天津创业环保集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"）2023 年审计资质及审计工作履行了 监督职责。现将有关情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 审计委员会对普华永道中天的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工 作的要求。 2023 年 3 月 27 日，本公司第九届董事会审计委员会 2023 年第 三次会议审议通过《关于继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司外部审计师的议案》，同意续聘普华永道中天为公 司 20 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-017 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第二十九次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长唐福生先生主持。公司监 事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 3 月 15 日将本次 董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1. 关于审议拟在境内外公布的 2023 年年度报告及其摘要的议案 公司 2023 年年度报告及其摘要能够真实的反映公司 2023 年度的经营情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见本公司同日在上海证券交 ...

独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，本人作为天津创业环保集团股份有限公司（"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性说明 刘飞，女，45岁，上海市锦天城律师事务所高级合伙人律师。本 人是国内最早、最专业权威为基础设施投融资提供法律服务的专业律 师之一，在基础设施投融资商务模式、交易结构设计、项目融资、公 司治理、基础设施REITs及ABS发行等方面具有丰富的经验。现为财政 部PPP专家库法律专家、国家发改委PPP专家库定向邀请专家，是财政 部第三批、第四批PPP示范项目评审专家、国家发改委第二批PPP示范 项目评审专家，亚洲开发银行注册法律专家。曾荣获"2020年度ALB China十五佳女律师"、"2022、2023年度钱伯斯全球及大中华区"项 目和基础设施领域推荐律师"等荣誉。本人自2023年6月1日起任公司 独立董事。 作 ...

独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，本人作为天津创业环保集团股份有限公司（"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 薛涛，男，50岁，中国科学院生态环境研究中心博士在读，拥有 武汉大学理学学士和北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。曾任 清华大学环境学院环保产业研究中心副主任。现任E20环境平台执行 合伙人和E20环境产业研究院执行院长，湖南大学公共管理学院兼职 教授，华北水利水电大学管理与经济学院客座教授，上海城投控股、 中建环能公司独立董事。兼任北京大学环境学院E20联合研究院副院 长，国家发改委和财政部的国家PPP专家库的双库定向邀请专家，世 界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP方向)，清华大学公 管学院PPP研究中心投融资专业委员会专家委员、全国工商联环境商 会PPP专委会秘书长；国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员 会 ...

天津创业环保集团股份有限公司 2023 年社会责任报告 二〇二四年三月 1 | 4 | œ | 1 | | --- | --- | --- | | . | | | | 一、董事长致辞 4 | | --- | | 二、关于我们 5 | | （一）企业概况 5 | | （二）主营业务情况与战略布局 6 | | （三）核心竞争力 7 | | （四）公司治理结构与组织架构 8 | | （五）利益相关方 9 | | 三、落实社会责任现状与成绩 11 | | （一）经济绩效——共赢发展 11 | | 1、投资拉动地方经济 11 | | 2、严守诚信、发展共赢 11 | | （二） 环保绩效——和谐发展 12 | | 1、 提高排放标准、达标运营 12 | | 2、加大科技投入、节能减排 13 | | 3、落实环评措施、清洁生产 14 | | 4、彰显非凡实力、再获殊荣 15 | | | （三）社会绩效——热心公益 | 17 | | --- | --- | --- | | | 1、关爱服务职工、温暖企业人心 | 17 | | | 2、落实帮扶工作、提升社会认知 | 19 | | | 3、热心公益事业、践行企业责任 | 20 ...

重要内容提示： 为健全内控体系，防范风险，公司于 2024 年 2 月通过公开招标的方式选择 符合资格的、专业水平及市场认可度较高的审计师，为公司提供审计服务。大信 会计师事务所（特殊普通合伙）以质优价惠的报价中标。公司已就变更会计师事 务所事宜与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"） 进行了充分沟通，其对变更事宜无异议，普华永道已确认无任何有关变更会计师 事务所相关事宜需提请公司股东和投资者注意。 | 证券代码:600874 | | --- | | 债券代码: 188867 | 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-021 天津创业环保集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所， ...

天津创业环保集团股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 1.会计师事务所基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书， 也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有 证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美 国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计 业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-023 天津创业环保集团股份有限公司 关于拟计提资产减值准备的公告 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟计提资产减 值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 产公允价值份额的差额应确认商誉 50,512.04 万元，其中高邮康博确认 23,472.47 万元，江苏永辉确认 27,039.57 万元。经评估，2021 年对商誉计提减值 9,965.89 万元，2022 年对商誉计提减值 8,564.83 万元。 二、本期计提商誉减值原因及本次计提资产减值准备的具体说明 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，公司对合并报表范围内 截止 2023 年 12 月 31 日的商誉进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600874 公司简称：创业环保 天津创业环保集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天津创业环保集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实 ...

天津创业环保集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，天津创业环保集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事薛涛、 王尚敢、刘飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事薛涛、王尚敢、刘飞的任职经历及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津创业环保集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 ...