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银座股份:银座股份董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
2024-03-27 11:56
银座集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告 (一)会计师事务所基本情况 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中证天通")成立于 80 年代初,是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格的事务所,2014 年 1 月 2 日顺利完成特殊普通合伙改制,具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服 务安全保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326。截止 2023 年 12 月 31 日,中证天通合伙人和注册会 计师分别为 51 名和 287 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 76 名。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第十三届董事会 2023 年第四次临时会议、2023 年第三次临时股东大会 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任中证天通为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,中证天通对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日 ...
银座股份:银座股份2023年度利润分配预案公告
2024-03-27 11:56
股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临 2024-007 银座集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示: ● 银座集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度利润分配预案:2023 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正情况说明 截至 2023 年 12 月 31 日,公司母公司未分配利润为-203,339,954.20 元,合并 报表未分配利润为 996,189,898.52 元。报告期内,公司子公司向母公司实施现金分 红 63,432,815.62 元。为保障公司及子公司正常生产经营,实现母公司和子公司共 同的持续、稳定健康发展,本年度子公司根据账面可分配利润向母公司进行一定 比例的分红,但仍然存在报表未分配利润为负但合并报正的情况。 今后,公司将严格按照相关法律规和《公 ...
银座股份:银座股份2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-03-27 11:56
银座集团股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 银座集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请中证天通会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中证天通")作为 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对中证天通 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中 证天通资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体 情况如下: 一、资质条件 中证天通成立于 80 年代初,是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格 的事务所,2014 年 1 月 2 日顺利完成特殊普通合伙改制,具有证券期货业资质、 军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区 西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席合伙人是张先云。截止 2023 年 12 月 31 日,中证天通合伙人和注册会计师分别为 51 名和 287 名,签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 76 名。 二、执业记录 (一)人员信息 项目质量复核人:牛浩,2021 年成为中国注册会计师,2017 ...
银座股份:银座股份第十三届监事会第七次会议决议公告
2024-03-27 11:56
股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临 2024-013 银座集团股份有限公司 第十三届监事会第七次会议决议公告 监事会审核了公司 2023 年年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公司 2023 年 年度报告全文及摘要,认为: 特别提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面 形式发出,于 2024 年 3 月 26 日在公司总部召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名, 符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席吕元忠先生主持。 经审议,形成如下决议: 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》,详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度履行社会责任的报告》,详见上海 ...
银座股份:银座股份关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告
2024-03-27 11:56
股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临 2024-010 银座集团股份有限公司 关于公司与山东省商业集团财务有限公司 续签《金融服务协议》的关联交易公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司第十三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与山东省商业集团财 务有限公司续签<金融服务协议>的议案》,该项交易构成关联交易,现将具体情 况公告如下: 一、关联交易概述 为了进一步提高资金使用水平和效率,降低融资等金融业务的成本费用,经 公司2012年第一次临时股东大会批准,公司与山东省商业集团财务有限公司(以 下简称"财务公司")签订了《金融服务协议》,由财务公司为公司提供多种金融 服务。经公司历年年度股东大会批准各续签协议一年。现协议即将到期,公司拟 与财务公司继续签订该协议,期限为一年,继续由其为公司提供金融服务。 财务公司与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司,故本次交易 构成关联交易。本次关联交易已经公司第十三届董事会第七次会议审议通过,尚 需提交股东大会批准。 二、关联方基 ...
银座股份:银座股份2023年度履行社会责任的报告
2024-03-27 11:56
银座集团股份有限公司 2023年度履行社会责任的报告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司(股票简称:银座股份,股票代码:600858)是一家 主要从事商品零售业务的上市公司,经营业态包括百货商场、大型综合超市、购 物中心。公司较早在山东省内多个地市开设同城分店,并兼顾省外发展,具备明 显的先发优势,近年来,随着行业竞争日趋激烈,零售业的发展进入了新常态, 公司结合实际,抓好存量门店调改升级,巩固好、发展好实体店,推进线上线下 融合发展。目前,公司经营网点已覆盖省内 11 个地市、河北省及黑龙江省,在 城市核心等地域掌握了优质的门店资源,构筑了各地市一城多店、立体开发的布 局,实现了多种经营业态差异化协同发展。 面对零售行业新的挑战和机遇,公司秉承满足消费者美好生活需求的理念, 践行"履信尚义、共享共赢"的价值观,在不断努力做大做强零售事业、不断为 股东创造价值的同时,时刻不忘回报社会,认真履行对利益相关者的责任和义务, 努力为社会公益事业做贡献,努力提升公司形象。公司在实现企 ...
银座股份:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)关于银座股份2023年内部控制审计报告
2024-03-27 11:56
银座集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-3 银座集团股份有限公司 2023 年度内部控制评 1-7 价报告 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://amof.ggv.cn)"进行查 【8】【 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是银座股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 - 1 - 内部控制审计报告 中证天通(2024)证专审 21120001 号 银座集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了银座集团股份有限公司(以下简称"银座股份公司")2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...
银座股份:银座股份第十三届董事会第七次会议决议公告
2024-03-27 11:56
股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临 2024-006 银座集团股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 15 日 以书面形式发出,2024 年 3 月 26 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名,实际 出席董事 5 名,其中独立董事刘冉先生以视频方式出席了会议,监事会成员和部 分高管列席会议,符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主 持。会议以记名方式投票,形成如下决议: 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度总经理业务报告》 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》,并提交股东大会听取。详 见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 七、审议通过《2023 ...
银座股份:银座股份关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告
2024-03-27 11:56
银座集团股份有限公司 关于山东省商业集团财务有限公司 的风险持续评估报告 二、财务公司内部控制的基本情况 (一)控制环境 财务公司建立了由股东、董事会、监事会及高级管理层组成的法人治理架构。 财务公司为单一股东,不设股东会,股东按其出资额占股本的比例享有权利,承担 义务。董事会是股东的常设执行机构,负责执行股东的决议和公司的经营管理活 动。董事会下设风险控制委员会、审计合规委员会等专门委员会。各专门委员会对 董事会负责,经董事会授权,向董事会提供专业意见或提供专业事项决策的建议。 监事会是公司的监督机构,对股东负责,通过检查公司财务、对董事、高级管理人 员履职、尽职情况进行监督,防止其滥用职权,维护公司、股东和公司职工的合法 权益。高层经理人员受聘于董事会,在董事会授权范围内拥有对公司的管理权,负 责处理公司的日常事务。 1 财务公司建立了完备的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《"三重 一大"实施细则》,在章程中对决策体系有较为明确的规定,2023年度,董事会、 监事会能够按照议事规则和决策程序定期召开会议履行职责。财务公司已完成"党 建入章"的相关工作,公司章程中明确了党组织职责权限、机构设置、运行 ...
银座股份:银座股份2023年度审计报告
2024-03-27 11:56
银座集团股份有限公司 2023 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | 6 | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 80 | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-124 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 "注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)" 进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计报告 中证天通(2024)证审字 21120012 号 银座集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了银座集团股份有限公司(以下简称"银座股份公司")财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, ...