开十二届六次董事会会议和十届五次监事会 会议，审议通过了《公司关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》， 具体内容如下： 一、本次核销部分应收账款、其他应收款的概况 本次核销涉及应收账款、其他应收款。申请核销的往来款主要包 括：债务人逾期未履行偿债义务依据法院裁判文书确实无法收回的应 收账款，及有其他证据证明确无法收回的其他应收款。具体明细如下 表： 单位：元 | 序号 | 款项性质 | 核销原因 | 笔数 | 是否全部 计提坏账 | 核销金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 应收账款 | 债务人逾期未履行偿债义务依据法院裁 | 2 | 是 | 124,500.00 | | | | 判文书确实无法清偿的 | | | | | 2 | 其他应收款 | 其他证据证明应收账款确实无法收回的 | 1 | 是 | 142,040.00 | | | | 合计 | 3 | | 266,540.00 | ...