远东智慧能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人远东智慧能源股份有限公司董事会，现提名赵健康先 生为远东智慧能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任远东智慧能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与远东智慧能源股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-095 远东智慧能源股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人（蒋 国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 为全面贯彻落实法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》、《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。 为保证公司规范运作，公司第十届监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取 消监事会议案止。公司股东会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以 取消，公司第十届监事 ...

Core Viewpoint - Far East Holdings (SH 600869) announced the convening of its 25th meeting of the 10th Board of Directors on November 28, 2025, to discuss the election of non-independent directors and other related documents [1] Company Summary - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Far East Holdings is as follows: Green Building Cables 28.13%, Intelligent Manufacturing Cables 27.86%, Smart Grid Cables 19.43%, Smart Airport 6.36%, and Clean Energy Cables 5.3% [1] - As of the report date, the market capitalization of Far East Holdings is 15.4 billion yuan [1]

累积投票制实施细则 远东智慧能源股份有限公司 累积投票制实施细则 （第十届董事会第二十五次会议） 为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司在 股东会选举董事时实施累积投票制，并制定本实施细则。 第七条 投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事 人数为限，从高到低依次产生当选的董事。 第八条 当排名最后的两名以上可当选董事得票相同，且造成当选董事人 数超过拟选聘的董事人数时，排名在其之前的其他候选董事当选，同时将得票相 同的最后两名以上董事重新进行选举。 第九条 按得票从高到低依次产生当选的董事，且当选者所得选举票数应 占出席股东会股东所持表决权二分之一以上，经股东会三轮选举仍无法达到拟选 董事数，分别按以下情况处理： 1、当选董事的人数不足应选董事人数，则已选举的董事候选人自动当选。 剩余候选人再由股东会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事。 第一条 股东会选举董事（含独立董事）时实行累积投票制。 第二条 董事和独立董事一并累积投票分别排名选举。 第三条 与会股东所持每一股份的表决权拥有与 ...

总经理(首席执行官)工作细则 （一）有坚定正确的理想和信念，能够坚决贯彻执行党的路线方针政策和国 家的法律法规； 远东智慧能源股份有限公司 总经理(首席执行官)工作细则 （二）具有较丰富的社会主义市场经济知识、管理知识及实践经验，具有较 强的经营管理能力； （第十届董事会第二十五次会议） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司总经理(首席执行官) 的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《远东智慧能源 股份有限公司章程》，制定本细则。 第二章 总经理(首席执行官)的任职资格和任免程序 第二条 公司依法设置总经理(首席执行官)。 总经理(首席执行官)主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决 议，对董事会负责。 第三条 公司总经理(首席执行官)任职应具备下列条件： 第 1 页 共 5 页 总经理(首席执行官)工作细则 总经理(首席执行官)任期三年，可连聘连任。 （三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 缆全局的能力； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精 ...

远东智慧能源股份有限公司 信息披露暂缓、豁免业务管理制度 远东智慧能源股份有限公司 信息披露暂缓、豁免业务管理制度 （第十届董事会第二十五次会议） 第一章 总则 第一条 为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，依据《证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》、《信息披露事务管理制度》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围及审批 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第五条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业 ...

内部审计管理制度 第四条 公司内部审计机构为监审服务部，负责对公司财务收支和经济活动 进行系统的内部审计监督。 第五条 监审服务部配备专职审计人员，依据有关规定开展内部审计工作。 第六条 审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理、工程 技术等相关专业知识和业务能力。 第七条 审计人员根据公司制度规定行使职权，被审计对象应及时向审计人 员提供有关资料，不得拒绝、阻挠、破坏或者打击报复。 远东智慧能源股份有限公司 内部审计管理制度 （第十届董事会第二十五次会议） 第一章 总则 第一条 为了加强远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，根据相关法律法规和规章制度的要求，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门、全资或控股子公司，上 述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务 收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 内部审计机构和人员 第八条 审计人员要坚持实事求是的原则，忠于职守，客观公正、廉洁奉公、 保守秘密；不得滥用职权，徇 ...

关联交易决策制度 远东智慧能源股份有限公司 关联交易决策制度 （第十届董事会第二十五次会议） 第一章 总则 第一条 为规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规公司章 程的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿、公开、公平、 公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第七条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以 外的法人； （四）持有公司 5％以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾 ...

远东智慧能源股份有限公司章程 （第十届董事会第二十五次会议） 二〇二五年十一月 | A | | 1 | | --- | --- | --- | | . | . | | | | | 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担 民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1995）2号文件批准，以募集方式 设立；在青海省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91630000226589778U。 第三条 公司于1995年1月12日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股15,000,000股，于1995年2月6日在上海证券交易所上市。1995 年12月1日，经中国证券监督管理委员 ...

第一章 总则 远东智慧能源股份有限公司 控股子公司管理制度 （第十届董事会第二十五次会议） 第一条 为加强对远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 的管理，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《远东智慧能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第四条 根据公司的战略规划，公司协调子公司的经营策略和风险管理策略， 督促子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序。子公司的发展规划和投资 方向必须服从和服务于公司总体战略规划。 第五条 公司与子公司之间发生的关联交易，应当按照市场公允价格和交易条 件进行，并依法通过各自的决策机构按照法定程序审议通过，不得通过关联交易输 送利益或规避税收。 第六条 公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造 成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避 免或减少损失。 第七条 公司依法确定子公司章程的主要条款，公司提名或委派的董事应当占 子公司董事会成员的多数，以保证公司对子公司能够实现控制。 第二章 重大事项批准和备案制度 第八条 子公司重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策、 ...