通化东宝药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进通化东宝药业股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《通化东宝药业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

通化东宝药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为了提高通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平,强化公司董事会决策功能，规范公司董事会审计委员会的运 作。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》、《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 相关规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董 事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作,促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第五条 审计委员 ...

通化东宝药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《通化东宝药业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他法律、行政法规、规范性文件的要求，结合公司实 际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前 5 日通知全体独立董事，不 定期会议应于会议召开 ...

通化东宝药业股份有限公司 | 第一章 总则 ………………………………………………………………………………02 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………03 | | 第三章 股份 ………………………………………………………………………………03 | | 第一节 股份发行 …………………………………………………………………………03 | | 第二节 股份增减和回购 …………………………………………………………………04 | | 第三节 股份转让 …………………………………………………………………………05 | | 第四章 股东和股东大会 …………………………………………………………………06 | | 第一节 股东 ………………………………………………………………………………06 | | 第二节 股东大会的一般规定………………………………………………………………08 | | 第三节 股东大会的召集 …………………………………………………………………11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 …………………………………………………………13 | | 第五节 股 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-011 通化东宝药业股份有限公司 关于减少注册资本、修订和新增部分公司治理制度 并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日召开的 第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份 用途并注销的议案》、《关于终止实施2020年股权激励计划并注销已获授尚未行 权股票期权及回购注销已获授尚未解锁限制性股票议案》、《关于修订<董事会 议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董 事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则> 的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董 事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的 议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》、《关于减少注册资 本暨修订<公司章程>的议案》等相关事项。同时，2024年1月 ...

通化东宝药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》、《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规范性文件的规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （二） 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议； （三） 对公司章程须经董事会批准的重大事项进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人） ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-007 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"通化东宝"）第十一 届董事会第三次会议，于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场及通讯相结合方 式召开，会议通知于 2024 年 1 月 24 日，以电子邮件、电话等形式发出。本次会 议应参加会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长冷春生先生主 持。监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议 案》； 鉴于公司目前尚无实施员工持股计划/或股权激励计划的具体方案，综合考 虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟对回购专用证券账户中回购股份用途 进行调整，由原"用于股权激励及/或员工持股计划"调整为"注销 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-013 通化东宝药业股份有限公司 关于提前终止实施 2020 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司拟提前终止实施2020年员工持股计划，2020年员工持股计划剩余未 归属至持有人的股票权益为273.30万股； 本次提前终止实施2020年员工持股计划事项尚需提交公司股东大会审议。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）于 2024 年 1 月 29 日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议 通过了《关于提前终止实施 2020 年员工持股计划的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、2020 年员工持股计划的基本情况 （五）2023 年 8 月 2 日，公司召开第十届董事会第三十七次会议、第十届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划第二个解锁期 解锁条件成就的议案》，2020 年员工持股计划第二个解锁期解锁数量为 273.30 万股，占员工持股计划持 ...

第一章 总 则 第一条 为规范通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及 《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 通化东宝药业股份有限公司 股东大会议事规则 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会或者监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务 ...

通化东宝药业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会 主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和 主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二） ...