东方电气股份有限公司独立董事 关于董事会十届三十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《东方电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作 为东方电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立判断的立场， 认真审阅并核查了公司董事会十届三十七次会议议案及相关文件，对《关于公司 向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产相关加期审计报告的议案》发表独立意 见如下： 2024 年 4 月 11 日 立信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 12 月 31 日为审计基准日对 本次交易的标的公司东方电气集团东方电机有限公司、东方电气集团东方汽轮机 有限公司、东方电气集团东方锅炉股份有限公司、东方电气（广州）重型机器有 限公司进行了补充审计并出具了相应审计报告；该等审计报告符合客观、独立、 公正的原则。 1 综上，我们认为，上述议案符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等规定，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事：刘登清、黄 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-024 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产相关加期审计 报告》的议案 监事会认为，鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票相关申报文件中的财务数据 已过有效期，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 12 月 31 日为审计基准日 对本次交易的标的公司东方电气集团东方电机有限公司、东方电气集团东方汽轮机有 限公司、东方电气集团东方锅炉股份有限公司、东方电气（广州）重型机器有限公司 进行补充审计并出具了相关审计报告，该等报告符合客观、独立、公正、科学的原 则。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 东方电气股份有限公司 监事会十届二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公 司应当在公告中作特别提示。 一、监事会会议召开情况 东方电气股份有限公 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-025 东方电气股份有限公司 董事会十届三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的独立意见。 1 本议案表决情况：有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 东方电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十七次会议以书面方式 召开，于 2024 年 4 月 11 日形成有效决议。应参加本次董事会的董事 8 人，实际参 加董事 8 人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会 议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产相关加期审计 报告的议案》 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关申报文件中的财务数据已过有 效期，公司聘请立信会计师事务所（特殊 ...

东方电气股份有限公司 DEC) 2023 东 方 电 气 股 份 有 限 公 司 环境、社会及管治报告 P O C O O O �������� 2 目 录 CONTENTS 关于我们 01 关于本报告 05 07 ESG管理 专题故事: 13 最美东方人物,致敬劳动模范 新征程 01 共建和谐生态 | 深化合作共赢 | 37 | | --- | --- | | 关爱员工发展 | 40 | | 客户服务 | 45 | | 奉献社会 | 47 | 乘风起 03 同创一流电气 | 公司治理达一流 | 55 | | --- | --- | | 诚信经营创一流 | 60 | | 安全管理促一流 | 63 | | 科技创新争一流 | 65 | TCFD 报告:应对气候变化 | 治理与策略 | 67 | | --- | --- | | 气候情景分析 | 67 | | 气候相关机遇与策略 | 70 | | 应对风险,抓住机遇 | 70 | | 指标与目标 | 74 | | 未来展望 | 75 | | --- | --- | | 附录 | 77 | | 指标索引 | 80 | | 意见反馈 | 83 | 24 | 科技赋能新 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-023 东方电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 9 点 00 分 召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

上 市 公 司 电力设备 2024 年04月 01 日 东方电气 (600875) 公 司 研 究 ——订单持续高增，看好电源装备及电站服务继续兑现 公 司 点 报告原因：有业绩公布需要点评 评 买入 投资要点： （维持）  事件：公司发布2023年报，公司实现营业总收入606.77 亿元，yoy +9.60%；归母净利 润35.50亿元，yoy +24.23%，同时每股分红0.475元，公司业绩表现符合预期。 证 市场数据： 2024年03月29日 券 收盘价（元） 15.75  火电、核电、气电及电站服务快速增长，其他收益及投资收益对利润也有较大贡献。2023 研 一年内最高/最低（元） 20.15/13.14 年公司火电实现收入139亿，yoy +29%，核电实现收入29亿，yoy +41%，燃气实现收 究 市净率 1.3 报 息率（分红/股价） - 入38亿，yoy +107%，电站服务实现收入38亿，yoy +49%。此外，其他收益（主要为 告 流通A股市值（百万元） 31867 新增先进制造企业增值税加计抵减1.85亿元）及投资收益（主要为处置长期股权增加3.7 上证指数/深证成指 3041. ...

