证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-007 王府井集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2025年第一次临时股东大会 会议材料 二零二五年二月十一日 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 一、现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:00 二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议室 三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会 四、会议主持人：董事长白凡先生 五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 七、交易系统投票平台的投票时间：2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00。 八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00。 九、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）审议《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》 （三）股东交流 （四）宣读本次股东大会投票表决办法，股东及股东代表表决议案 （五）计票、监票，统计现场及网络表决结果 （六）宣布表决结果 （七 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－006 王府井集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和 已连续多年为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）提供 审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求， 公司拟聘任致同所为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就会计师 事务所变更事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计师事务所对变更事 宜无异议。 本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－005 王府井集团股份有限公司 哈尔滨机场王府井免税店是公司旗下首家落地运营的口岸免税项目，项目将 通过极具地域特色及冰雪文化的店铺设计，丰富多样的经营品类，热情专业的服 务水平，积极迎接哈尔滨亚洲冬季运动会的来临，为消费者带来一站式、高品质 的免税购物体验。 截至本公告出具之日，公司在全国范围内共运营 79 家大型综合有税零售门 店，1 家离岛免税门店及 1 个口岸免税店。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2025 年 1 月 24 日 关于哈尔滨机场王府井免税店对外营业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 24 日，王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）旗下哈 尔滨机场王府井免税店对外营业。 哈尔滨机场王府井免税店位于黑龙江省哈尔滨市道里区空港一路哈尔滨太 平国际机场国际出发区核心区域，由公司旗下哈尔滨王府井免税品经营有限责任 公司管理运营。项目总建筑面积 324 平方米，经营期限 10 年。 ...

王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"或"王府井"）近日参加了 长沙市内免税店经营主体招商项目（以下简称"项目"）的竞争性磋商。2025 年 1 月 22 日，公司收到招标代理机构华新项目管理集团有限公司发来的《成交 通知书》，确定王府井为项目成交供应商，合同履行期限 10 年。 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－004 王府井集团股份有限公司 关于长沙市内免税店经营主体招商项目成交的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙王府井市内免税店将开设在公司旗下长沙王府井百货 8 层（地址：长 沙市天心区黄兴中路 27 号）。后续公司将根据项目的进展情况，积极推进包括 成立项目公司、签署相关合同等在内的有关事项，并按照相关法律法规及上海 证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2025 年 1 月 24 日 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 260 million and 350 million yuan, a decrease of 359.38 million to 449.38 million yuan compared to the previous year, representing a decline of 51% to 63%[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 250 million and 340 million yuan, a decrease of 295.98 million to 385.98 million yuan year-on-year[3]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was 709.38 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 635.98 million yuan[4]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8]. - The forecast data is preliminary and subject to change based on the audited annual report to be released later[9]. Business Strategy and Operations - The decline in performance is primarily due to changes in the terminal consumption market affecting the retail industry, as well as the company being in a critical period of business iteration and new business development[6]. - The company opened 4 new shopping center stores while closing some long-term loss-making stores, indicating a strategic adjustment in business operations[6]. - In 2025, the company plans to respond to national policies to boost consumption and expand domestic demand, focusing on "accelerating transformation, controlling costs, and improving operational quality"[7]. - The company aims to enhance the performance of its outlet business, optimize the development model of shopping centers, and accelerate the preparation of new duty-free stores[7]. - The company emphasizes cost reduction and efficiency improvement to lay a foundation for high-quality future development[7].

截至 2021 年 12 月 6 日止，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2021BJAA11651 号《王府井集团股份有 限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》审验确认。 二、募集资金专户的开立情况及存储情况 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－074 为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效 益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》的有关规定， 公司与北京银行股份有限公司中关村分行、中信建投证券股份有限公司签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"《三方监管协议》"），并已于 王府井集团股份有限公司 北京银行股份有限公司北洼路支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专 户存储。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 （范 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范 区金街支行（以下简称"工行金街支行"）、 北京银行股份有限公司北洼路支行（以 下简称"北京银行北洼路支行"） 本次现金管理金额：153,000 万元 现金管理产品名称：结构性存款、定期存款、七天通知存款 现金管理期限：结构性存款产品期限分别为 37 天、87 天；定期存款产品期 限为 90 天；七天通知存款产品无固定期限，支取需提前七天通知 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－075 王府井集团股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户 及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，本事项无 需提交股东大会审议。具体详情详见公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com ...

苏州王府井购物中心以城市活力新主场为项目定位，以全新的业态规划，丰 富的社交体验，承载不同客群对于体验式消费的需求。项目致力于通过差异化的 创新尝试，树立独有化的目地型消费场所，构建全新生活社交场景，将娱乐、社 交等元素融入全新生活方式，倾力打造生活社交新标签。 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－073 王府井集团股份有限公司 关于苏州王府井购物中心对外营业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 28 日，王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）旗下苏 州王府井购物中心对外营业。 苏州王府井购物中心位于苏州市相城区相城大道与嘉元路交叉处嘉元路 188 号，由公司旗下北京王府井购物中心管理有限责任公司管理运营，项目总建 筑面积 8 万平方米，租赁期限 20 年。 截至本公告出具之日，公司在全国范围内共运营 80 家大型综合零售门店。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2024 年 12 月 28 日 ...

财联社12月26日讯（记者 吴蔚玲） 市内免税店迎来进展，武汉首个市内免税店将由王府井 （600859.SH）和武商集团（000501.SZ）共同经营。 据公告，从注册地址来看，该合资公司位于武汉标志性购物中心"武商MALL"。从经营品种来看，除了 食品、服装服饰等常规免税店经营品类，合资公司还将积极销售国货"潮品"，将具有自主品牌、有助于 传播中华优秀文化的特色产品纳入经营范围。 结合王府井财报来看，收入承压之际免税业态增速显著，但受困于规模，对整体收入的提振效果有限。 前三季度，公司营业收入同比下降8.27%，其中免税业态实现收入2.04亿元，同比增长68.62%，但在营 收中的占比仅有2.4%。 与此同时，王府井和武商集团均公告称，将共同投资设立合资公司，经营武汉市内免税项目。其中，王 府井持股占比51%，武商集团持股占比49%。 武商集团并表示，市内免税店设于武汉核心商圈，能够提升公司的国际形象和商业吸引力，增强公司竞 争力。 今日晚间，王府井公告称，公司于近日参加了武汉市内免税店经营招商项目的竞争型磋商，并于近日收 到湖北省招标股份有限公司发来的《成交通知书》，确定公司为项目成交供应商，合同履行期限 ...