2023 东方电气股份有限公司 社会责任报告 contents | 卷首语 | 01 | | --- | --- | | 关于我们 | 03 | | 关于本报告 | 07 | | 向绿、向新、向未来 | 09 | | 责任专题：新征程，再出发 | 11 | | 未来展望 | 100 | | 责任管理 | 101 | | 附录 | 105 | 筑牢发展之基 国家有所需 | 结硕果：打造绿色重器 | 39 | | --- | --- | | 提质效：推进绿色运营 | 50 | | 可持续：赋能绿色生活 | 57 | 聚合多方之力 伙伴有所期 | 同进步：携手伙伴共赢 | 63 | | --- | --- | | 创价值：做优客户服务 | 67 | | 共成长：培育人才沃土 | 69 | 心怀长远之计 发展有所向 | 79 | | --- | | 排头兵：服务发展大局 | 显担当：助力"一带一路" 86 爱不息：共筑美好生活 94 卷首语 卷首语 | 强党建：跨越而行 | 19 | | --- | --- | | 重创新：技术驱动 | 26 | | 焕活力：优化治理 | 28 | 打造绿色之翼 使命有所趋 2023 ...

东方电气股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 2023 年，东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华 人民共和国证券法法》（以下简称：证券法）《公司章程》和《东 方电气股份有限公司监事会议事规则》等有关规定和要求，对公 司内控建设及执行情况、关联交易等重大事项和董事及高级 管理人员履职情况进行监督，依法依规独立行使职权，切实 维护公司和全体股东的利益，促进公司规范运作。现将有关 情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开会议 7 次，经过监事会成员 认真讨论、审慎表决，审议通过了以下议案： 1.2023 年 1 月 11 日，召开公司监事会十届十三次会议，审 议关于股份公司 2023 年度全面预算方案、关于核销印度阿玛勘 塔二期和巴班迪项目债权等 2 项议案。 2.2023 年 3 月 30 日，召开公司监事会十届十四次会议，审 议关于选举公司监事会主席的议案、公司 2022 年度内部控制评 －1－ 价报告及内部控制审计报告、公司 2022 年度监事会工作报告等 7 项议案。 2023 年度，监事会对公司依 ...

东方电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10523 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签·临律平台（http://www.fgm.cn）" 近行 ："红" 东方电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-174 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10523 号 东方电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东方电气股份有限公司(以下简称东方电气)财务报 表，包括 2023 ...

东方电气股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了东方电气股份有限公司(以下简称东方电气)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 信会师报字[2024]第 ZG10522 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"钱服务手机"排线"低领平台（http://www.gix.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"钱服会计师行业绩一监管平台（http://se.mir.gov.cn】"进行_ "我 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10522 号 东方电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是东方电气董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acamof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http:///acamof.gov.cn） 【 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于持续关连交易的鉴证报告 东方电气股份有限公司 关于持续关连交易的鉴证报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10527 号 信会师报字[2024]第 ZG10527 号 东方电气股份有限公司董事会: 根据业务约定书约定,我们对后附的东方电气股份有限公司（以下 简称"贵公司"）及其附属公司 (以下统称为"贵集团")截至 2023 年 12 月 31 日止年度实施的持续关连交易执行了程序。贵公司 董事已告知我们贵公司截至 2023 年 12 月 31 日止的年度报告将披露 上述持续关连交易(以下简称"披露的持续关连交易")。 董事的责任 贵公司董事负责确保持续关连交易披露的完整性和准确性，以及确 保贵公司遵循香港联合交易所有限公司(以下简称"联交所") ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 693 名，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。 董事会审计与审核委员会对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 2023 年，东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计与审核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》和公司《公司章程》《董事会审计与 审核委员会工作规则》等规定和要求，勤勉尽责，恪尽职守，认 真履职，充分发挥董事会审计与审核委员会的专业职能和监督作 用。现将董事会审计与审核委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由 我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-021 经审阅，我们认为：公司延长本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决 议有效期和延长股东大会授权公司董事会及其授权人士办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期，有利于公司高效、有序的推进本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 东方电气股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 28 日，东方电气股份有限公司（以下简称公司）召开了董事会 十届三十六次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期和相关授权有效期的议案》等议案。现将有关事项公告如下： 一、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授 权有效期的 ...

东方电气股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10528 号 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是东方电气管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息 与我们审计东方电气 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审 计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在 不一致的情况。 信会师报字[2024]第 ZG10528 号 东方电气股份有限公司全体股东: 我们审计了东方电气股份有限公司(以下简称"东方电气")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字|2024]第 ZG10523 号的无保留意 见审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业规"监管平台（http://acc.mgf.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"註册会计师行业完一监管平台（http://acc.mqf ...

东方电气股份有限公司独立董事 关于财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规 定和要求，东方电气股份有限公司（以下简称公司）提供审计服务的立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称立信）核对了公司编制的《关于东方电气股份有限公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（以下简称 《专项说明》）。我们作为公司的独立董事，审阅了《专项说明》并对公司涉及财务公 司的关联交易事项进行了认真细致的核查，并发表如下独立意见： 2.公司在财务公司的存款、贷款等金融业务情况与立信出具的《专项说明》情况 一致，符合上海证券交易所关于上市公司与关联财务公司进行存款、贷款等金融业务 的相关规定，关联交易事项定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 东方电气股份有限公司 独立董事：刘登清、黄峰、曾道荣 2024 年 3 月 28 日 1.东方电气集团财务有限公司（以下简称财务公司）具有合法有效的金融许可证、 营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。财务公司严格 按银监会《企业集团财务公司管理 ...

关于董事会十届三十六次会议相关事项的事前认可意见 东方电气股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《东方电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作 为东方电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，认真审阅了拟提交公司 董事会十届三十六次会议审议的相关议案，现发表以下事前认可意见： 一、关于建议股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限的 事前认可意见 经审阅，我们认为：建议股东大会延长授予公司董事会发行股份的一般性授 权的授权期限事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》的有关规定，有利于公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的顺利进行，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意将上述议案提交公司董事会十届三十六次会议审议，关 联董事在审议关联交易所涉议案时应回避表决。 独立董事：刘登清、黄峰、曾道荣 2024 年 3 ...