2024 年半年度报告 公司代码：600860 公司简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 199 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李俊杰先生、主管会计工作负责人冯永梅女士及会计机构负责人（会计主管人员） 杨月先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 1、 市场竞争加剧风险 尽 ...

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 16 日，在公司会议室，以现场方式召开。会议由监事会主席田东强 先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，监事会审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年 A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公告》 监事会对董事会编制的《2024 年半年度报告》（以下简称"半年报"）进行了审 核，审核意见如下： 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-030 经审查，监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情 形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、《公 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-032 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于全资子公司、全资附属公司与关联方签署相关合同暨关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 关联交易简要内容：公司全资子公司北京天海工业有限公司（以下简称 "天海工业"）拟与关联方北京巴布科克·威尔科克斯有限公司（以下简称"北 京巴威"）签署《供货合同》； 公司全资附属公司北京天海氢能装备有限公司（以下简称"天海氢能"）拟 向关联方北京配天技术有限公司（以下简称"配天公司"）购买生产线自动化设 备。 ●历史关联交易：除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联 人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审 计净资产绝对值 0.5%。 一、关联交易概述 1、公司全资子公司天海工业通过招标 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-031 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》和《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-029 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第五次会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议于 2024 年 8 月 16 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际出席 会议的董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用 法律和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于公司 2024 年 A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年中期计提减值准备的议案》 2024 年 6 月 30 日经过减值测试，公司本期 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of approximately RMB 3 million to RMB 3.6 million for the first half of 2024, representing a reduction in loss of about RMB 26.09 million to RMB 26.69 million compared to the same period last year [4]. - The net profit attributable to shareholders for the same period last year was approximately RMB -29.69 million [7]. - The estimated net loss after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between RMB 12.7 million and RMB 13.3 million, with a reduction in loss of about RMB 18.53 million to RMB 19.13 million compared to the previous year [12]. - The total profit for the current period is approximately RMB -32.18 million [15]. - Overall performance has declined, but the loss has narrowed compared to the same period last year [17]. Market Conditions - The company faced significant downward pressure on traditional products in the gas storage and transportation sector, leading to a decline in revenue for some products [17]. - The domestic market is highly competitive, resulting in a decrease in revenue from low-temperature products, while the market for new products like hydrogen energy is still in the cultivation stage, with demand growth below expectations [17]. Investment and Expenses - The company has increased investment in new product development, industry chain layout, and market expansion, leading to a year-on-year increase in period expenses [17]. Earnings Forecast - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [18]. - The specific and accurate financial data will be disclosed in the company's official 2024 semi-annual report [18].

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-027 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于天海工业购买北一机床精加工数控机床的相关协议暨关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 关联交易简要内容：公司全资子公司北京天海工业有限公司（以下简称 "北京天海"）拟向关联方北京北一机床有限责任公司（以下简称"北一机床"） 购买 3 台精加工数控机床。 ●历史关联交易：除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联 人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审 计净资产绝对值 0.5%。 一、关联交易概述 公司全资子公司北京天海拟采购关联方北一机床生产的 3 台精加工数控机 床，以满足生产使用需要，该 3 台精加工数控机床总价格为人民币 350 万元。具 体情况如下： | 序号 | ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-025 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次临 时会议于 2024 年 6 月 28 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际 出席会议的董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有 适用法律和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于更换第十一届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会相 关成员的议案》 与会董事一致同意推选陈均平女士担任第十一届董事会审计委员会委员及 薪酬与考核委员会委员（简历见附件），任期自 2024 年 6 月 28 日至 2025 年年 度股东大会止。 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于天海工业采购北一机床精加工数控机床相关关联交易的 议案》 经综合考虑设备技术要求、产品价格及保密性等方面因素，公司全资子公司 北京天海工业有限公司（以下简称"北京天海"）拟采购北京北一机床有限责任 ...

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-026 北京京城机电控股有限责任公司（以下简称"京城机电"）持有公司 44.87%的 股权，为公司控股股东。京城机电持有北一机床 100%股权。北一机床与公司为同一 实控人下的法人组织，为公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》 和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 详细内容请见同日披露的《关于天海工业购买北一机床精加工数控机床的相关协议 暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-027）。此议案无须提交股东大会审议。 本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京京城机电股份有限公司（以下简称 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京京城机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2072 号 致：北京京城机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下合称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 ...