证券代码:600867 证券简称:通化东宝 公告编号:2024-008 通化东宝药业股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 监事会第三次会议，于 2024 年 1 月 29 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通 知于 2024 年 1 月 24 日，以电子邮件、电话等形式发出。本次会议应参加会议监 事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席王君业先生主持。符合《公 司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议 案》； 鉴于公司目前尚无实施员工持股计划/或股权激励计划的具体方案，综合考 虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟对回购专用证券账户中回购股份用途 进行调整，由原"用于股权激励及/或员工持股计划"调整为"注销以减少注册 资本"，并对回购专用证券账户 ...

通化东宝药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和 科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和 规范性文件以及《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、法规。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）2020 年员 工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开，本次会议由 管理委员会主任冷春生先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 11 人，代表 公司 2020 年员工持股计划份额合计 891.00 万份，占全部持有人所持份额 100%。 本次会议审议通过了以下决议： 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-012 通化东宝药业股份有限公司关于 2020 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 通化东宝药业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 审议通过了《关于提前终止实施 2020 年员工持股计划的议案》。 2 自 2022 年 5 月起，国家胰岛素专项集采在全国各省市陆续开始执行，公司 胰岛素各系列产品价格均较集采前价格出现不同程度下降。公司在积极完成集采 签约量的同时，不断拓展签约量外的市场，扩大市场份额。公司胰岛素各系列产 品销量均实现不同幅度增 ...

通化东宝药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》、《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规范 性文件的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据本细则第四条至第六条规定补足委员人数。 为确保薪酬考核委员会组成合规，薪酬与考核委员会应及时补足委员人数。 当薪酬与考核委员会中独 ...

通化东宝药业股份有限公司 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-009 关于调整公司回购专用证券账户股份用途 并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更前回购用途：用于股权激励及/或员工持股计划。 本次变更后回购用途：注销以减少注册资本。 本次拟注销股份数量：9,999,979股，占公司截至2024年1月29日总股本 的0.50%。 本次调整回购专用证券账户股份用途事项将提交公司股东大会审议通过 后实施。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）于 2024 年 1 月 29 日召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审 议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》，拟对公司 回购股份的用途进行变更并注销，现就相关情况公告如下： 2021 年 3 月 31 日，公司完成回购。公司累计回购股份数量为 9,999,979 股， 占公司当时总股本 0.49%，成交的最高价为 12.52 元/股，成交的最低价为 1 ...

通化东宝药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《通化东宝药业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等相关规范性文件的规定，公司设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人员及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。提名委员会向董事会报告工 作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-005 通化东宝药业股份有限公司 关于控股股东股份解押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东东 宝实业集团股份有限公司（以下简称"东宝集团"）及其一致行动人合计持有公 司股份 603,027,966 股，占公司目前股份总额的 30.25%；东宝集团及其一致行 动人持有公司股份累计质押数量（本次解押后）为 566,439,472 股，占其所持有 公司股份总额的 93.93%，占公司目前股份总额的 28.41%。其中：东宝集团持有 公司股份 591,699,387 股，占公司目前股份总额的 29.68%，东宝集团持有公司 股份累计质押数量（本次解押后）为 566,439,472 股，占其所持有公司股份总额 的 95.73%，占公司目前股份总额的 28.41%。 2024 年 1 月 17 日,本公司接到东宝集团关于股份质押相关情况的告知函, 具体情况如下: 一、东宝集团本次 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-004 通化东宝药业股份有限公司 关于URAT1抑制剂(THDBH130片) IIa期临床试验达到主要终点的公告 2、适 应 症：高尿酸血症和痛风 3、剂 型：片剂 4、规 格：2.5mg、20mg 5、注册分类：化学药品1类 6、申 请 人：东宝紫星（杭州）生物医药有限公司 7、药物临床试验批准：国家药品监督管理局核准签发药物临床试验批准通知 书（2021LP02022；2021LP02023），同意开展临床试验。 二、研发投入 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司东宝紫星（杭州） 生物医药有限公司（以下简称"东宝紫星"）完成了一项关键IIa期临床试验并获得 临床试验总结报告，研究结果显示达到主要终点目标。现对相关信息公告如下： 一、药物基本情况 1、药物名称：THDBH130片 高尿酸血症伴或不伴痛风患者中评价THDBH130片的安全性、耐受性、初步临 床有效性及药代/药效动力学特征的多中心、随 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-003 通化东宝药业股份有限公司 关于控股股东股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东东 宝实业集团股份有限公司（以下简称"东宝集团"）及其一致行动人合计持有公 司股份 603,027,966 股，占公司目前股份总额的 30.25%；东宝集团及其一致行 动人持有公司股份累计质押数量（本次质押后）为 583,489,472 股，占其所持有 公司股份总额的 96.76%，占公司目前股份总额的 29.27%。其中：东宝集团持有 公司股份 591,699,387 股，占公司目前股份总额的 29.68%，东宝集团持有公司 股份累计质押数量（本次质押后）为 583,489,472 股，占其所持有公司股份总额 的 98.61%，占公司目前股份总额的 29.27%。 2024 年 1 月 11 日,本公司接到东宝集团关于股份质押相关情况的告知函, 具体情况如下: 一、公司控股股东 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-002 通化东宝药业股份有限公司 关于控股股东股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东东 宝实业集团股份有限公司（以下简称"东宝集团"）及其一致行动人合计持有公 司股份 603,027,966 股，占公司目前股份总额的 30.25%；东宝集团及其一致行 动人持有公司股份累计质押数量（本次质押后）为 507,989,472 股，占其所持有 公司股份总额的 84.24%，占公司目前股份总额的 25.48%。其中：东宝集团持有 公司股份 591,699,387 股，占公司目前股份总额的 29.68%，东宝集团持有公司 股份累计质押数量（本次质押后）为 507,989,472 股，占其所持有公司股份总额 的 85.85%，占公司目前股份总额的 25.48%。 2024 年 1 月 10 日,本公司接到东宝集团关于股份质押相关情况的告知函, 具体情况如下: 一、公司控股股东 ...