东方电气股份有限公司独立董事 关于聘任公司总裁的独立意见 经审核张彦军先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为 张彦军先生具备担任公司高级管理人员的资质和能力；未发现有《公司法》规定 不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚 未解除的情况，任职资格合法合规。其聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则， 符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益 的情况。同意聘任张彦军先生为公司总裁。 独立董事： 刘登清、黄峰、曾道荣 2024 年 4 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《东方电气股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为东 方电气股份有限公司(以下简称公司）的独立董事，对公司提交董事会十届三十 八次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》，基于独立判断立场，发表如下意 见： ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-027 东方电气股份有限公司 董事会十届三十八次会议决议公告 经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任张彦军先生为公司总裁。 张彦军先生简历如下： 张彦军先生，1970 年 3 月出生。大学本科毕业于西安交通大学能源与动力 工程系热能工程专业并获工学学士学位；硕士研究生毕业于浙江大学能源系工程 热物理专业并获工学硕士学位；博士研究生毕业于浙江大学能源工程系动力工程 及工程热物理专业并获工学博士学位。历任哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计处副 处长、处长、总经理部副总工程师、总工程师；哈尔滨锅炉厂有限责任公司副总 经理，副董事长、总经理、党委副书记；哈电集团、哈尔滨电气股份有限公司科 技管理部部长、双创基地管理办公室主任、中央研究院党委书记、院长，哈电发 电设备国家工程研究中心有限公司董事长、科技管理部（双创办公室）总经理； 中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员。2021 年 6 月起任本公司董事， 2021 年 6 月至 2024 年 4 月任本公司高级副总裁，2024 年 3 月起任中国东方电气 集团有限公司董事、总经理、党组副书记。 本公司董事会及 ...

特此公告。 东方电气股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 16 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《东方电气股份有限公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件，于 2023 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《东方电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》（2023 年半年报财务数 据更新版）等相关文件。 鉴于公司已于 2024 年 3 月 28 日披露《2023 年年度报告》，公司按照相关 要求会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了 更新。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《东方电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册 稿）》（2023 年年报财务数据更新版）及相关文件。 公司本 ...

东方电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10523 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签·临律平台（http://www.fgm.cn）" 近行 ："红" 东方电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-174 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10523 号 东方电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东方电气股份有限公司(以下简称东方电气)财务报 表，包括 2023 ...

中信证券股份有限公司 关于东方电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）接受东方电 气股份有限公司（以下简称"东方电气"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 东方电气 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次证券发行"、"本 次向特定对象发行"或"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 中信证券及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《东方电气股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致） 3-1-1 | 声 | 明 - | | - ...

中信证券股份有限公司 关于 东方电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） CITIC 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年四月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受东方电气股份有限公司（以下简称"东方电气"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《东方电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同） 3-2-1 | 声 明. | | --- | | 日 求… | | 一 ...

金杜律师事务所 KING&WCOD MALLESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566/5599 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于东方电气股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 的 法律意见书 二〇二三年四月 4-1-1 致:东方电气股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受东方电气股份有限公司(以下简称发 行人)委托,担任发行人本次在中国境内向包括控股股东中国东方电气集团有限公司(以 下简称东方电气集团>在内的不超过 35 名特定对象发行不超过 272,878,203 股 A 股股 票(以下简称本次发行)的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《上市 ...

A 股证券简称：东方电气 证券代码：600875 H 股证券简称：东方电气 证券代码：1072 东方电气股份有限公司 Dongfang Electric Corporation Limited （注册地址：成都市高新西区西芯大道 18 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 东方电气股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 上海证券交易所、中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引 ...

东方电气集团东方电机有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG213963 号 东方电气集团东方电机有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | 1-12 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-92 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG213963 号 东方电气集团东方电机有限公司： 一、 审计意见 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 四、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们审计了东方电气集团东方电机有限公司（以下简称贵公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

东方电气集团东方锅炉股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG29626 号 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-129 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG29626 号 东方电气集团东方锅炉股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了东方电气集团东方锅炉股份有限公司（以下简称贵公 司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...