通化东宝药业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三十八次会议审议的 相关事项的独立意见 通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日召开 第十届董事会第三十八次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立性和 客观判断立场，本着审慎负责的态度，现就该次董事会审议的相关事项发表如 下独立意见: 《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、 准确、完整，客观的反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观反映了公司 2023 年半年度募集资金的 存放与实际使用情况。 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规章 及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定，符合公司有关规定，不 存在违规存放和使用募集资金的情况，不存在损害公司及其全体股东的利益。我 们同意《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、独 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2023-058 通化东宝药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 7 日 10 点 0 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2023年9月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 7 日 至 2023 年 9 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：2023-055 通化东宝药业股份有限公司 第十届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"通化东 宝"）第十届监事会第二十六次会议，于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开， 会议通知于 2023 年 8 月 8 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席王君业先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及报告摘要》； 监事会认为： （1）公司《2023年半年度报告及报告摘要》编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）《2023年半年度报告及报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司2023年上半年度的经营管理 和财务状况； （3）在提出本意见前，监事会未发现参与本半 ...

通化东宝药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； 提名人通化东宝药业股份有限公司董事会，现提名徐岱女士、徐 力女士为通化东宝药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任通化 东宝药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与通化东宝药业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2023-056 通化东宝药业股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定 编制募集资金专项报告。通化东宝药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]918 号文批准，本公司由主承销 商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定投资者非公开发行人 民币普通股（A 股）股票 55,726,976 股，发行价格为每股人民币 18.68 元，本次 发行共计募集资 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2023-057 通化东宝药业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 22 日(星期二) 至 8 月 28 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （thdb600867@thdb.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财 ...

1、药物名称： THDBH110 胶囊 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：2023-059 通化东宝药业股份有限公司关于 口服小分子 GLP-1 受体激动剂（THDBH110 胶囊） 申报临床获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司东宝紫星（杭州） 生物医药有限公司于近日取得国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）签发的 关于口服小分子 GLP-1 受体激动剂（THDBH110 胶囊）临床试验申请受理通知 书，受理号为 CXHL2300887。现对相关信息公告如下： 一、药物基本情况 2、剂型：胶囊剂 3、规格：5mg，20mg，60mg 4、注册分类：化学药品 1 类 5、申请人：东宝紫星（杭州）生物医药有限公司 6、申请事项：境内生产药品注册临床试验 7、受理号：CXHL2300887 8、适应症： II 型糖尿病（T2DM） 二、研发投入 截至本公告日，公司在该项目的研发投入人民币约 3,124.61 万元。 三、审评结论 1 ...

通化东宝药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐力,已充分了解并同意由提名人通化东宝药业股份有限公 司董事会提名为通化东宝药业股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任通化东宝药业股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退( ...

通化东宝药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人毕焱,已充分了解并同意由提名人通化东宝药业股份有限公 司董事会提名为通化东宝药业股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任通化东宝药业股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：2023-054 通化东宝药业股份有限公司 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"通化东宝"） 第十届董事会第三十八次会议，2023 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2023 年 8 月 8 日，以书面、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长冷春生先生主 持。全体监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及报告摘要》； 表决结果：同 ...