证券研究报告 | 2024年03月29日 东方电气（600875.SH） 增持 全年订单增长超三成，火电盈利稳步提升 核心观点 公司研究·财报点评 公司2023年实现归母净利润35.5亿元，同比增长24%。2023年公司实现营 电力设备·其他电源设备Ⅱ 业收入606.8亿元，同比增长10%；实现归母净利润35.5亿元，同比增长 证券分析师：王蔚祺 证券分析师：陈抒扬 24%；实现扣非归母净利润25.8亿元，同比增长8%。对应23Q4单季度公司 010-88005313 0755-81982965 wangweiqi2@guosen.com.cnchenshuyang@guosen.com.cn 实现营业收入159.1亿元，同比增长7%，环比增长7%；实现归母净利润6.4 S0980520080003 S0980523010001 亿元，同比增长78%，环比下滑30%；实现扣非归母净利润-1.1亿元，同比 基础数据 下滑146%，环比下滑113%。 投资评级 增持(维持) 合理估值 煤电设备及现代制造服务业利润稳步增长，风电亏损拖累业绩。公司业务主 收盘价 15.75元 要分为可再生能源装备、清洁高效能源装备、 ...

公司代码：600875 公司简称：东方电气 2023 年年度报告 东方电气股份有限公司 2023 年年度报告 1 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 四、 公司负责人俞培根、主管会计工作负责人刘智全及会计机构负责人（会计主管 | | | 人员）郑兴义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | | 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | 2023年度利润分配方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度实现归属于母公司所有者的净利润3,550,393,576.32元 ...

电力设备/其他电源设备Ⅱ 公 司 研 东方电气（600875.SH） 减值影响短期业绩，新增生效订单高增保障未来收入 究 2024年03月29日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 殷晟路（分析师） 鞠爽（联系人） yinshenglu@kysec.cn jushuang@kysec.cn 证 书编号：S0790522080001 证书编号：S0790122070070 日期 2024/3/29  2023Q4扣非归母净利略不及预期，高价火电订单有望于2024年陆续交付 当前股价(元) 15.75 东方电气发布2023年年报，公司2023年实现营业收入606.8亿元，yoy+9.6%， 公 一年最高最低(元) 20.15/13.14 司 实现归母净利润35.5亿元，yoy+24.2%，实现扣非归母净利25.8亿元，yoy+8.0%。 信 总市值(亿元) 491.01 其中2023Q4 公司实现营收 159.1 亿元，yoy+7.4%，QOQ+7.1%。实现归母净利 息 流通市值(亿元) 318.67 更 6.4 亿元，yoy+78.4%，QOQ-29.8%，扣非归母净利-1.13 亿元，yoy-1 ...

2023 东方电气股份有限公司 社会责任报告 contents | 卷首语 | 01 | | --- | --- | | 关于我们 | 03 | | 关于本报告 | 07 | | 向绿、向新、向未来 | 09 | | 责任专题：新征程，再出发 | 11 | | 未来展望 | 100 | | 责任管理 | 101 | | 附录 | 105 | 筑牢发展之基 国家有所需 | 结硕果：打造绿色重器 | 39 | | --- | --- | | 提质效：推进绿色运营 | 50 | | 可持续：赋能绿色生活 | 57 | 聚合多方之力 伙伴有所期 | 同进步：携手伙伴共赢 | 63 | | --- | --- | | 创价值：做优客户服务 | 67 | | 共成长：培育人才沃土 | 69 | 心怀长远之计 发展有所向 | 79 | | --- | | 排头兵：服务发展大局 | 显担当：助力"一带一路" 86 爱不息：共筑美好生活 94 卷首语 卷首语 | 强党建：跨越而行 | 19 | | --- | --- | | 重创新：技术驱动 | 26 | | 焕活力：优化治理 | 28 | 打造绿色之翼 使命有所趋 2023 ...