证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：2023-066 通化东宝药业股份有限公司 关于控股股东股份解押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东东 宝实业集团股份有限公司（以下简称"东宝集团"）及其一致行动人合计持有公 司股份 603,027,966 股，占公司目前股份总额的 30.25%；东宝集团及其一致行 动人持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为 485,489,472 股，占 其所持有公司股份总额的 80.51%，占公司目前股份总额的 24.35%。其中：东宝 集团持有公司股份 591,699,387 股，占公司目前股份总额的 29.68%，东宝集团 持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为 485,489,472 股，占其所 持有公司股份总额的 82.05%，占公司目前股份总额的 24.35%。 2023 年 9 月 8 日,本公司接到东宝集团关于股份质押相关情况的告知函,具 体情况如下: ...

吉林秉责律师事务所 公司董事会已于 2023 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登了《通化东宝药业股份有 限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"通知"）。在此 通知中载明了召开 2023 年第一次临时股东大会的时间、地点、内容、出席会议 人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及 其委托代理人出席会议并参加表决的权利。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结 合的方式。 1 关于通化东宝药业股份有限公司 二 0 二三年第一次临时股东大会的法律意见书 致：通化东宝药业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）和《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）接受了通化东宝药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年第一次临时股东大 ...

第十一届监事会第一次会议决议公告 证券代码:600867 证券简称:通化东宝 编号:2023-065 通化东宝药业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 监事会主席简历： 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监 事会第一次会议，于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，根据《公 司章程》的有关规定，经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，本 次会议通知于 2023 年 9 月 7 日通过口头方式向全体监事发出。本次会议应到监 事 3 人，实到 3 人。会议由过半数监事共同推举监事王君业先生主持。符合《公 司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》。 选举王君业先生为公司第十一届监事会主席。（个人简历附后） 任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满为止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 通化东宝药业股份有限公司监事会 2023 年 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：2023-064 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"通化东宝"） 第十一届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场方式召开， 根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限 要求，本次会议通知于 2023 年 9 月 7 日通过口头方式向全体董事发出。本次会 议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由过半数董事共同推举董 事冷春生先生主持。全体监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 选举冷春生先生为公司第十一届董事会董事长。 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《 ...

