证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2025-022 远东智慧能源股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购进展公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2025 年 3 月 4 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购股份数量为 100.74 万股，占公司总股本的比例为 0.05%，回购成交的最高 价为 4.79 元/股，最低价为 4.74 元/股，支付的资金总额为人民币 481.39 万元（不 含交易费用）。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/22~2025/7/21 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于 ...

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2025-021 远东智慧能源股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/22~2025/7/21 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2025 年 2 月 28 日，公司暂未进行股份回购。公司已于 2024 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用账户，于 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-019 远东智慧能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）《信息披露事务管理制度》, 为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将 主动披露相关中标及签订合同的信息。 - 1 - | | 合肥市 | 绿色建筑线缆 | 1,164.10 | | --- | --- | --- | --- | | | 荆门市 | 绿色建筑线缆 | 1,006.00 | | | 南京市 | 智能电网线缆 | 1,000.00 | | | 广州市 | 绿色建筑线缆 | 1,000.00 | | | 苏州市 | 智能制造线缆 | 1,000.00 | | 远东电缆（宜宾）有限公司 | 无锡市 | 智能电网线缆 | 4,000.00 | | （智能缆网） | 西安市 | 智能制造线缆 | 1,000.00 | | | 遂宁市 | 智能制造线缆 | 1,000. ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-020 远东智慧能源股份有限公司 关于为江西远东锂电有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：江西远东锂电有限公司（以下简称"江 西远东锂电"），江西远东锂电为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）控 股孙公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江西远东锂电提供人民币 5,200.00 万元的担保。截至本公告披露日，为江西远东锂电提供的担保余额为人民币 43,049.79 万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内） ●本次担保无反担保。 ●公司不存在担保逾期的情形。 ●特别风险提示：公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人受国 家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况， 公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。 一、担保情况概述 赣州银行股份有限公司宜春分行为江西远东锂电提供授信服务，江西远 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-018 关于为安徽电缆股份有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：安徽电缆股份有限公司（以下简称"安 缆"），安缆为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安缆提供人民币 3,500.00 万 元的担保。截至本公告披露日，为安缆提供的担保余额为人民币 25,666.28 万元。（本 次担保额度在公司相关年度授权担保额度内） 远东智慧能源股份有限公司 ●本次担保有反担保。 ●公司不存在担保逾期的情形。 ●特别风险提示：公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人受国 家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况， 公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。 一、担保情况概述 九江银行股份有限公司肥西支行为安缆提供授信服务，公司为安缆提供人民币 3,500.00万元的 ...

远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年三月七日 1 远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 远东智慧能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》 的规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定， 认真做好股东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 三、本次股东大会所议事项为普通决议事项，需经出席股东大会的股东或股东代理人所 持表决权的1/2以上通过后生效。 八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。 2 远东智慧能源股份有限公司 2025 ...

对外担保制度 远东智慧能源股份有限公司 对外担保制度 （第十届董事会第十六次会议审议） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、资产抵押或质 押。 公司为子公司提供的担保视为对外担保。子公司发生对外担保，按照本制度执行。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授权，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第五条 公司对外部企业和非全资子公司提供担保时，视情况要求对方 ...

远东智慧能源股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明 远东智慧能源股份有限公司独立董事提名人声明 提名人远东智慧能源股份有限公司，现提名沈永建先生为远东智慧能源股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任远东智慧能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与远东智慧能源股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在上市公司或者 ...

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2025-017 远东智慧能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省宜兴市科技大道 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-016 远东智慧能源股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、 蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议由董事长蒋锡 培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于非独立董事及董事会专门委员会委员调整的议案 因工作安排，公司非独立董事周晓明先生拟不再担任公司董事、董事会专门委员会- 社会责任委员会委员，公司董事会对周晓明先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感 谢。 公司董事会提名章小刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人、董事会专门委 员会-社会责任委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董 ...