债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-018 天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合视频表决方式在本公司会议 室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席孙术 彬先生主持。本公司已于 2024 年 3 月 15 日将本次监事会会议通知和会议材料以 电子邮件形式发送给本公司全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1. 关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案 监事会认为该工作报告真实反映了 2023 年度监事会的工作情况，2023 年公 司监事会较好的履行了监事会职责。 本议案表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案需 ...

天津创业环保集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 0114 号 (第一页,共二页) 天津创业环保集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,对天津创业环保集团股份有限公司(以下简称"贵公司")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与实际 使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上市公司 监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券 交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格式(2023年 12 月第二次修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制募集资金存放与实际使用 情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报 ...

独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，本人作为天津创业环保集团股份有限公司（"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王尚敢，男，60岁，上海康恒环境股份有限公司董事长特别助理， 上海漫道数字信息技术股份有限公司独立董事。江西财经大学会计学 学士，香港中文大学硕士学位（EMPAcc）研究生学历，高级会计师。 1984年8月参加工作，历任新余钢铁公司财务处、江西省冶金工业总 公司财务处会计师，上海环境集团财务总监，上海城投控股财务总监， 西部证券董事、监事会主席等职，本人自2022年9月9日起任公司独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为 公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所 ...

天津创业环保集团股份有限公司 天津创业环保集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了天津创业环保集团股份有限公司(以下简称"创业环保")2023年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是创业环保董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0113 号 (第一页,共二页) 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企 ...

一、审计委员会成员的基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 1 日，公司第九届董事 会审计委员会由独立董事王尚敢、薛涛、田亮和执行董事景 婉莹四人组成，主席由王尚敢担任。报告期内，独立董事田 亮因个人发展原因辞去本公司独立董事及所任专业委员会 委员职务，2023 年 6 月 1 日公司召开 2022 年度股东大会选 举刘飞女士接替田亮先生，担任独立董事及相关专业委员会 委员职务。 2023 年 12 月 22 日，景婉莹等四位董事因工作调整原因 申请辞去本公司董事及所任董事会各专业委员会委员职务， 2024 年 1 月 16 日，公司召开临时股东大会，选举王永威等 4 人为公司新任董事人选，同日召开的第九届董事会第二十 六次会议上选举王永威为审计委员会委员。因此，公司审计 委员会现成员由独立董事王尚敢、薛涛、刘飞和非执行董事 王永威四人组成，主席仍由王尚敢担任。 二、审阅公司财务报告情况 1、审阅公司 2022 年度报告情况 天津创业环保集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的相关规定，天津创业环保集团 ...

| 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 | 公告编号：临 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 津创 01 | | | 天津创业环保集团股份有限公司 关于对子公司融资提供担保及对董事会授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）对外担保总额为 298,127.99 万元，均为对合并报表范围内 的全资、控股子公司提供的融资担保，约占本公司最近一期经审计净资产的 32.68%。2024 年，本公司预计新增对报表范围内全资、控股子公司融资提供担 保不超过 374,640 万元，单项担保不超过本公司对被担保人的持股比例，且被 担保人提供不低于担保金额的反担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质 押等，具体情况如下： 1、预计为资产负债率未超过70%的全资、控股子 ...

关于天津创业环保集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 the form and e "https:// 普华永道 关于天津创业环保集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0112号 (第一页,共二页) 天津创业环保集团股份有限公司董事会: 我们审计了天津创业环保集团股份有限公司(以下简称"创业环保")2023年12月 31 目的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变 动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年 3月22日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第10031号的无保留意见审计报告。 财务报表的编制和公允列报是创业环保管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会 计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年 度创业环保控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"关联往来情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-019 天津创业环保集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 5,650,377,740.31 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,570,418,085 股，以此计算合计拟派发现金红利 260,689,402.11 元（含税）。本年度公司现金分红数额占 2023 年度实现的归属于 母公司可供分配利润的 30.13%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的， ...

中信证券股份有限公司关于 天津创业环保集团股份有限公司 2023 年度非公开发行募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为天津创业 环保集团股份有限公司（以下简称"创业环保"或"公司"）2021 年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，对创业环保 2023 年度非公开发行募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金到位及使用基本情况 1. 实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1122 号文《关于核准天津创 业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准同意，公司以发行价格 5.80 元/股向特定对象非公开发行人民币普通股 A 股股票 143,189,655 股，共计募 集资金人民币 830,499,999.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 19,743,434.08 元，实际募集资金净额为 810,756,564.92 元。上述资金于 2022 年 9 月 20 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具 普华永道中天验 ...

| 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 | 公告编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 津创 01 | | | 天津创业环保集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字[2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，天津创业环 保集团股份有限公司(以下简称"本公司")于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人 民币普通股 143,189,655 股，每股发行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为人民币 830,499,999.00 元，扣除本次股份发行实际发生的承销及保荐费用、发行登记费及其 他发行费用(以下合称"发行费用")不含增值税金额共计人民币 19,743,434.08 元的净 额为人民币 ...