证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-056 1 东方电气股份有限公司 董事会十一届四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场形式召开。应出席本次董事会的董 事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场出席董事 6 人，委托出席董事 1 人，董事张彦 军因公无法出席会议，委托董事长俞培根代为出席并表决。公司部分监事及高管列席 会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于聘任王军为公司高级副总裁的议案。 经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王军先生为公司高级副总裁。 王军先生简历如下： 王军先生，1972 年 4 月出生，大学毕业于西安交通大学能源与动力工程系锅炉专 业，在职获得浙江大学能 ...

东方电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600875 证券简称：东方电气 东方电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------- ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-060 东方电气股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 《2025-2027 采购及生产服务框架协议》《2025-2027 销售及生产服务框 架协议》《2025-2027 综合配套服务框架协议》《2025-2027 财务服务框架协议》 《2025-2027 物业及设备租赁承租人框架协议》《2025-2027 物业及设备租赁出 租人框架协议》《2025-2027 融资租赁框架协议》相关议案尚需提交本公司股东 大会审议，关联股东将回避表决。 本次审议的持续关联交易均为本公司维持日常生产经营所必须，符合公 平原则及一般商业条款或不优于适用于独立第三方的条款，交易条件及定价合理、 公允，符合本公司和全体股东利益，不会对本公司的财务及经营状况产生不利影 响，也不会影响本公司的独立性，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易 ...

东方电气股份有限公司独立董事 关于董事会十一届四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以 及《东方电气股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》）的规定，我们作为东 方电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立判断的立场，认真 审阅并核查了公司董事会十一届四次会议议案及相关文件，发表独立意见如下： 一、关于聘任王军为公司高级副总裁的议案 持续关联交易系基于公司日常及一般业务所需，依据公平、合理的市场价格和条 件进行；相关关联交易协议条款公平、合理，相关交易的年度金额上限合理；上 述持续关联交易不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，也不会影响公司的 独立性，公司不会对关联人产生依赖，相关关联交易不会损害公司或中小股东的 利益。 独立董事： 黄峰、曾道荣、陈宇 2024 年 10 月 30 日 2 经审核王军先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为王 军先生具备担任公司高级管理人员的资质和能力；未发现有《公司法》规定不得 担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监 ...

会社律师事务所 KING&WODD 80 图 在会副中心 |座1RQ3-6官 Suite 1603-6, Tower 1, Chengdu IFS No.1 Section 3 Hong Xing Lu Sichuan Province 610021 Chenadu P. R. China +86 28 8620 3818 36 28 8620 3819 为出具本法律意见书,本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关规定,收集了相关证据 材料,查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件,包括但 不限于东方电气提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明。在公 司保证提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材 1 w.kwm.com 北京金社(成都)律师事务所 关于东方电气股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划 预留授予第三期解除限售及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:东方电气股份有限公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)受东方电气股份有限公司(以 下简称东方电气、公司或上市公司）委 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-057 东方电气股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 限制性股票回购数量：17,334 股 预留授予限制性股票回购价格：5.32 元/股 认公司<2019 年 A 股限制性股票激励计划项下激励对象涉及的关连人士名单>的议案》。 公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体 股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开九届十二次监事会，审议通过了《关 于公司<2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。 3、2019 年 9 月 27 日至 2019 年 10 月 8 日，公司将本次拟授予的激励对象姓名和 职务通过公司内部 OA 系统进行了公示。公示期间，公司员工向公司监事会询问了激励 对象确定规则、流程等情况，监事会和有关部门进行了认真反馈。截至 2019 年 10 月 9 日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-054 东方电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 23 日至 10 月 30 日 16:00 前通过公司邮箱 dsb@dongfang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 东方电气股份有限公司（简称公司）将于 2024 年 10 月 31 日披露公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 31 日上午 10:30-11:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年第三季度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-053 东方电气股份有限公司 董事会十一届三次会议决议公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届三次会议通知于 2024 年 9 月 3 日发出，会议以书面方式召开，并于 2024 年 9 月 13 日形成有效决议。 应参加本次董事会的董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议按照有关法 律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： 审议通过关于聘任公司副总裁的议案。 经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任但军先生为公司副总裁。 但军先生简历如下： 但军先生，1968 年 1 月出生，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。历 任东方锅炉（集团）股份有限公司核容分公司综合部部长；东方电气（广州）重 型机器有限公司（以下简称东方重机）市场营销部营销室主任、部长助理、采购 部副部长、部长、项目管理部 ...

东方电气股份有限公司独立董事 关于聘任公司副总裁的独立意见 经审核但军先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为但 军先生具备担任公司高级管理人员的资质和能力；未发现有《公司法》规定不得 担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解 除的情况，任职资格合法合规。其聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则，符 合国家法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的 情况。同意聘任但军先生为公司副总裁。 独立董事： 黄峰、曾道荣、陈宇 2024 年 9 月 13 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《东方电气股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为东 方电气股份有限公司(以下简称公司）的独立董事，对公司提交董事会十一届三 次会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》，基于独立判断立场，发表如下意 见： ...

2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 A 股证券简称：东方电气 证券代码：600875 Dongfang Electric Corporation Limited H 股证券简称：东方电气 证券代码：1072 东方电气股份有限公司 （注册地址：成都市高新西区西芯大道 18 号） 东方电气股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 上海证券交易所、中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引 ...