证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-004 2023 年 12 月，公司收到青海省西宁市中级人民法院出具的《民事判决书》[（2021） 青 01 民初 255 号]，判决公司向西藏荣恩补足净资产差额 927.27 万元，并支付违约金 185.45 万元；驳回西藏荣恩的其他诉讼请求等。 具体内容详见公司 2020 年 9 月、2021 年 2 月、2021 年 4 月、2021 年 9 月、2023 年 1 案件所处的诉讼阶段：一审判决后的上诉阶段。 上市公司所处的当事人地位：被告。 涉案的金额：人民币 6,701.71 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案经青海省西宁市中级人民法院一审判决、 青海省高级人民法院二审裁定发回重审、青海省西宁市中级人民法院一审裁定及一 审判决，公司、西藏荣恩已分别向青海省高级人民法院提起上诉，本次案件不会对 公司本期利润或期后利润产生重大负面影响，具体影响金额以公司年度审计会计机 构确认为准。 远东智慧能源股份有限公司 关于公司诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性 ...

远东智慧能源股份有限公司 关于控股股东股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-003 重要内容提示： 远东控股集团有限公司（以下简称"远东控股"）持有远东智慧能源股 份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 1,058,453,851 股，占公司总股本 比例为 47.69%；远东控股持有公司股份累计质押数量（含本次）为 842,730,000 股，占其持股数量比例为 79.62%。 远东控股及其一致行动人持有公司股份数量为 1,060,224,901 股，占公 司总股本比例为 47.77%；累计质押股份数量（含本次）为 842,730,000 股，占 其持股数量比例为 79.49%。 2024 年 1 月 8 日，公司接到控股股东远东控股的通知，远东控股办理了股 份质押及解除质押业务，具体如下： | 股东名称 | | 远东控股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | ...

二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-002 远东智慧能源股份有限公司 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 6 月、2022 年 7 月 召开的第九届董事会第二十八次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于< 远东智慧能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《远东智慧 能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关议案，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 鉴于公司第一期员工持股计划所持有的股票锁定期于2023年12月29日届满，根据中国 证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将相关情况公告如下： 一、员工持股计划的持股情况 公司第一期员工持股计划通过二级市场合计购买公 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-001 远东智慧能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）《信息披露事务管理制度》, 为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将主 动披露相关中标及签订合同的信息。 一、签约项目情况 2023 年 12 月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币 260,772.40 万元，具体情况如下： | 1、国家和地方电网 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 签约单位 | 客户名称 | 产品类别 | 合同总价 （万元） | | 远东电缆有限公司 | 国家电网有限公司 | 智能电网线缆 | 4,582.19 | | | 国家电网有限公司 | 智能电网线缆 | 4,575.54 | | | 国家电网有限公司 | 智能电网线缆 | 3,397.34 | | | 国家电网有限公司 | 智能电网线 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 上市地点：上海证券交易所 远东智慧能源股份有限公司 （Far East Smarter Energy Co.,Ltd.） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十二月 远东智慧能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 远东智慧能源股份有限公司是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司 发展资金需求，扩大业务规模，增强盈利能力和综合竞争实力，考虑自身实际情 况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关法律法规及规范性文件的规定，拟向特定对象发行 股票，募集资金总额不超过 180,000.00 万元（含本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《远东智慧能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中相同的含义。） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、海上风电发展迅速，海缆需求不断增大 近年来，随着全球化石能源的枯竭、人类对电力需求的不断增加以及人类环 保意识 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-084 远东智慧能源股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 28 日召开了 第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件，对《公 司章程》的部分条款进行修改，具体如下： | 条款序号 | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册名称：远东智慧能源股份有 | 公司注册名称：远东智慧能源股份有限 | | | 限公司，简称智慧能源。英文名称： | 公司，简称远东股份。英文名称：Far | | | Far East Smarter Energy Co.,L ...

远东智慧能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的相关议案已经公司第九届董事会第三十次会议、2022 年第五 次临时股东大会、第十届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过， 并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-081 二○二三年十二月二十九日 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二 次修订稿）的议案》，并于上海证券交易所网站披露了《2022 年度向特定对象 发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行的审议情况、募投 | | | | 项目及 ...

董事会议事规则 远东智慧能源股份有限公司董事会议事规则 （第十届董事会第八次会议审议） 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3人。 第四条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义 代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董 事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，由董事会秘书负责。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会,并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责和职权，规范董事会内部机构、议事及决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律 法规、规范性文件、交易所业务规则和《远东智慧能源股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-077 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 远东智慧能源股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋 锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议由董事 长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 公司董事会对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，对公司的相关事项 进行了逐项核查，认为公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定实施的《上市公司证 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-082 远东智慧能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施 及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会 公告[2015]31 号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者权益，远 东智慧能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）就本次向特定对象发 行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、风险提示及公司拟采取的措施公告 如下： 一、本次发行对公司每股收益的影响 （一）假设前提 1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、产 业政策、行业发 ...