综上，我们同意聘任冷春生先生为公司总经理；同意聘任张国栋先生、张文 海先生、Du Zhiqiang（杜治强）先生、陈红先生为公司副总经理，同意聘任苏璠 女士为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任迟军玉先生为公司总会计师。 独立董事：毕焱 徐岱 徐力 2023 年 9 月 7 日 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，对提交 公司第十一届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关议案发表如 下独立意见： 1、经审阅被聘相关人员的个人履历，不存在《公司法》规定的不能担任公 司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚 或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。 2、经了解各位聘任人员的教育背景和工作经历，我们认为本次聘任高级管 理人员的教育背景、任职经历，专业能力和素质具备担任公司高级管理人员的任 职条件和履职能力。 3、公司本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定。 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2023-063 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 通化东宝药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 816,718,898 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.1732 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长冷春生先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：2023-062 通化东宝药业股份有限公司 关于依托考昔片申报生产获得受理通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局下发的依托考昔片申报生产的《受理通知书》，现对相关信息公告如下： 一、药物基本情况 1、药物名称：依托考昔片 2、剂型：片剂 3、规格：30mg；60mg；120mg 4、注册分类：化学药品4类 公司积极拓宽疾病治疗领域，从糖尿病治疗拓宽至更大的代谢内分泌疾病治 疗领域。2021 年 7 月，公司布局了两款痛风/高尿酸血症治疗领域的一类新药 URAT1 抑制剂（THDBH130 片）与痛风双靶点抑制剂（THDBH151 片），已分别于 2021 年 12 月、2022 年 12 月获得药物临床试验批准通知书，截至目前，THDBH130 品 种 IIa 临床试验已完成数据库锁定和揭盲，THDBH150 品种正处于 I 期临床试验 入组中。与此同时，公司开展了痛风治疗领域化学口 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：2023-061 公司第十一届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代 表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会任期一致。 特此公告。 通化东宝药业股份有限公司监事会 2023 年 9 月 1 日 附：职工代表监事简历： 何清霞，女，汉族，出生于 1978 年 9 月，中共党员，高级工程师，本科学 历，毕业于通化师范学院。于 1995 年入职本公司，先后被评为通化县优秀党务 工作者、吉林省优秀工会工作者荣誉称号。历任公司质量控制部实验员、技术研 发中心综合办主任、党群部职工服务中心及党务负责人。现任公司办公室主任、 职工代表监事。 通化东宝药业股份有限公司 关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届监事 会已届满。根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规、 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of CNY 1.2 billion, representing a year-on-year growth of 15%[8]. - The net profit for the first half of 2023 reached CNY 300 million, an increase of 20% compared to the same period last year[8]. - The company's operating revenue for the first half of the year was ¥1,366,320,775.95, a decrease of 1.53% compared to the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders was ¥484,800,243.90, reflecting a significant decline of 59.00% year-over-year[14]. - The total profit for the same period was CNY 56,424.75 million, down 59.21% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was CNY 48,480.02 million, a decrease of 59.00%[35]. - The company reported a net profit of 20,217.88 million with an asset scale of 186,382.71 million[62]. - The company’s earnings per share (EPS) for the first half of 2023 was reported at CNY 0.25, reflecting a decline compared to the previous year[128]. Market Position and Strategy - User data indicates that the company has expanded its customer base by 10%, now serving over 1 million active users[8]. - The company plans to launch two new products in the second half of 2023, aiming to capture an additional 5% market share in the diabetes care segment[8]. - The management has provided a positive outlook for the full year, projecting a revenue growth of 12% to 15%[8]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and expand its product offerings[8]. - The company is focusing on expanding its treatment areas, including new drug development for diabetes and gout, with ongoing projects showing promising progress[42]. - The company aims to become a leader in innovative drug development in the endocrine field, focusing on diabetes and related metabolic diseases[31]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to CNY 150 million, reflecting the company's commitment to innovation and new technology[8]. - The company has established a comprehensive R&D model, focusing on clinical needs and combining independent research with external collaboration to enhance innovation capabilities[24]. - The company has established a new R&D center to enhance efficiency and has developed five globally innovative drugs, expanding its product pipeline[30]. - The company is actively strengthening its new drug development capabilities and plans to collaborate with various R&D institutions to enrich its product pipeline[64]. - The company has accelerated its R&D pipeline, focusing on innovative drugs, particularly in diabetes and gout treatment, to offset the impact of price reductions[64]. Product Development and Sales - The company has a focus on diabetes and endocrine-related drug development, with a comprehensive product line including various insulin products[20]. - The company achieved a double-digit growth in insulin product sales in the first half of 2023, with human insulin sales showing stable growth and insulin analogs maintaining a rapid growth trend[25]. - The market share of the company's human insulin reached 44.6% in the first half of 2023, solidifying its position as the leading player in the domestic insulin market[27]. - The company is actively expanding its product pipeline, with new products such as insulin glargine, insulin aspart, and innovative drugs in the GLP-1RA category expected to drive future growth[28]. - The company’s insulin products, including Aspart Insulin 30 and 50 injection, contributed to rapid sales growth, with the market share of human insulin reaching 44.6%, maintaining the top position in the country[39]. Financial Health and Cash Flow - The company has maintained a strong cash position, with cash and cash equivalents totaling CNY 500 million as of June 30, 2023[8]. - The net cash flow from operating activities decreased by 43.89% to ¥322,265,158.20, primarily due to a reduction in cash received from sales[15]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 34.25% to CNY 518,167,812.04 from CNY 788,062,830.98 at the end of the previous year[58]. - The company reported a total of 1,629.62 million yuan in actual related party transactions during the reporting period, which did not exceed the estimated limit of 6,590 million yuan[91]. Environmental Responsibility - The company has actively invested in environmental protection, focusing on the renovation of dust removal, desulfurization, and denitrification facilities for coal-fired boilers[75]. - The company reported a total wastewater discharge of 223,187 m³ in the first half of 2023, with COD concentration at 23.40 mg/L, significantly below the permitted level of 80 mg/L[77]. - The company generated a total of 29.53 tons of hazardous waste in the first half of 2023, all of which was legally disposed of by a licensed hazardous waste management unit[76]. - The company has implemented a VOCs treatment facility that became operational at the end of 2022, aimed at reducing volatile organic compound emissions during production[86]. - The company has achieved a steam condensate recovery rate of over 90%, enhancing resource efficiency and reducing pollution generation[85]. Shareholder and Corporate Governance - The largest shareholder, Dongbao Industrial Group Co., Ltd., held 591,699,387 shares, accounting for 29.68% of the total shares, with 470,489,472 shares pledged[95]. - The company has established a comprehensive governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[198]. - The company has implemented a stock option and employee stock ownership plan to align the interests of employees and shareholders[68]. - The company has a total of six subsidiaries involved in various sectors, including pharmaceuticals and real estate development[199].

本人徐岱,已充分了解并同意由提名人通化东宝药业股份有限公 司董事会提名为通化东宝药业股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任通化东宝药业股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 通化东宝药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进 ...