Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥12,224,238,391.23, representing a year-on-year increase of 13.19% compared to ¥10,799,892,245.02 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥709,376,542.93, a significant increase of 264.14% from ¥194,810,481.32 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities was ¥3,604,221,431.18, reflecting a 119.64% increase compared to ¥1,640,989,731.12 in 2022[17]. - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to ¥41,121,633,967.35, an increase of 8.54% from ¥37,886,908,091.49 in 2022[17]. - The company's net assets attributable to shareholders reached ¥19,727,166,322.87, up 3.06% from ¥19,142,229,512.17 in the previous year[17]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.625, a 263.37% increase compared to CNY 0.172 in 2022[18]. - Diluted earnings per share rose to CNY 0.624, reflecting a 264.91% increase from CNY 0.171 in the previous year[18]. - The weighted average return on equity improved to 3.650%, an increase of 2.637 percentage points from 1.013% in 2022[18]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.00 per 10 shares, totaling approximately ¥227,009,890.20 based on the total share capital of 1,135,049,451 shares[4]. - The cash dividend for 2023 was set at 2.00 RMB per 10 shares, amounting to a total of 227,009,890.20 RMB, which represents 32% of the net profit attributable to ordinary shareholders[123]. - In 2022, the company distributed cash dividends of 1.00 RMB per 10 shares, totaling 113,504,945.10 RMB, with remaining undistributed profits of 6,031,732,888.41 RMB[121]. Operational Highlights - The company operates 78 large retail stores across 36 cities in seven major economic regions, with a total building area of 5.191 million square meters[30]. - The company has 31 department stores, 17 outlet stores, and 29 shopping centers, with a focus on providing a diverse shopping experience[30]. - The company has established 10 joint venture supermarkets in regions such as Sichuan and Beijing-Tianjin-Hebei, emphasizing fresh and high-quality products[31]. - The company successfully opened the Wangfujing International Duty-Free Port and launched cross-border e-commerce, marking the official start of its duty-free business[28]. - The company conducted over 40 large-scale exchanges with key brand partners throughout the year, enhancing collaboration in marketing plans and resource integration[28]. Market and Sales Performance - The total retail sales of consumer goods increased by 7.2% year-on-year, with commodity retail growing by 5.8%[29]. - The company’s total retail sales of consumer goods increased by 7.2% year-on-year, with commodity retail growing by 5.8%[29]. - The North China region contributed the largest share of revenue at 51.43%, with strong performance in Beijing, Taiyuan, and Inner Mongolia[43]. - Membership consumption accounted for nearly 68% of total sales, with member spending rising approximately 26% year-on-year, outperforming non-member growth[45]. Risk Management and Compliance - The company has identified risks related to macroeconomic conditions and industry competition, as well as management and new business development risks[6]. - The company has established a comprehensive risk management system to strengthen financial data analysis and fund usage supervision[89]. - The company has implemented a dynamic adjustment mechanism for its internal control system to ensure effective management and compliance[88]. - The company emphasizes compliance and risk management to protect the rights of shareholders and creditors[136]. Corporate Governance - The company held 1 shareholders' meeting during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[87]. - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, and held 5 meetings during the reporting period[87]. - The supervisory board comprises 3 members and convened 5 meetings, ensuring compliance with legal regulations and protecting shareholder rights[87]. - The company has established a compliance code and ESG management system as part of its governance strategy[108]. Employee and Talent Management - The total number of employees in the parent company is 1,546, while the main subsidiaries employ 11,996, resulting in a total of 13,542 employees[117]. - A total of 2,618 training sessions were conducted in 2023, focusing on enhancing the skills and capabilities of the management team[119]. - The company has implemented a long-term incentive mechanism to attract and retain talent, including special contribution incentives[127]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 5.19 million yuan in environmental protection during the reporting period[130]. - The company reduced carbon emissions by 1,642 tons through various energy-saving measures[133]. - The company actively promotes green consumption and low-carbon actions through community engagement and environmental activities[133]. - The company provided approximately 70,000 job positions, emphasizing its commitment to social responsibility[137]. Future Outlook and Strategy - The company plans to focus on expanding domestic demand and enhancing consumer confidence as part of its future strategy[81]. - The company anticipates expanding its duty-free business by strengthening supply chain coordination and seizing market opportunities during peak travel seasons[84]. - The company is set to open several new shopping centers, including locations in Lhasa, Suzhou, and Qingdao, by the end of the year[84]. - The company is currently assessing the performance of senior management for 2023, which will influence the performance-based compensation to be distributed[97]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a significant lawsuit regarding a land use rights transfer contract dispute, with the plaintiff seeking a total of approximately ¥170.9 million in damages for delayed property delivery and other claims[151]. - The court ruled that the company must transfer commercial properties to the plaintiff within 30 days and pay ¥20 million in overdue rent damages[152]. - The company anticipates that the ongoing litigation will not have a significant adverse impact on its operations[153].

