证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-057 通化东宝药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日 至2025 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-055 通化东宝药业股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司监事何清霞女士参与本次员工持股计划，属于关联监事已回避表决， 其余 2 人参与了表决。 内容详见 2025 年 9 月 3 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《通化东宝 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 1 表决结果：同意 2 票 反对 0 票 弃权 0 票 一、监事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 监事会第十一次会议，于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2025 年 8 月 27 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应 参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席王君业先生主持。 符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第十七次会议，于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 8 月 27 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应参加 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持。监 事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-054 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈通化东宝 2025 年员工持股计划（草案）〉及其 摘要的议案》； 本次员工持股计划旨在充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提高员工凝聚力和公司竞争力， 建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展，同意公司依据 ...

通化东宝药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划 相关事项的核查意见 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）董事会薪 酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称"《规范运作》")等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，在认真审阅《通化东宝2025年员 工持股计划(草案）》及其摘要的基础上，经充分、全面的讨论与分析，依据相关 规定，就公司2025年员工持股计划相关事项发表核查意见如下： 1、公司不存在《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《规范运作》等 法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《通化东宝2025年 员工持股计划(草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有 关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 2、本次员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则， 公司通过召开职工代表大会充分征求了员工意见，不 ...

该员工持股计划拟受让的股票总数合计不超过1107.782万股，占公司当前股本总额的0.566%。其中首次 受让部分对应标的股票数量不超过929.000万股，占员工持股计划持有标的股票数量的83.861%，占公司 当前股本总额的0.474%。为了满足公司中长期战略目标的实现，吸引和留住优秀人才，员工持股计划 拟设置预留标的股票，对应的股票数量不超过178.782万股，占员工持股计划拟持有标的股票数量的 16.139%，占公司当前股本总额的0.091%。原则上，预留份额应于股东会审议通过员工持股计划后12个 月内确定对应持有人。 智通财经APP讯，通化东宝(600867.SH)披露2025年员工持股计划(草案)，参与总人数不超过77人，员工 持股计划拟筹集资金总额上限为4752.383万元，以"份"作为认购单位，每份份额为1.00元。 员工持股计划受让公司回购股份的价格(含预留部分)为4.29元/股，且不低于下列价格较高者：1、本员 工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价8.58元/股的50%;2、本员工持股计划草案公告前120 个交易日公司股票交易均价8.01元/股的50%。 ...

通化东宝药业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范通化东宝药业股份有限公司（以下简称"通化东宝"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参与，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参与员工持股计划。 （三）风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险 ...

通化东宝药业股份有限公司 2025 年员工持股计划摘要 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司 2025 年员工持股计划 摘要 二〇二五年九月 0 通化东宝药业股份有限公司 2025 年员工持股计划摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 通化东宝药业股份有限公司 2025 年员工持股计划摘要 风险提示 一、通化东宝药业股份有限公司（以下简称"通化东宝"、"公司"）2025 年员 工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）需经公司股东会审议通过 后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的参与对象、 资金来源、出资金额和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低，本员 工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预 计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、 ...

通化东宝药业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年九月 0 通化东宝药业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 通化东宝药业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、通化东宝药业股份有限公司（以下简称"通化东宝"、"公司"）2025 年员 工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）需经公司股东会审议通过 后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的参与对象、 资金来源、出资金额和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低，本员 工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预 计规模的风险。 四、股票价格 ...

Core Insights - The article highlights the innovative financial services and products being developed in Tonghua City to address the challenges of the aging population and insufficient pension supply [1][2][3][4] Group 1: Financial Innovations - The People's Bank of China in Tonghua has supported the elderly care industry by innovating credit products and optimizing financial services, resulting in a loan balance of 183 million yuan for the elderly care industry, with a year-on-year growth of 73.97% as of June 2025 [1] - The establishment of specialized credit mechanisms such as "Elderly Care Loan" and "Health Care Pass" has been initiated to support the integration of medicine and elderly care, focusing on new business models like traditional Chinese medicine health care and smart elderly care [2] - The "Elderly Care Institution Construction Loan" allows for a loan amount up to 80% of the annual fee income from existing beds, with a maximum loan term of 10 years, addressing the long-term funding needs of elderly care facilities [3] Group 2: Community Engagement and Support - Financial institutions in Tonghua have implemented 37 types of facilities to assist the elderly, including large-print materials and anti-fraud education, enhancing the accessibility of financial services for seniors [4] - The local banks have actively engaged with the community, conducting over 130 outreach events and distributing more than 23,000 informational brochures to educate seniors on financial matters [4] - The People's Bank of China in Tonghua plans to promote more pension financial products and inclusive elderly care financial management to benefit a larger segment of the elderly population [4]

Investment Rating - The investment rating for Tonghua Dongbao is maintained at "Accumulate" [2] Core Views - The company is accelerating the overseas commercialization of multiple products, leveraging stable product quality and a diverse product portfolio to expand into international markets. Strategic partnerships have been established, including a collaboration with Jianyou Co. to enter the U.S. insulin market. The company has also received approvals for its insulin products in various countries [7] - The company is actively innovating and transforming its product offerings. The GLP-1 product, Liraglutide, has been launched domestically, and the company is working with Sinovac to expedite its registration in 17 emerging markets. Additionally, two innovative GLP-1 drugs are in clinical trials, showing promising results [7] - Financial projections indicate that the company is expected to achieve revenues of 2.5 billion, 3.08 billion, and 3.31 billion yuan for the years 2025, 2026, and 2027 respectively, with corresponding net profits of 446 million, 721 million, and 874 million yuan. The projected PE ratios are 36.9, 22.8, and 18.8 for the same years [6][7] Financial Summary - The company's revenue for 2023 is projected at 3,075 million yuan, with a significant decline expected in 2024 to 2,010 million yuan, followed by a recovery to 2,500 million yuan in 2025. The revenue growth rates are forecasted at 10.7% for 2023, -34.7% for 2024, and 24.4% for 2025 [6][8] - The net profit for 2023 is estimated at 1,168 million yuan, with a loss of 43 million yuan anticipated in 2024, and a return to profitability with 446 million yuan in 2025. The net profit growth rates are -26.2% for 2023 and -103.7% for 2024, with a projected recovery of 61.7% in 2025 [6][8] - The company's EPS is expected to be 0.59 yuan in 2023, dropping to -0.02 yuan in 2024, and recovering to 0.23 yuan in 2025 [6][8]