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－009 王府井集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.2 元（含税）。 度利润分配及分红派息方案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币 6,619,437,379.40 元。经董事会决议，公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、 公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每 10 ...

（本页无正文，为独立董事审核意见签字页） 夏执东 金 馨 王 新 刘世安 2023 年 12 月 7 日 王府井集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公 司章程》等有关规定，王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 体独立董事就拟提交董事会审议的关联交易事项召开独立董事专门会 议进行了事前审议，并发表审核意见如下： 公司拟收购北京环汇置业有限公司部分股权及债权暨关联交易事 项有助于增强公司在行业内的竞争力和可持续发展能力，该关联交易实 施后对公司积极布局首都副中心发展有重要意义，有利于公司抓住新商 业核心区的战略发展机遇，受益环球影城外溢效应。交易事项符合有关 法律法规、规范性文件及公司章程的规定，定价公允合理，不存在损害 公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董 事会审议，关联董事应回避表决。 ...

C o O 王府井集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-5 | o 0 O o D C C 北京市东城区朝阳门北大行 出版 图 生产 公 家 日 作 / 8 号宣 华大 厦 A 座 9 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA1B0188 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了王府并集团股份有限公司(以下简称王府井股份)2023年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是干府并股份董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京首都旅游集团有限责任公司拟协议转让股权 涉及的北京环汇置业有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 (北京) 华源龙泰(2023)(评)字第 0090 号 (共1册,第1册) 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 二〇二三年十月十八日 | 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111120004202300119 | | --- | --- | | 合同编号: | 华源23165 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | (北京)华源龙泰(2023)(评)字第0090号 | | 报告名称: | 北京首都旅游集团有限责任公司拟协议转让股权 涉及的北京环汇置业有限公司股东全部权益价值资 产评估报告 | | 评估结论: | 107.893.377.09元 | | 评估报告日: | 2023年10月18日 | | 评估机构名称: | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张翠英 (资产评估师) 会员编号:13090087 芦泽昆 | | | (资产评估师) 会员编号:142100 ...

y o 专项说明 | 索引 | 玩 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 一 | | 业务汇总表 | | 9 关于王府井集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 o o o | O 0 C C 群居电话: 容务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富 华 十 ■ A 座 9 目 ertified nublic accountants 关于王府井集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项详明 XYZH/2024BJAA1F0247 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了王府井集团股份有限公司(以下简称王府 井股份)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月18日出具了XYZH/2024BJAA1B0187号无保留意见 的审计报告。 根 ...

公司代码：600859 公司简称：王府井 王府井集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 王府井集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：王府井集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《王府井集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 北京市海问律师事务所（以下称"本所"）受王府井集团股份有限公司（以下称 "公司"）的委托，指派高巍律师和李雨晨律师（以下称"本所律师"）出席 2024 年 4 月 2 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"），对 本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议人员的资格、召集人的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以 及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以 及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师 假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账 户卡、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和 /或印章均是真实的，资料的副本或 ...

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,460,161 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 36.6909 | 证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-006 王府井集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、议案名称：关于为控股子公司提供延期付款担保的议案 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡 ...

转自：千龙网 3月29日，北京老字号协会发布第九批北京老字号拟认定名单的公示。名单显示，本次公示共有13家企 业，公示时间为10个工作日。 名单中包含王府井集团股份有限公司（注册商标：王府井）和北京农村商业银行股份有限公司（注册商 标：北京农商银行），另外还有两家餐饮企业，分别为北京市四川饭店有限责任公司（注册商标：四川 饭店）和北京市紫光园餐饮有限责任公司（注册商标：紫光园），以及一家食品公司，为北京高记中和 食品有限公司（注册商标：高记中和）。 第九批北京老字号拟认定名单 1、王府井集团股份有限公司(注册商标:王府井) 2、北京农村商业银行股份有限公司(注册商标:北京农商银行) 3、中国国际图书贸易集团有限公司 (注册商标:国际书店) 4、北京市演出有限责任公司(注册商标:北演) 5、北京象牙雕刻厂有限责任公司(注册商标: 6、北京市四川饭店有限责任公司 (注册商标:四川饭店) 7、北京市紫光园餐饮有限责任公司(注册商标:紫光园) 8、北京高记中和食品有限公司(注册商标:高记中和) 9、北京皇家京都酒业有限公司(注册商标: 锦裕生) 10、北京南郊农业生产经营管理有限公司(注册商标: 11、北京市长阳农场 ...